友发集团担保情况公告 - 公司对外担保仅限于公司及子公司之间的内部担保 [2] - 未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何形式担保 [2] - 未对公司合并报表范围外的任何主体提供担保 [2] - 公司及子公司目前所有对外担保均未出现逾期情况 [2]

担保情况 - 2025年度公司及子公司担保总额不超1477700.00万元，新增不超363459.40万元[3] 抵质押情况 - 2025年7月抵/质押资产账面价值7858.13万元[2][8] - 截止7月31日累计抵/质押资产账面价值213945.82万元，占净资产27.25%[2][8] 子公司抵押 - 邯郸友发房产土地抵押，抵押物5742.43万元，担保10012.04万元[4] - 友发德众设备抵押，抵押物2115.70万元，担保7000.00万元[4] 子公司信息 - 邯郸市友发钢管注册资本43000万元，为全资子公司[5] - 天津市友发德众钢管注册资本20960.89万元，为全资子公司[6][8]

担保情况 - 2025年7月为子公司提供已使用授信额度担保合同金额12000万元[2][3] - 截至2025年7月31日担保余额455050.36万元[2] - 2025年7月为友发德众新增和存续担保共12000万元，实际使用4000万元[4] 财务数据 - 友发德众资产负债率77.50%[4] - 2024年末资产163048.19万元、负债126369.27万元、净利润6336.79万元[8] - 2025年3月末资产160395.80万元、负债122724.32万元、净利润943.47万元[8] 其他 - 2024年12月同意公司及子公司担保总额不超1477700万元，新增不超363459.4万元[4] - 截至披露日担保余额占最近一期经审计净资产57.97%[12] - 公司不存在逾期对外担保[2][12]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十九次会议于2025年7月30日以现场及视频方式召开 会议通知于2025年7月24日通过电子邮件和专人送达方式发出 [2] - 应参会董事9人 实际参会董事9人 会议由董事长李茂津主持 列席人员包括3名监事及董事会秘书 [2] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十八次会议于2025年7月30日以现场方式召开 会议通知于2025年7月24日通过电子邮件和专人送达方式发出 [11] - 应参会监事3人 实际参会监事3人 会议由监事会主席陈克春主持 列席人员为董事会秘书 [11] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [11] 新增日常关联交易审议 - 董事会审议通过《关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [4][5] - 监事会审议通过同一议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [12][13] - 议案已通过董事会审计委员会第十三次会议及独立董事专门会议第十次会议审议 [5][17][18] 关联交易背景及性质 - 关联关系因公司副总经理董希标之子与王日升、于永红之女即将缔结婚姻而产生 [20] - 日常关联交易为正常经营业务往来 属于公司正常业务需要 [4][12][16] - 交易遵循公平公正原则 参照市场价格定价 不影响公司独立性 [16][35][36] 关联方企业详情 - 浙江鑫一力钢管有限公司：注册资本1000万人民币 法定代表人王日升 主营金属材料销售 [22] - 浙江一利钢管有限公司：注册资本1000万人民币 法定代表人王日升 主营金属材料销售 [25] - 杭州信发一力钢管有限公司：注册资本500万人民币 法定代表人王菁 主营金属材料销售 [28] - 杭州信远钢管有限公司：注册资本500万人民币 法定代表人王日升 主营金属材料批发零售 [30][31] - 安徽鑫一力钢管有限公司：注册资本583万人民币 法定代表人王日升 主营钢管及金属材料销售 [32] 高管任命情况 - 董事会审议通过聘任李茂华、张广志为公司副总经理 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [6][7] - 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 [6][40] - 李茂华现任唐山正元管业总经理 张广志现任陕西友发钢管总经理 [41][42] 关联交易执行机制 - 交易将以市场化原则定价 按年度确认实际发生情况 [34][35] - 关联法人在预计额度内可调剂使用交易额度 [21] - 公司将在预计范围内签署具体交易协议并按协议履约 [34]

公司人事变动 - 公司于2025年7月30日召开第五届董事会第十九次会议 [2] - 董事会审议通过聘任李茂华先生和张广志先生为公司副总经理 [2] - 新任副总经理任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止 [2]

公司治理动态 - 公司第五届董事会第十九次会议于7月30日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的议案》[2] - 会议同时通过多项其他议案[2]

公司治理动态 - 公司第五届监事会第十八次会议于7月30日晚间审议通过新增关联方及2025年新增日常关联交易议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年7月30日以现场及视频方式召开第五届第十九次董事会会议 [2] - 会议审议《关于聘任公司副总经理的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入中金属制品行业占比91.62% [2] - 其他业务收入占比8.38% [2] 基础信息 - 公司证券代码SH 601686 [2] - 当前收盘价6.34元 [2]

公司人事变动 - 友发集团于7月30日召开董事会 审议通过聘任李茂华和张广志为公司副总经理的议案 [1] - 李茂华和张广志的任职资格已通过董事会提名委员会审议 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 新任副总经理的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止 [1]

关联交易审议 - 2025年7月24日审计委员会审议通过新增关联交易议案[3] - 2025年7月30日独立董事会议审议通过新增关联交易议案[4] - 2025年7月30日董事会和监事会审议通过新增关联交易议案[5] 关联交易金额 - 2025年与多家公司出售商品预计总金额3.88亿元，占比0.56%[7] 关联方数据 - 截至2025年6月30日浙江鑫一力资产4299.72万元等[11] - 2025年6月30日杭州信远钢管资产925.327696万元等[21] - 2025年6月30日安徽鑫一力资产4747.677132万元等[23] 关联交易原则 - 关联交易遵循市场化、公平定价等原则[24][25][26]