董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月13日在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A325室召开 [1] - 会议采用现场加通讯表决方式召开 应出席董事9人 实际参与表决董事9人 [1] - 会议由董事长郭天明主持 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 全票通过公司及子公司开展期货套期保值业务的议案 9票赞成0票反对 [2] - 全票通过修订内幕信息知情人登记备案管理办法的议案 9票赞成0票反对 [2] - 全票通过提请召开2025年第三次临时股东大会的议案 9票赞成0票反对 [2] 信息披露安排 - 相关公告内容详见指定信息披露媒体包括四大证券报及上海证券交易所网站 [2] - 期货套期保值业务公告编号为临2025-037 [2] - 股东大会通知公告编号为临2025-038 [2]