二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-040 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司" ）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 17 日通过 电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董 事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》 公司董事会按照《公司章程》等相关规定和要求，对董事会 2024 年度的工作情况制作了 《2024 年度董事会工作 ...

关于 2024 年年度利润分配方案的公告 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-045 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,466,959,897.66 元，合并报表中期末未分配利 润为人民币 2,955,163,921.77 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），不进行资本公积金转增股本， 不送红股。截至 2025 年 4 月 22 日，公司总股本 1,433,707,000 股（其中公司回购账户 ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本次利润分配不进行 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司关于 关于注销"共赢一号"股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届 董事会第十六次会议审议通过了《关于注销"共赢一号"股票期权激励计划部分股票期权的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露程序 1、2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公 司<"共赢一号"股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<"共赢一号"股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 2、2022 年 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11710 号 天津友发钢管集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 一、 审计意见 我们审计了天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称友发集团） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了友发集团 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于友发集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 债券代码：113058 转债简称：友发转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津友发钢管集团股份有限公司 "共赢一号"股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期行权条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | 4 | | --- | --- | | D | N | | V | 2 | | （二）咨询方式 12 | | --- | | 上市公司、公司、友发集团 | 指 | 天津友发钢管集团股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 天津友发钢管集团股份有限公司"共赢一号"股票期权 | | | | 激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就事 | | | | 项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、股权激励计划 | 指 | 天津友发钢管集团股份有限公司"共赢一号"股票期权 | | | | 激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司根据本激励计 ...

东兴证券股份有限公司 二、募集资金管理情况 ···· 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等法律法规的规定,结合公司实际,公司制定了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采取专户存储管理,2022年4 月 7 日,公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、募集资金专户开户行中信银行 天津分行签署了《募集资金三方监管协议》; 2022年 4 月 28 日,公司与唐山友 发新型建筑器材有限公司、东兴证券股份有限公司、河北唐山农村商业银行股份 -1 有限公司丰南支行签署了《募集资金四方监管协议》。 关于天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为天津 友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集团"或"公司")2022年度公开 发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 ...

北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 "共赢一号"股票期权激励计划 首次授予部分第二个行权期行权条件成就 及部分股票期权注销相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真: 010-52682999 邮编: 100033 | 目 录 | | --- | | 庭 V . | | 一、本次行权及注销的批准与授权, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 6 二、本次行权的基本情况 | | 三、本次注销的基本情况 8 | | 四、结论意见 . 19 | l 关于天津友发钢管集团股份有限公司"共赢一号"股票期权激励计划 北京德恒律师事务所 首次授予部分第二个行权期行权条件成就及部分股票期权注销相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见中,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义 ...

据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等的相关要求,我们作为天津友发钢管集团股份有限公司(以下 简称"公司"或"本公司")的独立董事,对公司 2024年度对外担保情况进行了核 查,发表如下专项说明及独立意见: 1、截至 2024年 12 月 31 日,公司及子公司对外担保(即公司及子公司对合 并报表范围外主体) 余额为人民币 0 万元;截止 2024年 12 月 31 日,公司及全资子 公司、控股子公司之间提供的担保余额为 407.067.11 万元,占公司最近一期经审计净 资产 52.85%,除此之外公司无其他对外担保事项。公司上述担保均按照相关法律法 规、公司《对外担保管理制度》及《公司章程》 的相关规定履行了必要的审议和决 策程序,信息披露充分完整。 2、截至 2024年 12 月 31 日,公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联 方、任何非法人及个人提供担保的情况。 我们认为,公司能够遵守《公司章程》和相关法律法规的有关规定,规范公司的 对外担保行为、履行审核程序 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为548.22亿元，同比减少10.01%[22][32] - 归属于上市公司股东的净利润为4.25亿元，同比减少25.46%[22][32] - 经营活动产生的现金流量净额为13.94亿元，同比大幅增长231.89%[22] - 基本每股收益为0.30元/股，同比下降25.00%[23] - 加权平均净资产收益率为6.54%，同比下降2.29个百分点[23] - 营业成本532.05亿元，同比减少10.10%[53] - 研发费用1.45亿元，同比增加58.35%[55] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、钢塑复合管等[12] - 焊接钢管营业收入208.68亿元，同比减少10.04%[58] - 镀锌钢管营业收入260.48亿元，同比减少7.82%[58] - 境外营业收入1.80亿元，同比大幅增加724.07%[58] - 焊接钢管生产量2009.49万吨，同比减少0.93%[60] - 子公司管道科技2024年获评钢塑复合管"制造业单项冠军企业"[44] 各地区表现 - 公司推进云南友发方圆和安徽友发管道产能落地，加速全国布局[40] - 公司调研东南亚和中东市场，计划实现首个海外产能项目落地[40] - 境外营业收入1.80亿元，同比大幅增加724.07%[58] 管理层讨论和指引 - 公司提出"纵横双千亿"发展方向，纵向深耕钢管产业链，横向扩充钢管新品类及相关多元产品[90] - 公司2025年经营策略聚焦"产品+服务"转型，拓展钢管深加工及周边配套产品，延伸服务链[93] - 公司推动数字化变革，营销板块CRM系统上线，生产板块依托设备信息化系统提升效率[94] - 计划5年内打造10支全国最专业的行业领域服务队伍[95] - 三年内完成国内布局，十年内完成海外布局[96] 行业和市场趋势 - 2024年全国粗钢产量10.05亿吨，同比减少1.70%[33] - 全国焊接钢管产量6,050.7万吨，同比减少7.90%，表观消费量5,527.88万吨，同比减少7.57%[33] - 2024年中国焊管行业呈现"高产能、低需求、微利润"特征[85] - 焊接钢管行业头部企业加速全球化产能布局，产业集中度持续提升[86] - "十四五"期间基础设施、新能源等领域投资将带动焊接钢管需求结构性增长[87] 公司治理和股东权益 - 公司董事会、监事会及高管保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[3] - 公司报告期内不存在被控股股东非经营性占用资金或违规对外担保的情况[7] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人（占比33.3%）[104] - 公司按规定对重大事项开通网络投票，保障中小股东表决权[104] - 公司2024年三季度利润分配方案为每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利206,694,777.60元（含税）[6] 研发和创新 - 公司拥有焊接钢管生产线344条，专利194项（发明专利37项，实用性专利157项）[39] - 公司收到员工合理化建议146,450条，创新项目2,347项（星级项目35项，非星级项目2,312项）[40] - 公司开展精益活动3,004项，课题142项，实现降本增效[40] - "新型焊接镀锌钢管装备研发"获天津市科技进步一等奖[48] 环保和社会责任 - 公司2024年投入环保资金15,607.02万元[160] - 公司光伏发电装机容量达67.3MW，2024年全年发电量3,952万kWh，用电量3,594万kWh，减少碳排放量19,286吨[177] - 公司2024年对外捐赠及公益项目总投入413.10万元，其中资金310万元，物资折款103.10万元[179] - 公司公益项目惠及人数达860,700人，包括洪水受灾群众、退役军人和交通安全受益者等[180] 风险因素 - 原材料带钢/卷板和锌锭成本占主营业务成本比重超过90%[99] - 焊接钢管行业市场竞争激烈，面临反垄断、反倾销调查风险[99] - 主要产品涉及特种设备、化学品等高风险因素[100] - 严格遵守安全生产法规但仍难以完全规避安全事故风险[101]

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-046 债券代码：113058 债券简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于 2024 年度关联交易确认情况的公告 该议案，关联董事已回避表决，无需提交股东大会审议。 2024 年 6 月 18 日公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于新增 2024 年 度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。2024 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议、第五届董事会第八次会议审议通过 该议案，关联董事已回避表决，无需提交股东大会审议。 2024 年 12 月 9 日公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于新增 2024 年 度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。2024 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第七次会议、第五届董事会第十四二次会议审 议通过该议案，关联董事已回避表决，无需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...