会议与决策 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[3] - 2024年召开7次董事会，独立董事出席7次，审议通过议案57项[3] - 2024年独立董事主持召开5次董事会审计与风险委员会会议[3] - 2024年独立董事出席3次董事会战略等会议，发表33项审核意见[4] - 2024年4月25日召开2023年年度股东大会，续聘立信会计师事务所[14] - 2024年4月25日召开十届十五次董事会，聘任程茂玖为总会计师[14] - 召开十届十三次董事会，通过建设安徽六安电厂项目及设立子公司议案[19] 关联交易 - 与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易审批和执行合规[9] - 与中国中煤能源集团及其控股企业关联交易内容合法，定价公允[9] - 对中煤财务有限责任公司进行评估并出具风险评估报告[9] - 与中煤财务有限责任公司2023年度关联交易定价公允，无资金安全问题[10] 人事变动 - 报告期内选举潘红霞为公司董事、姚直书为独立董事[17] - 报告期内聘任程茂玖为总会计师，王绪民、张学锁为副总经理[17] 财务与分红 - 截至报告期末公司对外担保余额为0元，担保总额未达净资产50%[21] - 2024年以2023年末总股本2,590,541,800股为基数，每10股派现金红利1.50元[22] - 2023年度未分配利润余额4,535,480,263.67元结转下一年度[23] 信息披露 - 2024年1月11日披露2023年度经营数据和业绩快报公告[21] - 2024年每季度披露煤炭、电力业务主要经营数据公告[21] 承诺履行 - 2024年度公司及相关方未发生违反或未能按期履行承诺的情况[11]

公司代码：601918 公司简称：新集能源 中煤新集能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中煤新集能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-020 中煤新集能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信事务所"） 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开十届二十二次董事会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审 计机构的议案》，拟续聘立信事务所为公司 2025 年度审计机构。现 将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事 务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） ...

传真: 0554-8661918 邮箱：xjnyir@chinacoal.com 公司网址：https://xinji.chinacoal.com/ 电话:0554-8661819 邮编：232001 地址：安徽省淮南市山南新区民惠街 CH ChinaCoal 集能源股份有限公司 CHINA COAL XINJI ENERGY CO., LTD d " , -0. x 42 VCDA Doc AR Fir . Thum I 7 IPAC 2 10 Ma ( # 0 r P ( ( tp 7 F F - 环境、社会及治理报告 Environmental, Social and Governance Report 报告说明 《中煤新集能源股份有限公司2024年环境、社会及治理报告》(简称"ESG 报告")，主要介绍中煤新集能源股份有限 公司在环境保护、社会责任及公司治理方面的理念和政策，以及 2024年的努力实践；旨在加强与利益相关方的沟通 和联系,回应关切与希望。 公司自2012年起发布首份社会责任报告，已累计发布了 10 次社会责任报告和２ 次环境、社会及治理报告；自 2022 年开始,已经连续３年发布环境、 ...

报告审议 - 2024年年度报告公允反映财务与经营，提交十届二十二次董事会审议[1] - 2024年度财务决算和2025年度预算报告如实反映情况，提交审议[3] - 2024年度内部控制评价报告符合内控实际，提交审议[6] 审计相关 - 立信会计师事务所具备资质，续聘议案提交审议[4]

业绩总结 - 2024年公司在中煤财务公司存款日均余额76336.27万元，未超上一年度经审计总资产金额的5%[4] - 2024年中国中煤及中煤财务公司向公司提供融资服务预计金额150000万元，实际发生额62878.31万元[5] - 2024年公司向中国中煤及其控股企业购买设备、物资材料预计金额99404万元，实际发生额98770.94万元[5] - 2024年中国中煤及其控股企业向公司提供工程建设和劳务服务预计金额50511万元，实际发生额54111.32万元[5] - 2024年公司与中国中煤控股企业煤炭购销业务预计金额400000万元，实际发生额248041.06万元[5] - 2024年关联交易预计总金额699915万元，实际发生额463801.63万元[5] 未来展望 - 2024年度公司向中国中煤控股企业采购设备、物资配件及接受服务预计累计金额不超149915.00万元[20] - 2024年度公司与中国中煤控股企业预计煤炭购销累计金额不超40亿元[21] 关联交易规则 - 公司与中国中煤控股企业设备等关联交易参考市场价格执行[21] - 中国中煤及其控股企业向公司提供贷款，利率和期限比照一般商业银行执行[21] - 中煤财务公司存款利率参考一般商业银行类似存款利率协商厘定[21] - 中煤财务公司贷款利率参考一般商业银行类似贷款利率协商厘定[22] - 中煤财务公司其他金融服务费用标准按规定费率协商厘定[22] - 公司与中国中煤控股企业煤炭购销按市场价格结算[23] 股权结构 - 截至2024年12月31日，中国中煤持有公司30.31%股份，为公司控股股东[6] 合作协议 - 2024年公司继续执行与中煤财务公司签署的《金融服务框架》[20] - 公司在中煤财务公司存款日均余额不超最近一个会计年度经审计总资产金额的5%[21] - 中煤财务公司向公司预计贷款额度不超15亿元[21] 关联交易评价 - 关联交易符合公司及全体股东利益，不影响公司独立性[24]

中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会 关于十届二十二次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《战略发展 委员会工作细则》等相关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会战略发展委员会委员，于2025年3月18 日召开了战略发展委员会2025年第一次会议，认真审核了《关于公 司2025年度投资计划的议案》相关资料，并与公司相关人员进行了 有效沟通，提出如下审核意见： 1、围绕"十四五"发展战略，公司制定的2025年度投资计划符合 公司发展需要，资金投向提升公司煤电及新能源产业、技术改造及 更新、科技创新及信息化发展，能够促进公司产业结构调整和转型 升级，有利于推动公司高质量发展。 2、同意将《关于公司2025年度投资计划的议案》提交十届二十 二次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会 王志根 孙凯 黄国良 姚直书 2025年3月18日 ...

中煤新集能源股份有限公司关于 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对 立信事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为，立信事务所在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事 务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信事务所 ...

经核查独立董事崔利国、黄国良、姚直书、王作棠（离任）的 任职经历以及签署的相关承诺文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独 立性的相关要求。 中煤新集能源股份有限公司董事会 中煤新集能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理 办法》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规的要求，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事崔利国、黄国良、姚直书，离任独立董事王作 棠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年3月21日 ...