会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议于2025年6月30日通知并召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议《2023年员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要[3] - 审议《2023年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》[4] 审议结果 - 监事会认为两项修订符合规定，能保证计划实施且无损害利益情形[3][4] 表决情况 - 监事肖嬿珺、刘曈因参与计划，对审议2023年员工持股计划回避表决[3] 实施安排 - 相关调整事宜董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会[3]

会议信息 - 第三届董事会第二十九次会议于2025年6月30日发出通知并召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《2023年员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要议案同意5票[3] - 《2023年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》议案同意5票[4] - 《不向下修正"晶科转债"转股价格》议案同意9票[4]

担保情况 - 本次担保金额为75,903.67万元，实际担保余额为236,501.21万元（含本次）[3] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为1,993,823.62万元，占最近一期经审计净资产的比例为125.60%[5] - 2025年公司及下属公司新增担保额度为166亿元（或等值外币）[13] - 本次担保额度调剂后，上海晶科可用额度为96,100.00万元，担保余额为62,226.12万元[15] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为199.382362亿元，占最近一期经审计归母所有者权益的125.60%[30] - 对控股子公司的担保余额为171.262115亿元[30] 公司业务担保明细 - 九江晶科申请2.8亿元固定资产借款，公司提供连带责任保证担保并质押其100%股权[6] - 上海晶科拟申请2亿元综合授信额度，公司拟提供连带责任保证担保[6] - 上海晶科申请7,000万元综合授信额度，敞口3,000万元，公司提供3,900万元连带责任保证担保[7] - Jinko Power Energy申请5,700万欧元保函授信额度，公司提供连带责任保证担保[10] - Good 2 Follow申请开立19.22万欧元土地租赁保函[10] - 晶科慧能申请200万元履约保险，晶科有限提供连带保证担保[11] - 上海晶坪以江西晶达、江西晶朗各5%股权为中信金租提供质押担保，最高债权额度30亿元[17] - 本次新增租赁债权本金金额合计17,111.6万元，截至公告披露日担保余额合计154,158.84万元[18] 公司持股与成立信息 - 九江市八里湖新区晶科电力注册资本1.7亿元[33] - 上海晶科光伏电力注册资本10亿元[33] - Good 2 Follow, S.L.注册资本为3000欧元[34] - 益阳市晶步新能源等19家公司持股比例为100%[35] - 汶上县中惠新能源有限公司持股比例为100%[36] - 益阳市晶步新能源成立于2023年6月7日[35] - 桃江晶创新能源成立于2023年6月2日[35] - 祁阳晶创新能源成立于2023年4月21日[35] - 六安市晶金光伏发电成立于2023年5月12日[35] - 黄石市晶创新能源成立于2023年10月17日[35] - 新化晶创新能源成立于2023年4月21日[35] - 永兴县晶创新能源成立于2023年6月14日[35] - 桂平晶星光伏发电成立于2023年8月21日[35] 公司营收与利润数据 - 上海晶科光伏电力2025年1 - 3月营业收入1.6636958346亿元，2024年为101.721781466亿元[38] - 上海晶科光伏电力2025年1 - 3月净利润2074.246477万元，2024年为2.0596696531亿元[38] - 上海晶科光伏电力2025年3月31日资产总额99.5773341091亿元，2024年12月31日为95.9934289436亿元[38] - 晶科慧能技术服务2025年1 - 3月营业收入1.528194518亿元，2024年为7.499956365亿元[39] - 晶科慧能技术服务2025年1 - 3月净利润424.436295万元，2024年为2.423802704亿元[39] - 晶科慧能技术服务2025年3月31日资产总额22.15936103亿元，2024年12月31日为21.704659519亿元[39] - 天津宝坻晶创新能源2025年1 - 3月营业收入3884.14576万元，2024年为1.520662952亿元[39] - 天津宝坻晶创新能源2025年1 - 3月净利润725.50692万元，2024年为5047.1659亿元[39] - 天津宝坻晶创新能源2025年3月31日资产总额8.163399833亿元，2024年12月31日为16.037567839亿元[39] - Good 2 Follow, S.L. 2025年3月31日资产总额1177.96076万欧元，负债总额1191.049515万欧元，资产净额 - 13.088755万欧元[39] - 桂平晶星光伏发电营收2745.94万，成本2717.63万，利润28.31万[40] - 安仁县晶创新能源营收1423.36万，成本1393.47万，利润29.89万[40] - 武汉晶创新能源营收6694.97万，成本6599.86万，利润95.12万[40] - 临泉晶英新能源营收7082.89万，成本6946.89万，利润135.99万[40] - 汶上县中惠新能源营收2633.07万，成本2539.55万，利润93.51万[40] - 长沙晶创新能源营收3551.42万，成本3528.97万，利润22.45万[40] - 济宁众惠新能源营收4299.76万，成本4242.54万，利润57.22万[40] - 广州晶创新能源营收315.05万，成本273.56万，利润41.49万[40] - 盐城晶盛光伏电力营收9216.33万，成本9040.5万，利润175.83万[40] - 徐州市晶能光伏发电营收1982.59万，成本1954.73万，利润27.86万[40]

轻资产战略推进 - 公司计划出售4家工商业分布式光伏电站设备及持股平台100%股权 交易价格合计2 87亿元 涉及装机容量76 55MW [1] - 2023年至2025年一季度累计出售户用光伏容量约1 14GW（265MW+434MW+440MW） 形成可持续周转运营模式 [2] - 通过电站"产品化"策略优化资产结构 加快周转效率 缩短投资变现周期 本次交易利润预计占最近一年净利润10%-20% [1][2] 海外业务拓展 - 截至2024年末海外项目储备超2 4GW 覆盖光伏 储能 光储一体及数据中心配套等多类型项目 [3] - 全球设立6个核心市场分支机构 配备本地化开发 融资及工程管理团队 主要布局欧洲 中东 拉美及亚太地区 [3] - 2024年海外业务驱动营收达47 75亿元 同比增长9 25% 自持电站装机容量6448MW（+20%） 发电量67 14亿千瓦时（+28%） [3][4] 财务表现 - 2025年一季度营收11 12亿元（+43%） 归母净利润亏损收窄至-3487万元（+64 65%） 扣非净利润-3355万元（+62 9%） [4] - 7个转让电站投建于关联方晶科能源厂区 运营期优先向其销售电量 形成产业链协同 [1]

股份回购 - 2022 年 7 月 27 日实际回购 28,909,19 股，使用资金 19,905.48 万元[5] - 2023 年 6 月 12 日实际回购 41,549,992 股，使用资金 19,997.77 万元[7] - 2024 年 2 月 27 日实际回购 60,037,087 股，使用资金 20,004.11 万元[9] 员工持股计划 - 2023 年 8 月 5 日员工持股计划首次授予部分完成股票过户，受让 55,755,011 股[8] 股本情况 - 截至 2025 年 6 月 25 日总股本为 3,570,973,871 股，回购专用账户持有 74,741,287 股[10] - 截至 2025 年 6 月 25 日，参与利润分配的股本数为 3,496,232,584 股[12] 权益分派 - 2024 年度拟每 10 股派发现金红利 0.279 元(含税)[12] - 2025 年 6 月 25 日股票收盘价 2.92 元/股[13] - 实际分派除权(息)参考价格 2.8921 元/股[13] - 虚拟分派的现金红利约 0.0273 元/股[13] - 虚拟分派计算的除权除息参考价格约 2.8927 元/股[13] - 差异化分红对除权除息参考价格影响约 0.0207%[14] 会议决议 - 2021 年 8 月 19 日董事会同意回购股份，资金 1 - 2 亿元[5] - 2023 年 4 月 27 日董事会同意回购股份，资金 1 - 2 亿元[6] - 2023 年 8 月 29 日董事会同意回购股份，资金 2 - 3 亿元[9]

分红信息 - 以3,496,232,584股为基数，每股派现0.0279元，共分97,544,889.09元[5] - 差异化分红每股约0.0273元/股[5] - 股权登记日2025/7/2，除权（息）及发放日2025/7/3[3][6] 税负情况 - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年免税[10] - QFII等按10%税率代扣税，税后每股派现0.02511元[11] - 其他机构和法人股东税前每股派现0.0279元[13] 可转债调整 - 可转债转股价格由5.24元/股调为5.21元/股，7月3日生效[14]

可转债发行 - 2021年4月23日公开发行3000万张可转换公司债券，总额30亿元[5] 可转债时间 - “晶科转债”存续期2021年4月23日至2027年4月22日[5] - 转股期2021年10月29日至2027年4月22日[5] - 2025年6月26日至7月2日停止转股，7月3日起恢复[4] 转股价格 - 调整前转股价格为5.24元/股，调整后为5.21元/股[6] - 调整实施日期为2025年7月3日[6] 权益分派 - 2025年5月8日股东大会同意每股派送0.0279元（含税）现金红利[7] - 股权登记日为2025年7月2日[7] 价格调整公式 - 派送现金股利后转股价格调整公式为P1 = P0 - D[8] - 每股派送现金股利虚拟值为0.0273元/股[8]

晶科转债回售公告 回售基本信息 - 回售期间为2025年6月17日至2025年6月23日 [1] - 回售价格为100.27元/张（含当期利息、含税） [2] - 回售有效申报数量为120张 [1][2] - 回售金额为12,032.40元（含当期利息、含税） [1][2] - 回售资金发放日为2025年6月26日 [1][2] 回售结果及影响 - 回售申报期结束后，有效申报数量为120张，回售金额为12,032.40元 [2] - 回售金额较小，不会对公司现金流、资产状况、股本情况造成重大影响 [2] 后续事项 - 未回售的"晶科转债"将继续在上海证券交易所交易 [2] 公告披露情况 - 公司于2025年6月10日披露了《关于"晶科转债"可选择回售的公告》 [1] - 后续多次发布提示性公告，公告编号包括2025-063至2025-067 [1] - 具体内容可在上海证券交易所网站查询 [1]

转债回售信息 - 公司2025年6月10日披露“晶科转债”可回售公告，11 - 23日多次提示[4] - “晶科转债”代码113048，回售价格100.27元/张[4] - 回售申报期为2025年6月17 - 23日，23日收市后结束[4] 回售结果及影响 - 回售有效申报数量120张，金额12,032.40元[5] - 回售资金2025年6月26日发放，对现金流无重大影响[5][6] 后续安排 - 未回售的“晶科转债”继续在沪交所交易[7]

公司动态 - 晶科电力科技股份有限公司全资子公司上海晶坪电力有限公司与阳光新能源开发股份有限公司、江西日昇绿能科技有限公司及聚信弘源（江苏）私募基金管理有限公司共同设立泰州光坪日昇晶新能源股权投资合伙企业（有限合伙），基金募集规模为人民币1,001万元，上海晶坪作为有限合伙人出资人民币150万元，认购14.9850%的基金份额 [1] - 该基金设立旨在推进公司户用光伏业务的"高周转"运营战略及投资布局，提高户用资产周转效率 [1] - 泰州能源基金已于2025年6月19日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为SATE20，管理人为聚信弘源（江苏）私募基金管理有限公司，托管人为中信银行股份有限公司 [2] 基金信息 - 基金原名为泰州光坪日昇晶新能源合伙企业（有限合伙），于2025年2月12日更名为泰州光坪日昇晶新能源股权投资合伙企业（有限合伙） [1] - 公司将持续关注泰州能源基金后续进展情况，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务 [2]