会议时间与地点 - 2024年11月29日13点30分召开现场股东大会，地点在天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号友发集团三楼会议室[9] - 2024年11月29日进行网络投票，交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席本次会议的股东及股东代理人共467名，代表有表决权股份数1,077,118,001股，占总股本78.18%[12] - 出席现场会议的股东及股东代理人共35名，代表有表决权股份数915,911,720股，占总股本66.48%[12] - 参与网络投票的股东共432名，代表有表决权股份161,206,281股，占总股本11.70%[12] 股份数据 - 截止股权登记日公司回购账户中已回购股份数量为54,330,853股[12] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意股份数227,289,281股，占比99.1829%[17] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》发行股票种类和面值同意股份数227,289,581股，占比99.1830%[18] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》发行方式和发行时间同意股份数227,316,981股，占比99.1950%[20] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意股份数227,226,581股，占比99.1555%[31] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》同意股份数227,230,481股，占比99.1572%[32] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》同意股份数227,358,081股，占比99.2129%[32] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意股份数1,075,418,001股，占比99.8421%[33] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》同意股份数227,360,081股，占比99.2138%[33] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》同意股份数227,332,581股，占比99.2018%[34] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》同意股份数227,334,381股，占比99.2026%[36] - 《关于未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意股份数1,075,358,501股，占比99.8366%，反对股份数1,660,000股，占比0.1541%，弃权股份数99,500股，占比0.0093%[37] - 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》同意股份数227,434,381股，占比99.2462%，反对股份数1,615,700股，占比0.7050%，弃权股份数111,600股，占比0.0488%[37] - 《关于公司《"共富一号"员工持股计划（草案）》及其摘要的议案》同意股份数78,152,968股，占比92.9041%，反对股份数3,796,873股，占比4.5135%，弃权股份数2,172,388股，占比2.5824%[38] - 《关于公司《"共富一号"员工持股计划管理办法》的议案》同意股份数78,156,268股，占比92.9080%，反对股份数3,793,573股，占比4.5100%，弃权股份数2,172,388股，占比2.5820%[39] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司"共富一号"员工持股计划相关事宜的议案》同意股份数78,143,068股，占比92.8893%，反对股份数3,799,773股，占比4.5200%，弃权股份数2,172,388股，占比2.5907%[40] - 《关于公司2024年开展期货和衍生品交易业务的议案》同意股份数1,075,427,001股，占比99.8430%，反对股份数1,624,800股，占比0.1508%，弃权股份数66,200股，占比0.0062%[41] 其他情况 - 本次股东大会涉及特别决议事项的议案，获出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[41] - 涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票[41] - 涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东均已回避表决[41] - 律师认为公司本次股东大会的召集、召开等程序及决议均合法有效[42]

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-173 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 467 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,077,118,001 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.1833 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 601686 中国 天津 二〇二四年十一月 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 | 股股票条件的议案 A 6 | | 议案二：关于公司 | 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 6 | | 议案三：关于公司 | 年度向特定对象发行 2024 A 股股票预案的议案 9 | | 议案四：关于公司 | 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案... | | 10 | | | 议案 | 11 | | 议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 12 | | | 诺的议案 13 | | | 议案八：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 14 | | | 议案九：关于公司 | 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项 ...

文章核心观点 盘通天下（天津）信息科技有限公司近日成立，由友发集团旗下公司等共同持股 [1][2] 公司信息 - 盘通天下（天津）信息科技有限公司法定代表人为李相东，注册资本300万元，经营范围包含互联网信息服务、计算机系统服务、物联网技术服务等 [1] - 盘通天下（天津）信息科技有限公司由友发集团旗下唐山友发新型建筑器材有限公司等共同持股 [2]

激励计划会议 - 2021年4月29日召开2020年年度股东大会，审议通过股权激励议案[13] - 2024年11月12日召开相关会议，审议通过解除限售条件成就议案[13] 解除限售情况 - 预留授予第三个解除限售期可解除限售比例40%，2024年11月18日进入[14] - 本次可解除限售激励对象2人，数量17.40万股[20] - 当年未解除限售限制性股票2.60万股[19] 业绩考核 - 2021 - 2023年为考核年度，各年焊接管销量目标不同[17][19] - 2023年焊接管总销钢重1359.61万吨，完成率87%，解除限售比例87%[17] - 2023年度激励对象绩效考核结果均为一般及以上[19] 后续事项 - 本次解除限售已获批准授权，尚需披露信息并办理解除手续[21]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为174,000股，上市流通日期为2024年11月25日[3] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年11月25日，数量为17.40万股[18] 激励计划调整 - 2021年9月14日取消1名激励对象资格，回购注销10.00万股，首次授予限制性股票总量变为2,690.00万股，激励对象人数变为233人[6] - 2021年9月14日向2名激励对象授予50.00万股预留限制性股票[6] - 2022年3月7日取消2名激励对象资格，回购注销20.00万股[7] - 2022年6月20日回购注销808.00万股[7] - 2022年10月25日回购注销22.00万股[8] - 2023年3月28日回购注销14.00万股[8] 限售解除情况 - 2023年9月29日，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期可解除限售数量为14.10万股，约占目前公司总股本的0.01%，可解除限售人数2人[11] - 2024年11月12日审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案[3][10] - 第三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为40%[12] - 2023年度2名激励对象可解除限售股数为17.40万股[15] - 郭锐本次解除限售10.44万股，比例为34.80%[17] - 核心管理/业务人员本次解除限售6.96万股，比例为34.80%[17] 股份数量变动 - 有限售条件股份变动前数量为174,000股，比例为0.01%，变动后数量为0，比例为0.00%[19] - 无限售条件股份变动前数量为1,431,756,637股，比例为99.99%，变动后数量为1,431,930,637股，比例为100.00%[19] 焊接钢管销量 - 2021年焊接钢管总销量目标不低于1350万吨[13] - 2022年焊接钢管总销量目标为1450万吨，实际完成率为87%[13] - 2023年焊接钢管总销量目标为1550万吨，实际完成率为87%，需回购注销预留授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票2.60万股[13]

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 公告编号：2024-171 | | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统：上海证券交易所股 ...

天津友发钢管集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票 激励计划预留授予部分第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-169 债券代码：113058 转债简称：友发转债 2、2021 年 4 月 8 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开的第五届 董事会第十三次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划批准情况 1、2021 年 4 月 8 日，公司召开 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-168 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司 2024 年开展期货和衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了降低生产经营相关 产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，保障公司稳定生产经营，公司及下属分/子公司拟择机 开展期货和衍生品交易。 履行的审议程序：公司第五届董事会第十三次会议审议批准，尚需提交公司 2024 年第五次 临时股东大会审议； 交易期限：授权期限为自股东大会审议通过后 12 个月。额度在审批有效期内可循环滚动使 用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 特别风险提示：衍生品交易存在市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险。 公司拟交易的与生产原材料或产成品相关的场外期权产品属于非标准 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 债券代码：113058 转债简称：友发转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津友发钢管集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个 解除限售期解除限售条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | | 4 | | --- | --- | | P | b | | | 1 | | | | | 上市公司、公司、友发集 | 指 | 天津友发钢管集团股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | | 团 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 年限制性股票激 | | | | 天津友发钢管集团股份有限公司 2021 | | | | 励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件 | | | | 成就事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、股权激励计 划 | 指 | 天津友发钢管集团股份有限公司 年限制性股票激 2021 励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司 ...