索 引 号 bm56000001/2023-00014528 分 类 发布机构 发文日期 1703637653000 名 称 关于对合肥合锻智能制造股份有限公司采取出具警示函行政监管措施并对严建文、张安平、王磊、韩晓风、王晓峰采取监管谈话行政监管措施的 决定 文 号 中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书〔2023〕70号 主 题 词 关于对合肥合锻智能制造股份有限公司采取出具警示函行政监管措施并对严建文、张安平、王磊、韩晓 风、王晓峰采取监管谈话行政监管措施的决定 安徽证监局 2023年12月25日 【打印】 【关闭窗口】 1.应收票据会计确认计量不准确。公司在2022年半年报存在应当确认而未确认应收票据，未及时对应收票据合理 计提减值，未合理确认应收票据公允价值与账面价值差异等行为，违反《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》 第五条、第七条、第四十条、第四十七条等规定。 2.公司业绩预告信息披露不准确。公司未及时考虑应收款项的减值迹象，导致2022年年报业绩预告信息与2022年 年报信息存在较大差异，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定。 3.公司治理不规 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-067 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议经全体监事同意，于 2023 年 12 月 27 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 24 日以专人送达、邮 件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中史昕先生以 通讯表决方式出席会议。本次会议由汪海明先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 经审议，公司监事会认为： 公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金的使 用效率，减少财务费 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行55,845,145股A股，每股7.89元，募资440,618,194.05元，净额434,012,508.12元于2022年1月5日到账[1] 项目投入情况 - “年产80台煤炭智能干选机产业化项目(一期)”投入20,295.44万元，子公司自有8,295.44万元，募集增资12,000万元[3] 资金使用与归还 - 2022年2月16日使用30,860万元闲置募资补流，12月27日归还；2023年1月3日再用，12月26日归还[6] - 2023年12月26日归还后募资专项账户余额30,879.63万元[3] 未来资金计划 - 公司拟用18,860万元闲置募资补流，期限不超12个月，到期以自有等资金归还[7] 决策审批 - 本次使用闲置募资事项经2023年12月27日相关会议审议通过，独董同意，保荐无异议[8][10]

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-069 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●募集资金临时补充流动资金的金额：18,860 万元。 ●募集资金临时补充流动资金的期限：自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟使用暂时闲置 募集资金 18,860 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻智能制造股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]3322 号）核准，公司以非公开方式发行 人民币普通股（A 股）55,845,1 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-066 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议经全体董事同意，于 2023 年 12 月 27 日上午 9 时 00 分在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 24 日以专人送达、邮 件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘宝莹先 生、赵猛先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。 本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： （二）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司 ...

现将有关情况公告如下： 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-065 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）出具的《关于对合肥合 锻智能制造股份有限公司采取出具警示函行政监管措施并对严建文、张安平、王 磊、韩晓风、王晓峰采取监管谈话行政监管措施的决定》（[2023]70 号）（以 下简称"《行政监管措施决定书》"）。 尽责义务，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条规定，严建文、张安 平、王磊、韩晓风、王晓峰对公司相关违规行为负有主要责任。 根据《上市公司现场检查规则》 (证监会公告[2022]21 号)第二十一条，《上 市公司信息披露管理办法》第五十二条相关规定，我局决定对你公司采取警示函 的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。我局决定对严建文、张安平、 王磊、韩晓风、王晓峰采取监管谈 ...

关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-068 合肥合锻智能制造股份有限公司 ●增资标的名称：安徽中科光电色选机械有限公司（以下简称"中科光电"） ●增资金额：合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审 议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意 公司使用募集资金人民币 12,000 万元向全资子公司中科光电进行增资，用于实 施募投项目"年产 80 台煤炭智能干选机产业化项目（一期）"。 ●本次增资完成后，中科光电仍为公司全资子公司，公司持有 100%股权。 ●本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻智能制造股份有限公司非公 开发行股票的批复 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3322 号文核准, 合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")以非公开 方式发行人民币普通股(A股)股票 55,845,145 股,每股发行价 格为人民币 7.89元,共计募集资金人民币 440,618,194.05元, 扣除各项发行费用 6,605,685.93元,募集资金净额为 434,012,508.12元。上述募集资金已于 2022年 1月 5 日到账, 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况 进行了审验,并出具了容诚验字[2022]230Z0012 号《验资报告》。 1 天风证券股份有限公司关于合肥合锻智能 制造股份有限公司使用募集资金向全资子 公司增资以实施募投项目的核查意见 天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券"或"保荐机 构")作为合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"合锻智 能"或"公司")非公开发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022年修订)》以及《上海 ...

融资情况 - 公司非公开发行55,845,145股A股，募资440,618,194.05元，净额434,012,508.12元[1] 项目进展 - 子公司在安徽肥西农商行开户，用于年产80台煤炭智能干选机产业化项目（一期）[3][4] 协议规定 - 乙方按月出具对账单并抄送，甲方支取超规定应通知，丙方有权换代表人等[4][5]

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 3 日 召开了第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 30,860 万元 临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2023 年 1 月 4 日披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-003）。 截至 2023 年 12 月 26 日，公司已将上述暂时性补充流动资金的募集资金 30,860 万元全部提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的 归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-064 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于提前归还补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 27 日 ...