会议情况 - 公司于2025年6月26日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议[1] 发行议案 - 会议审议通过《上海北特科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》相关议案[1] 募集资金情况 - 公司最近五个会计年度无通过配股等方式募集资金情况[1] - 公司前次募集资金到账超五个完整会计年度[1] 报告相关 - 公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[1] - 公司本次发行无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告[1]

业绩更正 - 2018年年报多计利润总额1277.36万元，占当年利润总额23.63%[2] - 2018年调减营业收入3106万元，占更正后2.55%，调增净利润约376万元，占6.27%[8] - 2019年调增营业收入3106万元，占更正后2.38%，调减净利润约258万元，占1.79%[8] - 2020年前三季度调增短期借款234万元，占0.68%，调减未分配利润179万元，占1.05%[8] 关联资金转出 - 2017年3 - 11月向关联方累计转出资金2380万元，已收回[12] - 2018年3 - 4月向关联方累计转出资金1.22亿元，已收回[12] - 2018年4月累计转出1.1亿元用于关联方认购非公开发行股票[13] 监管处罚 - 2021年12月被上海监管局警告并处30万元罚款[3] - 2020年10月被上交所通报批评[5] - 2021年5月被上交所监管警示[8] - 2024年11月被上交所口头警示[16] 公司应对 - 收到监管函后组织人员加强证券法律法规学习[15] - 收到口头警示后组织人员学习信息披露规定[18] 股份业务 - 2024年10月31日提交股份变动公告，申请部分回购股份非交易过户业务[17] - 提交的股份注销申请单要素填写错误，产生业务无法办理风险[17]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超30000万元，拟全用于泰国丝杠生产基地建设项目（一期）[5] 项目投资 - 泰国丝杠生产基地建设项目（一期）总投资额34926.18万元，拟用募集资金30000万元[6][7] - 建筑工程费等各项费用投资及拟用募集资金额明确[24] 项目成果 - 项目建设周期二年，达产后年产80万套行星滚柱丝杠[7] 市场规模 - 2035年全球人形机器人市场规模达380亿美元，出货量140万台[14] - 2026 - 2035年中国人形机器人市场规模有预测数据[14] 政策进展 - 2025年6月12日取得境外投资项目备案通知书[27] - 2025年6月13日取得企业境外投资证书[27] 资金作用 - 有利于提高公司高精密金属零部件研发和产业化能力[28] - 资金到位后公司资产总额增加，营运资金充实，资本结构优化[29]

关键决策 - 2025年6月26日召开第五届董事会第二十次和监事会第十九次会议[1] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票议案[1] 公司承诺 - 本次发行无保底保收益或变相承诺情形[1] - 本次发行无直接或通过利益相关方提供财务资助或补偿情形[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月16日14点30分于上海龙之梦万丽酒店召开[3] - 网络投票7月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 本次审议3项议案，6月27日登于上交所网站[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年7月11日[15] - 登记时间为会前5个工作日8:30 - 17:00[16] - 登记地点为上海嘉定区华业路666号证券部[16] 其他 - 联系人邹女士，电话021 - 62190266 - 666，邮箱touzizhe@beite.net.cn[17] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[12] - 无特别决议等相关议案[8][12]

发行相关 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件和资格[2] - 发行方案及预案利于提升公司竞争力[2] - 发行方案论证分析报告论证了发行可行性和必要性[3] - 募集资金符合国家政策和公司发展需求[3] 其他情况 - 最近五个会计年度无通过配股等方式募集资金情况[5] - 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[5] 规划与措施 - 拟采取的填补回报措施合理可行[5] - 编制的未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划符合规定[5] 会议决策 - 第五届监事会第十九次会议于2025年6月26日召开[2] - 监事会同意按发行方案推进工作并提交股东大会审议[6]

会议情况 - 公司第五届监事会第十九次会议于2025年6月26日召开，3名监事全部出席[2] 股票发行 - 公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件[2][3] - 发行A股，每股面值1元[5][6] - 发行对象不超35名，以现金认购[9][10] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11][13] - 发行股票数量不超发行前总股本的30%，募集资金不超3亿元且不超公司最近一年末净资产的20%[14][15] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[17][18] - 发行决议有效期至公司2025年年度股东大会召开之日止[27][28] 资金用途 - 募集资金不超3亿元，用于泰国丝杠生产基地建设项目（一期）[19][20][21] 报告编制 - 公司编制2025年度发行A股股票预案、方案论证分析报告等[29][30][31][32][33] - 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告及鉴证报告[35] 议案相关 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[34][36][37][40][41][43][44] 股东规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[42]

股票发行 - 以简易程序向特定对象发行A股股票，每股面值1元[3][6] - 发行对象不超35名，以现金认购[10] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[13] - 发行数量不超发行前总股本30%，募资不超3亿且不超上年末净资产20%[15] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[17] 资金用途 - 募资拟用于泰国丝杠生产基地建设项目（一期）[19][22] 其他决议 - 通过发行方案论证、募资可行性等报告[33][34][36][37] - 部分议案需提交股东大会审议[39][40][42][43][45][47][49][51] - 通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[52][53]

公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过3亿元 [1] - 募集资金将用于泰国丝杠生产基地建设项目(一期) [1] 资本开支方向 - 公司重点投资海外生产基地建设 具体为泰国丝杠生产项目 [1] - 项目分阶段实施 当前为一期工程 [1]

公司调研 - 北特科技在2024年和2025年一季度实现业绩增长 主要得益于新项目量产爬坡及出口业务增长 [1] - 24年Q4净利润下滑是由于商誉减值计提2503 55万元 [1] - 公司在底盘零部件业务方面形成专业性强的工艺流程和生产方案 客户为细分领域头部知名tier1总成商 [1] - 压缩机业务保持传统商用车用压缩机业务 同时探索新能源车市场机遇 推进新能源空调压缩机技术研发和迭代 [1] - 丝杠业务持续与客户合作开发多种产品 包括行星滚柱丝杠 滚珠丝杠和梯形丝杠 涵盖螺母 行星滚柱 丝杆 齿圈等关键零部件 [1] - 公司参与丝杠业务基于原有汽车零部件技术工艺延伸 认为其发展潜力大 应用前景广 [1] - 公司视市场竞争为积极信号 期待与市场共同进步 [1] 机构背景 - 西藏源乐晟资产管理有限公司为北京源乐晟资产管理有限公司的平行公司 股东结构 公司架构与人员组成一致 [2] - 源乐晟管理的资产规模70亿元 [2] - 源乐晟首只阳光私募产品"乐晟股票精选"自2008年7月成立以来累计收益超过500% [2] - 源乐晟在2009年至2012年四年期阳光私募业绩中夺冠 [2] - 源乐晟2011 2012 2013连续三年获颁"金牛"阳光私募管理公司奖 [2] - 源乐晟除管理集合类阳光私募产品外 还是国内多家大型金融机构投资者的资产委托管理人 [2]