证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-023 中国国际金融股份有限公司 2025 年中期利润分配方案公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟分配比例：每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）1。 2025 年中期利润分配以实施本次利润分配的股权登记日的公司总股本 为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。若公司总股本在 该股权登记日前发生变化，拟维持 434,453,118.12 元（含税）的分配总额不变， 相应调整每股派发现金股利的金额，并另行披露调整情况。 2025 年中期利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。 一、2025 年中期利润分配方案内容 2025 年中期利润分配方案不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产 生重大影响。 特此公告。 中国国际金融股份有限公司 截至 2025 年 6 月 30 日，中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司可供分配利润为 8,601,925,370 元。经公司董 ...

公司治理变动 - 中金公司第三届董事会第八次会议于2025年8月29日召开 [1] - 董事会通过《关于选举执行董事并确定其报酬的议案》和《关于聘任总裁的议案》 [1] - 王曙光被提名为执行董事候选人 任期自股东大会批准至本届董事会结束 可连选连任 [1] - 王曙光被聘任为公司总裁 自2025年8月29日起正式生效 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入128.28亿元，同比增长43.96% [1] - 归属于母公司股东的净利润43.30万元，同比增长94.35% [1] - 基本每股收益0.814元 [1] 股东回报 - 公布2025年中期利润分配方案，每10股拟派发现金股利0.90元（含税） [1]

核心财务表现 - 上半年营业收入128.3亿元 同比增长44% [1] - 归母净利润43.3亿元 同比增长94% [1] - 加权平均净资产收益率4.2% [1] - 总资产6998亿元 归母净资产1188亿元 [1] 投资银行业务 - 境内外股本业务保持领先 中资企业全球IPO和港股IPO市占率第一 [1] - 完成宁德时代 海天味业 三花智控等明星项目 [1] - 中资企业境外债券承销规模排名中资券商第二 [1] - 公告并购交易34宗 涉及交易总额328.41亿美元 [1] - 牵头执行当代集团 金科股份债务重整及宝塔实业重大资产重组项目 [1] 股票业务 - 覆盖境内外多元机构投资者超13000家 新开户数量稳健增长 [2] - QFII业务市占率连续22年排名市场首位 [2] - 开展科创板 北交所做市等牌照业务 [2] - 为大型央企国企 上市公司提供股份增持回购 市值管理等服务 [2] 资产管理业务 - 资产管理部业务规模约5867亿元 管理产品848只 [2] - 中金基金管理公募基金规模2202亿元 较上年末增长6.2% [2] - 新发7只公募基金 完成中金亦庄产业园REIT 中金中国绿发商业REIT发行 [2] - 公募REITs管理规模持续保持行业领先 [2] 财富管理业务 - 产品保有规模增长至近4000亿元 买方投顾产品规模近1000亿元 均创历史新高 [3] - 推出基于资产管理规模收费模式的"ETF50恒享" [3] - 管理939万客户 账户资产总值约3.4万亿元 [3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China International Capital Corporation Limited 王先生的簡歷如下： 王曙光先生，1974年11月出生，自2025年8月起任本公司黨委副書記，自2023年1月獲委 任為本公司管理委員會成員，自2022年12月起任本公司黨委委員。王先生自1998年加入 本公司投資銀行部，2010年1月成為董事總經理，先後擔任多個職位，包括本公司成長企 業投資銀行部負責人、中金資本管理部聯席負責人、投資銀行部負責人等職務。王先生 於1996年獲得清華大學理學學士學位及經濟學學士學位，於1998年獲得清華大學工學碩 士學位。 王先生已確認，除本公告所披露者外：(i)在過去三年內沒有在其他上市公司中擔任董事 職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、監 事、高級管理人員、控股股東或主要股東沒有任何關係；(iii)未擁有任何本公司股份權益 - 1 ...

公司人事任命 - 中金公司董事会于8月29日晚间决议聘任王曙光为公司总裁 该任命自董事会审议通过之日起生效 [1] - 王曙光作为公司高级管理人员的薪酬将按照相关规定执行 [1] - 自王曙光就任总裁之日起 公司董事长陈亮不再代为履行总裁职责 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入人民币128.3亿元，同比增长44% [1] - 归母净利润人民币43.3亿元，同比增长94% [1] - 加权平均净资产收益率达4.2% [1] - 总资产人民币6,998亿元，归母净资产人民币1,188亿元 [1] 投资银行业务 - 中资企业全球IPO及港股IPO承销规模均居市场第一 [2] - 中资企业境外债券承销规模排名中资券商第二 [2] - 公告并购交易34宗，涉及交易总额328.41亿美元 [2] - 牵头执行债务重整及重大资产重组项目包括当代集团、金科股份、宝塔实业 [2] 股票业务 - 覆盖境内外多元机构投资者超13,000家 [2] - QFII业务市占率连续22年排名市场首位 [2] - 为大型央企国企及上市公司提供股份增持回购、市值管理等服务 [2] 固定收益业务 - 债券承销和交易量保持市场领先 [3] - 跨境结算量持续增加 [3] - 大宗商品做市重点品种排名市场前列 [3] 资产管理业务 - 资产管理部业务规模约5,867亿元，管理产品848只 [3] - 中金基金管理公募基金规模2,202亿元，较上年末增长6.2% [3] - 新发7只公募基金，公募REITs管理规模持续行业领先 [3] 私募股权业务 - 在管资产规模4,898亿元，持续排名券商私募子第一 [4] - 与政府及产业集团合作落地多支直投基金和母基金 [4] - 布局高新技术、先进制造、新能源、新材料、医疗健康等战略新兴产业 [4] 财富管理业务 - 产品保有规模增长至近4,000亿元 [4] - 买方投顾产品保有规模近1,000亿元 [4] - 管理939万客户，账户资产总值约3.4万亿元 [4] 科技金融 - 设立超10支科技创新基金，完成超70笔科创企业直接投资 [5][6] - 深度参与债券市场"科技板"建设，牵头创新性科创债项目 [6] 绿色金融 - 完成超10笔新能源、新材料领域投资 [6] - 境内绿色及ESG债券承销规模排名行业第二 [6] - 协助财政部发行首笔离岸人民币绿色主权债券 [6] - 创新引入长线基金助力宁德时代成为2023年以来全球最大IPO [6] 普惠金融 - 投资A轮及A轮前企业笔数占比近30% [6] - 协助中国农业银行完成最大规模"三农"专项债券 [6] - 买方投顾保有规模近千亿元，"公募50"累计服务客户超8万人 [6] 养老金融 - 在大健康领域完成近20笔投资 [6] - 协助完成行业首单养老保险永续债 [6] - 个人养老金资产保有规模超3,000万元 [6] 数字金融 - 完成7笔数字经济核心产业投资 [6] - 助力金山云完成港美两地增发及私募配售 [6] - 协助招商银行完成首单数字金融主题金融债券 [6] - 建设点睛大模型、财富管理大模型等AI应用场景 [6] 国际化发展 - 迪拜分公司成为中资券商在海湾地区首家持牌分支机构 [7] - 覆盖境外央行及主权类机构超90家 [7] - 上半年引入外资规模约1,300亿元 [7] - 为港交所全部24只人民币双柜台股票提供做市服务 [7] 战略定位 - 锚定一流投行建设目标，聚焦实体经济需求 [1] - 依托"投资+投行+研究"协同支持新质生产力发展 [1] - 发挥连接实体经济与资本市场的桥梁作用 [8]

EF001 | 個人居民 | | | | | --- | --- | --- | --- | | （中國內地登記地址） | | 20% | 內地個人H股股東 | | 非居民企業 | | | | | （非中國內地登記地址） | | 10% | 非居民企業H股股東 | | 個人居民 | | | | | （中國內地登記地址） | | 20% | 通過滬深港通投資H股的內地個人 投資者 | | 内地證券投資基金 | | 20% | 通過滬深港通投資H股的内地證券 投資基金 | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | | | 其他信息 | | | | | 其他信息 | 不適用 | | | | 發行人董事 | | | | | 於本公告日期，中國國際金融股份有限公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士及孔令岩先生；以及獨立非執行董事為吳 | | | | | 港平先生、陸正飛先生、彼得· 諾蘭先生及周禹先生。 | | | | 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公 ...

公司人事变动 - 中金公司聘任王曙光为新任总裁 填补自2024年4月以来空缺一年多的职位 [1] - 王曙光1998年加入中金公司 拥有27年投行经验 曾担任投行部负责人及管理委员会成员 [4][10] - 王曙光主导过宁德时代 金山办公 小鹏汽车等新经济企业境内外上市项目 以及建设银行超千亿元股本融资项目 [10][11] 业务战略方向 - 公司提出全力以赴做好"五篇大文章" 包括讲好中国资产故事 把握科创企业融资机遇 支持多元化直接融资工具 [6] - 投行业务需提升专业能力 加强行业理解 价值发现及定价能力 并引导长期资金入市 [12] - 持续完善内控与风险管理体系 在尽职调查 信息披露等环节严把质量关 [13] 财务业绩表现 - 2024年营业收入213.33亿元同比下降7.21% 净利润56.94亿元同比下降7.50% [6] - 2025年一季度及中期业绩实现较大幅度增长 [6] - 私募股权在管规模4576亿元 同比增长14% [17] 核心业务进展 - 2025年1-7月港股IPO保荐16单 市场份额31% 承销规模35亿美元 市场份额22% 两项指标均居行业第一 [15] - 财富管理买方投顾资产保有规模突破1000亿元 "中国50"客户平均持有期2.5年 超90%客户实现盈利 [16] - 客户账户资产总值3.18万亿元 财富管理客户数近850万户 高净值客户占比同业较高 [16] 市场机遇与布局 - 港股IPO高景气与A股科创板未盈利企业上市重启形成双轮驱动 [15] - 跨境衍生品业务客户需求持续恢复 自营投资收益率稳健优于行业平均水平 [15] - 一级市场退出环境改善 私募股权业务投资收益有望提升 [17]

财务表现 - 2025年上半年收入及其他收益总额达人民币187.1亿元，同比增长25.6% [1] - 归属于母公司股东的净利润为人民币43.3亿元，同比增长94.4% [1] - 每股收益人民币0.814元，同比增长106.9% [1] - 加权平均净资产收益率4.2%，同比上升2.0个百分点 [1] 业务驱动因素 - 股票业务、财富管理业务及投资银行业务收入显著增加推动整体收入增长 [1] - 证券行业盈利显著增长受益于市场情绪回暖及低基数效应 [1] 行业环境 - 中国资本市场呈现波动式上涨且活跃度持续提升 [1]