内部控制相关 - 审计石大胜华2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[5] - 根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

会议召开情况 - 2024年公司召开13次董事会会议、5次股东大会会议及专门委员会会议[5][24][42] - 2024年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[28][44] 人员出席情况 - 2024年独立董事徐春明、张胜、王清云应参加董事会次数均为13次，亲自出席次数均为13次，出席股东大会次数均为5次且均出席年度股东大会[5][25][43] 议案审议情况 - 2024年4月25日公司第八届董事会第二次会议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构的议案[17][36][55] - 2024年3月19日公司第七届董事会第四十二次会议通过选举第八届董事会非独立董事和独立董事的议案[18][37][56] - 2024年4月8日公司第八届董事会第一次会议通过选举第八届董事会董事长的议案[18][37][56] - 2024年5月24日公司第八届董事会第四次会议通过聘任董事会秘书的议案[18][37][56] - 2024年12月20日公司第八届董事会第十一次会议通过补选第八届董事会独立董事的议案[18][37][56] - 2024年公司第八届董事会第二次会议审议通过关联交易相关议案，关联交易定价公允[14][51] 公司运营情况 - 2024年度公司规范运作，经营活动稳步开展，内部控制体系逐渐完善，财务运作健康、稳健，信息披露准确、完整、及时[20][57] - 报告期内公司股东未发生违反承诺履行的情况[15][33][52] - 独立董事认为公司2024年财务会计报告等财务信息及内控评价报告真实准确，无重大违法违规[53][54]

董监高责任险购买 - 2025年4月10日董事会审议通过购买议案[1] - 投保人是石大胜华，被投保人是董监高[1] - 责任限额不超5000万元，保费不超50万/年[1] - 保险期限12个月，需授权法定代表人办理[1] - 全体董事回避表决，需股东大会审议[2]

借款与担保额度 - 2025年度公司为子公司提供借款总额度预计244,000.00万元，超2024年底经审计公司净资产50%[4][5] - 2025年度公司对各子公司提供担保额度预计500,000.00万元，超2024年底经审计公司净资产50%[4][10] - 公司同意2025年各子公司对集团公司借款需求为24.4亿元，有效期1年，额度内循环使用，企业间可调剂[24] - 公司同意2025年对各子公司担保额度预计共50亿元，有效期1年，额度内循环使用，企业间可调剂[24] 现有担保情况 - 截止公告披露日，公司对子公司提供的担保总额为133,858.2万元，无逾期担保情况[7] - 截止公告披露日，石大胜华对子公司提供的担保总额为13.38582亿元，占2024年度上市公司经审计净资产的30.96%[25] 子公司资金与业绩 - 胜华新能源科技（东营）2024年底借用资金余额29,206.74万元，2025年新增30,000.00万元[6] - 东营石大胜华新材料2024年总资产4,854,228,476.94元，总负债2,841,866,309.82元，净资产2,012,362,167.12元[12] - 东营石大胜华新能源2024年营业利润 -71,925,004.16元，净利润 -47,554,852.20元[14] - 青岛石大海润石化科技2024年总资产960,841,949.01元，总负债510,505,665.12元，净资产450,336,283.89元[14] - 2024年青岛石大胜华国际贸易有限公司总资产1.194362397亿元，总负债0.952081969亿元，净资产0.242280428亿元，营业收入5.7755644142亿元，营业利润347.293323万元，净利润317.454213万元[16] - 2024年石大胜华（泉州）有限公司总资产0.3599307779亿元，总负债0.0984098935亿元，净资产0.2615208844亿元，营业收入0.6831735015亿元，营业利润93.591962万元，净利润91.788448万元[18] - 2024年胜华新能源科技（武汉）有限公司总资产6.8353296725亿元，总负债5.861488513亿元，净资产0.9738411595亿元，营业收入5.0520680432亿元，营业利润 - 8131.729155万元，净利润 - 8206.995564万元[19] - 2024年东营富华达远新材料有限公司总资产6.176067861亿元，总负债5.4932902226亿元，净资产0.6827776384亿元，营业收入2.3392687496亿元，营业利润 - 211.760149万元，净利润 - 105.440604万元[22] - 2024年胜华新材料科技（眉山）有限公司总资产4.8313061064亿元，总负债3.7408567018亿元，净资产1.0904494046亿元，营业收入0.2086529164亿元，营业利润 - 1341.408286万元，净利润 - 1256.336751万元[23] - 2024年石大胜华新材料集团股份有限公司总资产5.1731665095亿元，总负债5.3026910227亿元，净资产 - 1295.245132万元，营业收入0.2086529164亿元，营业利润 - 1341.408286万元，净利润 - 1256.336751万元[27] 借款与担保规则 - 借款有效期1年，额度内循环使用，各企业之间额度可调剂使用[5] - 担保有效期1年，额度内循环使用，各企业之间额度可调剂使用[10] - 对各子公司借款利率不得低于同时期集团公司的融资成本，具体利率由集团公司管理层确定[5]

产品产量与销量 - 碳酸二甲酯系列2024年产量78.92万吨、销量42.56万吨[6] - 甲基叔丁基醚2024年产量20.74万吨、销量20.98万吨[6] - 气体2024年产量1.49万吨、销量1.45万吨[6] 产品销售收入 - 碳酸二甲酯系列2024年销售收入235,094.90万元[6] - 甲基叔丁基醚2024年销售收入119,868.39万元[6] - 气体2024年销售收入6,562.72万元[6] 产品平均售价 - 碳酸二甲酯系列2024年平均售价5,524.22元/吨，较2023年下降8.13%[3] - 甲基叔丁基醚2024年平均售价5,712.90元/吨，较2023年下降10.54%[3] - 气体2024年平均售价4,540.53元/吨，较2023年上涨5.24%[3] 原材料平均进价 - 低压液化气2024年平均进价5,996.76元/吨，较2023年下降8.53%[7] - 丙烯2024年平均进价6,178.87元/吨，较2023年下降0.91%[7] - 乙醇2024年平均进价5,825.98元/吨，较2023年下降11.44%[7] - 环氧丙烷2024年平均进价8,298.74元/吨，较2023年下降4.86%[7]

业绩总结 - 2024年度日常非合并关联交易预计96,219.60万元，实际发生74,996.23万元[4] - 2025年度预计非合并关联交易金额116,600.12万元[6] - 截止2024年12月31日，拆出资金余额2,667,506.72元，利息192,971.18元[4] 关联交易 - 2024年向高化学预计销售7,948.54万元，实际3,492.04万元[4] - 2024年向ENCHEM相关公司预计销售24,619.40万元，实际19,538.89万元[4] - 2024年向中化泉州石化预计销售162万元，实际39.11万元[4] - 2024年向兖矿国宏预计采购19,639.91万元，实际14,871.22万元[4] - 2025年预计向高化学销售5,116.90万元，占比2.22%[6] - 2025年预计向ENCHEM相关公司销售41,274.71万元，占比17.93%[6] - 2025年预计向兖矿国宏采购16,746.51万元，占比24.12%[6] 公司信息 - 公司注册资本2361692.9616万元，2006年9月26日成立于福建泉州[10] 交易原则与决策 - 关联交易定价原则有参照协商、成本加利润、协商且不超第三方价格[13][14] - 第八届董事会独立董事同意2024及2025年度关联交易议案并提交审议[15] 交易影响 - 关联交易基于经营需要，按原则进行，对经营有积极影响[16]

董事会评估 - 公司董事会评估报告期内三位独立董事独立性[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月10日[2]

审计委员会构成 - 2024年公司董事会审计委员会由张胜、王清云、陈伟组成，张胜任主任委员[1] 审计委员会会议 - 2024年共召开五次会议，各次会议议题涉及聘任人员、报告审议等[2] 审计机构 - 公司聘请立信会计师事务所担任2024年度财务和内控审计机构[4] 审计评价 - 审计委员会认为公司财报真实完整准确，内控体系健全运作合规[6][7]

财务审计 - 立信对石大胜华2024年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2025]第ZG11111号，日期2025年4月10日[2] 往来资金 - 胜华新能源科技（东营）2024年初余额40120.38万元，累计发生额384750.00万元，偿还额373976.61万元，期末余额50893.77万元[11] - 东营石大胜华新材料2024年度累计发生额15553.75万元，偿还额13213.24万元，期末余额2340.51万元[11] - 东营石大胜华新能源2024年初余额13898.42万元，累计发生额38897.94万元，利息604.59万元，偿还额33348.45万元，期末余额20052.50万元[11] - 青岛石大海润石化2024年度累计发生额42779.31万元，偿还额27011.66万元，期末余额15767.65万元[11] - 北京胜华创世科技2024年初余额1435.59万元，累计发生额14351.57万元，偿还额4520.63万元，期末余额11266.53万元[12] - 东营富华达远新材料2024年初余额6526.65万元，累计发生额22843.87万元，利息445.45万元，偿还额5298.69万元，期末余额24517.28万元[12] - 胜华新材料科技（眉山）2024年初余额5576.12万元，累计发生额34841.85万元，利息467.63万元，偿还额11495.79万元，期末余额29389.81万元[12] - 胜华新材料科技（连江）2024年初余额12393.44万元，累计发生额4830.81万元，利息631.07万元，偿还额4416.95万元，期末余额13438.37万元[12] - 青岛胜华海创国际贸易2024年度累计发生额2620.00万元，偿还额2620.00万元，期末余额为0 [12] 其他应收款 - 石大胜华（香港）其他应收款（代垫款）为0.89[13] - 山东石大化学其他应收款（借款及代垫款）为199.38[13] - 东营石大宏益化工其他应收款（借款及代垫款）为286.05[13] - 总计其他应收款为84,984.13[13] 总计数据 - 总计某数据为607,036.91[13] - 总计某数据为2,150.44[13] - 总计某数据为526,172.56[13] - 总计某数据为167,998.93[13]

市场与业务 - 公司在全球碳酸酯高端溶剂市场份额超40%[5] - 公司形成锂电池溶剂、电解液、高端新材料三大业务版块[5] - 公司形成锂离子电池材料全产业链体系，能为锂离子电池企业提供一站式解决方案[44] 技术与专利 - 公司拥有先进技术和授权专利超400项，制定1项国家标准、6项行业标准[6] - 报告期内公司新获授权专利92项，获得注册商标14项，申请专利135项，PCT申请2项；截至2024年底，拥有有效专利460项，有效软件著作权17项、有效注册商标42项[39] 公司治理 - 报告期内公司召开股东大会5次，董事会会议13次，董事会专门委员会会议8次[16] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名[17] - 董事会下设四个专门委员会，包括战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会[19] - 公司监事会共有监事3人，其中股东代表监事1人，职工代表监事1人，3名监事中有2名为女性[22] 荣誉与认证 - 2024年公司获得山东省制造业单项冠军企业等多项荣誉[17] - 公司下属5家子公司获国家高新技术企业认证[6] - 集团公司通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949等质量管理体系认证[66] ESG管理 - 公司构建了自上而下、权责清晰的ESG治理架构，即董事会 - 战略与ESG委员会 - ESG工作小组[24] - 公司ESG管理体系涵盖客户、供应商、员工、股东和投资者、政府和监管机构、社区与公众等利益相关方[26] - 公司确定了ESG管理的实质性议题，包括环境、社会、公司治理等方面[31] 环保与节能 - 平均每辆纯电新能源车全生命周期减少碳排放量为14.1吨，公司产品用于新能源汽车锂电池生产制造，对碳减排有重要作用[44] - 报告期内公司生产碳酸酯消耗二氧化碳约16万吨，相当于400余公顷森林一年吸收量[48] - 部分技改项目节电1695780kwh，节蒸汽28539吨，节煤27021吨[54] 生产与管理系统 - 公司选用金蝶云星空ERP系统、奥哲BPM系统等管理软件整合全业务链条[41] - 公司与浙江中控共同实施生产制造MES系统，定制开发物流管理系统、条形码追溯系统[42] - 2022年公司筹建涵盖7个模块的一体化智能管理信息平台，报告期内又增加3个模块[88] 供应商管理 - 公司每月从质量维度评价存量供应商，每半年进行半年度综合考核评价，每年实施年度审核[69] - 公司以《战略及ESG委员会工作细则》为指导方针管理供应商ESG[70] - 公司在供应商管理中关注环境管理、员工社会责任和内部治理健康度，确保供应商履行ESG责任[72][73][74] 安全管理 - 公司建立以安全文化建设为基础、风险管控为核心的安全管理体系，通过多项认证[78] - 公司每年策划安全生产活动，涵盖多种安全激励方式，组织多项活动促进安全文化建设[80] - 安全教育培训采用“网络线上培训+各车间实操培训+内训师线下培训+聘请专业人员”模式[83] 员工管理 - 公司员工流动性较低，工作10年以上员工占比33%，15年以上员工占比21%[91] - 报告期内公司为员工支付工资、奖金等合计3.9亿元，“五险一金”覆盖率100%[94] - 公司完成培训计划429项，培训总学时2800余课时，覆盖全部在职员工[99]