| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2025-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于变更公司经营范围、修改公司章程、取消监事会和制定、 修订及废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 12 月 10 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第 二十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于取消监事会的议案》 《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》，对公司经营范围进行变更，公司将不再设置监事 会，其职权由董事会审计委员会行使，同步修改《公司章程》及相关公司治理制度。同日，公司召开了 第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于废止<监事会议事规则>的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更经营范围、公司章程修改情况 （一）变更经营范围 根据公司业务实 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-130 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易内容和额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 05 日召开第五届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于预 计 2025 年度日常关联交易内容和额度的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之 间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照 市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关 于预计 2026 年度日常关联交易内容和额度的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表 决。 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议，审议通过了《关 于预计 2026 年度日常关联交易内容和 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 公告编号：2025-136 | | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 2 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-126 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团 股份有限公司关于变更公司经营范围、修改公司章程、取消监事会和制定、修订及废止公司部分 治理制度的公告》（编号：2025-134），本议案需要提交公司股东大会审议。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团 股份有限公司关于变更公司经营范围、修改公司章程、取消监事会和制定、修订及废止公司部分 治理制度的公告》（编号：2025-134），本议案需要提交公司股东大会审议。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票， ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-125 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届董事会第二十四次会议于 2025 年 12 月 10 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件和 专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 8 人，实际参加会议表决的董事 8 人，会 议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年三季度利润分配方案的议案》 截至 2025 年 9 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,592,016,969.73 元，合并报 表中期末未分配利润为人 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-127 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于 2025 年三季度利润分配方案的公告 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 9 月 30 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）母 公司报表中期末未分配利润为人民币 2,592,016,969.73 元，合并报表中期末未分配利润 为人民币 3,038,676,501.91 元。根据以上未分配利润情况并结合对本年度经营业绩的预 期情况，经董事会决议，公司 2025 年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税），不进行资本公积金转增股本， 不送红股。截至 2025 年 12 月 9 日，公司总股本 1,470,917,743 股（其中公司回购账户 43,053,948 股不参与利润分配），以此计算合计拟派发现金红利 428,359,138.50 元（含 税）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内 ...

12月10日，友发集团大宗交易成交263万股，成交额1491.21万元，占当日总成交额的18.32%，成交价 5.67元，较市场收盘价6.43元折价11.82%。 | Pro 227's with Julia 11 list Phier's | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 | 奥出营业部 | 是否为专场 | | 025-12-10 | 友发集团 | 601686 | 5.67 1491.21 263 容由美容感染菌感 | 茶園美容園家酒園 | Ka | ...

格隆汇12月10日丨友发集团(601686.SH)发布2025年前三季度权益分派实施公告，公司拟向全体股东每 股派发现金红利0.30元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年12月9日，公司 总股本14.71亿股（其中公司回购账户4305.39万股不参与利润分配），以此计算合计拟派发现金红利 4.28亿元（含税）。 ...

子公司定义 - 母公司持有50%以上股份或能决定董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司为子公司[4] 报告与管理 - 子公司、分公司董事等人员每年结束后1个月内提交年度述职报告，连续2年考核不符要求将被更换[12] - 子公司、分公司每月递交月度财务报表，每季度递交季度财务报表[14] - 子公司会计年度结束后按要求递交年度报告、决算报告及下一年度预算报告[14] - 母公司将子公司纳入全面预算、决算管理，子公司也需实行[15] 经营限制 - 子公司经营及发展规划须服从和服务于母公司战略规划[17] - 子公司购置和处置不动产、生产设备和办公车辆需报批[17] - 子公司不得从事股票、债券等风险投资或与主营业务无关的业务[19] 信息披露 - 子公司、分公司信息披露依母公司制度执行[21] - 子、分公司重大信息及时准确通报母公司，董事长及总经理是第一责任人[22][24] - 对外投资、担保等行为属重大信息[27] 内控与监督 - 子公司参照公司制度建章立制并备案，进行内控体系建设与评价[24] - 公司对子、分公司实施定期报告、实体考核、监督审计等制度[26] - 母公司不定期派审计人员检查子、分公司财务及经营活动[26] - 母公司委派和聘任人员定期述职并接受考核[28] - 母公司定期评价子、分公司内控制度实施及检查监督工作[28] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释及修改[30][31]

友发集团公告称，公司于2025年12月10日召开会议，审议通过2026年固定资产投资计划，预计投资15.5 亿元。其中，新建基地投资固定资产项目2项，计划投资11亿元，包括成都基地建设和华南基地建设； 现存工厂投资固定资产项目4项，计划投资4.5亿元，涉及光伏发电等节能环保项目、生产线产品及质量 检测升级改造等。该计划已获相关会议通过，无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重 组。但实施中可能存在投资计划调整、投资额超预算等风险。 ...