战略目标 - 公司提出“由千万吨迈向千亿元，做全球管业第一雄狮”目标，实施“友发2025”规划[17][45][115] 历史业绩 - 2007年集团总销售收入首破百亿达122亿，入围中国企业500强等，焊接钢管产销量全国第一[32] - 2015年钢管产量突破1000万吨，成全球首家千万吨级钢管制造企业[44] - 2022年钢管工序产量突破2000万吨[43] 2024年业绩与分红 - 2024年前三季度按每股0.15元含税分配现金红利，2024年度经营成果也按此二次分红[19] - 2024年度首次分红每10股派1.5元含税，分红总额20942.21万元；第二次分红计划每10股派1.5元含税，预计分红总额约20859.8万元[188] 企业规模 - 旗下11家钢管生产企业拥有344条生产线[23] - 产品销往100多个国家和地区[23] 技术研发 - 2024年底集团拥有授权专利技术194项，其中发明专利37项，实用新型专利157项[28] - 集团参与制定国家标准、行业标准、团体标准共35项[28] 2024年新进展 - 友发管道科技被认定为国家级钢塑复合管“制造业单项冠军企业”[46] - 云南友发方圆管业有限公司成立[46] - 安徽友发管道科技有限公司正式投产[46] - 友发建筑业钢管应用研究院等3个研究院成立[46] 市场地位 - 连续19年位列中国企业500强，友发钢管连续19年产销量全国第一[17][23][54][112] - 2024年入选中国企业500强等多个500强榜单[89] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[162] - 报告期内股东大会召开7次，审议通过议案57个；董事会会议召开14次，审议通过议案99个；监事会会议召开13次等[163] 股东回报 - 2020 - 2024年度累计向股东派发现金红利148671.81万元[187] 股份回购 - 2024年度回购股份30506609股，占总股本2.13%，回购资金总额162741381.37元[188] 风险管理 - 风险管理有三道防线，流程包括风险识别等[168][171] - 2024年针对多种风险制定应对措施[172] 环保情况 - 报告期内环保投入15607.02万元，同比增加18.02%[194] - 2024年开展1309场环保培训，参与人数超39761人[194] - 2024年温室气体排放总量524626.43吨二氧化碳当量，排放强度为0.0957吨二氧化碳当量/万元[199]

会议召开情况 - 2024年召开董事会14次、股东大会7次，独立董事均出席[3] - 报告期内审计委员会会议9次，薪酬与考核委员会会议2次，独立董事参与[5] - 报告期内独立董事召开7次专门会议，审议关联交易等事项[6] 公司合规情况 - 2024年未发生公司及相关方变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内不存在被收购情形[15] - 未因非会计准则变更原因作会计政策或估计变更[20] 财务相关 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，程序合规[18] - 报告期内财务负责人未变更[19] 人事与激励 - 2024年1月董事、高管换届，候选人均符合规定[20] - 2024年度董事及高管薪酬方案符合实际[21] - 2021 - 2024年实施多项激励计划[22] 独立董事履职 - 2024年参与重大事项审议，促决策规范高效[25] - 2025年将按要求履职提建设性意见[25]

公司治理 - 2024年召开董事会14次、股东大会7次，独董均出席并赞成[3] - 报告期内提名、审计等委员会会议正常召开，独董参与[5] - 2024年1月进行董事、高管换届，候选人合规[19] 财务相关 - 续聘立信为2024年度审计机构，程序合规[17] - 报告期内财务负责人未变更，无重大会计变更[18] 激励计划 - 2021 - 2024年实施多项股权激励计划[20] - 报告期内审议多项股权激励议案，事项合规[20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提建设性意见[23]

天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专 项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11713 号 关于天津友发钢管集团股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11713号 天津友发钢管集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津友发钢管集团股份有限公司（以下 简称"友发集团或公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 友发集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 一、审计委员会的基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事祁怀锦先生、独立董事李奇先生和独立董事王雪莉女士组成， 其中，审计委员会召集人由具备会计和财务管理相关专业经验的祁怀锦先生担任，符合监管要求及《公司 章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议的召开情况 报告期内，审计委员会召开了 9 次会议，围绕公司财务报告、关联交易、募集资金的使用、内部控制 制度执行情况进行了监督审核，并依托自身专业知识和职业经验出具专项意见。具体情况如下： （一）2024 年 1 月 15 日召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，审议了如下议案： 1、《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》 （二）2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，审议了如下议案： （三）2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，审议了如下议案： 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规以及《天津友发钢管集团股份有限公司章程》等相关规定，报告 ...

会议信息 - 2025年4月24日召开第五届董事会独立董事专门会议第八次会议[2] - 会议应到独立董事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年度关联交易确认情况的议案》，表决3票同意[2][3] - 审议通过《关于新增2025年度日常关联交易的议案》，表决3票同意[4][5]

天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告（王雪莉） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、 法规及制度的规定和要求，本人王雪莉作为天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，及时了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，积极参加公司董事会 和股东大会，勤勉、公正、独立地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益以及全体投资 者尤其是中小投资者的合法权益。现就独立董事 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人王雪莉，女，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995 年 7 月至 1997 年 8 月任阿城市司法局文员；1997 年 8 月至 2000 年 12 月任黑龙江省哈尔滨 市宇春律师事务所律师；2001 年 1 月至 2007 年 6 月任天津击水律师事务所业务主任；2007 年 8 月至今任天津行通律师事务所主任、创始人。2024 年 1 月至今任公司独立董事。 （二）履职独立性情况说明 经自查，任职公司独立董事期间，本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 债券简称：友发转债 | | 债券代码：113058 债券简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"友发集团"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 根据经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2022]328 号）核准，公司公开发行面值总额人民币 20 亿 元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用后实收募集资金为人民币 1,985,377,358 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 一、报告期内监事会工作情况 报告期内召开了 13 次监事会会议，会议情况如下： （一）2024 年 1 月 8 日召开了第五届监事会第一次会议，审议了如下议案： 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 2、《关于豁免发送监事会会议通知的议案》 （二）2024 年 1 月 19 日召开了第五届监事会第二次会议，审议了如下议案： 1、《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》 （三）2024 年 2 月 7 日召开了第五届监事会第三次会议，审议了如下议案： 1、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 （四）2024 年 3 月 22 日召开了第五届监事会第四次会议，审议了如下议案： 1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 2、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 3、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 4、《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》 （五）2024 年 4 月 18 日召开了第五届监事会第五次会议，审议了如下议案： 1、《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《天津友发钢管集团股份有限 公司章程》等规定和要求，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）审计资质及 2024 年审计工作履行了监督职责， 现将情况报告如下： 天津友发钢管集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业 务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市 公司审计客户 7 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 12 月 14 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会 议，于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第六次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘立信会计师事 ...