外部董事选举与条件 - 外部董事由股东或董事会提名，股东会选举或更换，选两名以上董事实行累积投票制度[4][5] - 外部董事应具备累计十年以上企业经营管理或相关工作经验等条件[5] 履职管理 - 外部董事年度履职情况在年度股东会以《董事会报告》形式提交审议[11] - 董事会定期会议通知及材料提前十日送达，临时会议提前三日送达[13] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 公司为外部董事履职提供服务保障，出差待遇按规定执行[15] - 公司建立外部董事履职台账，记录履职情况[15] - 外部董事履职询问，公司书面答复并记录[15] 薪酬福利 - 专职外部董事薪酬由原单位发放，补贴及福利按原单位规定执行[17] - 兼职外部董事工作补贴标准参考市场同类职位报酬水平确定[18] - 现职领导人员担任的兼职外部董事不领相关报酬或补贴[22] 职务解除与责任追究 - 外部董事履职有不诚信等情形，董事会应建议股东会解除其职务[20] - 外部董事可在任期届满前辞职，董事会2日内披露情况[20] - 外部董事职务解除后需办妥移交手续，继续保密[21] - 董事责任追究坚持依规依纪依法、实事求是[23] - 外部董事履职有重大决策失误等情形应追究责任[23] 其他规定 - 经股东会批准，公司可为董事购买责任保险[15] - 公司经营层审议年度报告时向董事会汇报生产经营情况[12] - 办法未尽事宜按国家法规等规定执行[25] - 本办法由公司董事会负责解释[26]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为70.08亿元人民币，同比下降1.90%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为6.52亿元人民币，同比下降27.89%[2,3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.39亿元人民币，同比下降29.54%[2,3] - 经营活动产生的现金流量净额为59.98亿元人民币，同比下降13.12%[2] - 基本每股收益为0.2682元人民币，同比下降31.37%[2,3] - 加权平均净资产收益率为2.32%，同比下降1.59个百分点[2,3] - 公司总资产为738.29亿元人民币，较上年度末下降5.38%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为278.59亿元人民币，较上年度末增长4.14%[3] - 公司营业收入为233.19亿元，较上年同期增加0.77%[15] - 公司营业成本为169.53亿元，较上年同期增加6.12%[15] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润为27.86亿元，较上年同期增加4.13%[14] - 公司资产总额为738.29亿元，较上年同期增加5.71%[12] - 公司负债总额为432.57亿元，较上年同期增加12.67%[12] - 公司所有者权益为305.72亿元，较上年同期增加4.52%[12] - 公司前三季度营业收入为204.41亿元，同比下降1.0%[25] - 公司前三季度净利润为21.63亿元，同比下降24.0%[25] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为57.83亿元，同比下降23.8%[27] - 公司前三季度投资活动产生的现金流量净额为-37.20亿元，同比下降5.7%[27] - 公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-51.88亿元，同比下降169.4%[27] - 公司前三季度研发费用为5.04亿元，同比增加48.5%[25] - 公司前三季度管理费用为6.71亿元，同比增加62.5%[25] - 公司前三季度财务费用为7.82亿元，同比下降5.9%[25] - 公司前三季度利息费用为9.38亿元，同比下降8.0%[25] - 公司前三季度利息收入为1.18亿元，同比下降30.7%[25] 现金流 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为284.42亿元[20] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为118.79亿元[20] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为67.27亿元[20] - 2024年前三季度支付的各项税费为36.09亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为59.98亿元[20] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为0[20] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为3.67亿元[20] - 2024年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0.67亿元[20] - 2024年前三季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为0.54亿元[20] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为35.31亿元[20] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-34.39亿元[21] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-54.99亿元[21] 资产负债 - 公司2024年9月30日流动资产合计为187.42亿元[22] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为516.17亿元[22] - 公司2024年9月30日资产总计为703.59亿元[22] - 公司2024年9月30日流动负债合计为270.67亿元[22,23] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为161.07亿元[23] - 公司2024年9月30日负债合计为431.73亿元[23] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为271.85亿元[23] 其他 - 公司计入当期损益的政府补助为2.16亿元人民币[4] - 公司同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为6.42亿元人民币[5] - 商品煤量价下降,商品煤收入减少[6][7][8] - 借款减少导致筹资活动产生的现金流量净额下降787.94%[8] - 中国平煤神马控股集团有限公司持股比例为44.21%,为公司控股股东[9] - 公司前10大股东中有多家保险公司和基金公司[9][10] - 公司控股股东中国平煤神马集团通过大宗交易方式向其100%持有的私募基金转让3002.15万股[10] - 公司货币资金下降20.73%,主要用于偿还债务和支付货款[6] - 公司应收票据增加100%,主要采用商业承兑汇票结算[6] - 公司存货增加38%,主要是库存煤增加[6] - 公司在建工程增加27.59%,主要是投资增加[6] - 公司应付账款下降37.28%,主要是支付货款[6] - 公司货币资金为113.75亿元，较上年同期增加26.13%[12] - 公司应收账款为29.02亿元，较上年同期增加13.28%[12] - 公司固定资产为376.30亿元，较上年同期增加5.01%[12] - 公司在建工程为50.60亿元，较上年同期增加27.65%[12]

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-101 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十四次会议于 2024 年 10 月 20 日以书面、短信或电子邮件的 方式发出通知，于 2024 年 10 月 25 日采用通讯表决的方式召开，会 议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际 表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事 项： 一、2024 年三季度报告 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（全 文详见上海证券交易所网站） 本议案已经公司第九届董事会2024年第六次审计委员会事前认可。 二、关于增资新疆平煤天安电投能源有限公司的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内 容详见 2024-103 号公 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 董事会报告工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高平顶山天安煤业股份有限公司 （以下简称公司）管理效率和水平，完善企业董事会报告工 作制度，常态化开展董事会评价、董事长年度述职评议及问 询，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定， 特制定本制度。 第二章 董事会报告的基本要求 第二条 董事会报告要坚持实事求是原则，客观、全面、 具体地反映实际工作，内容不得存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 第三条 除本制度有明确要求外，仅报告属于董事会职 权范围内的上一年度董事会的工作。 第十条 董事会认为需要报告的其他事项。 第三章 董事会报告的主要内容 1 第四条 董事会制度建设及运转情况。董事会应当报告 董事会制度建设和运转的基本情况包括董事会、董事会专门 委员会召开会议次数和董事会决议涉及范围；董事出席董事 会、董事会专门委员会会议次数，董事履行职务时间与尽职 情况；董事会决议执行情况；董事会对公司重大事项的关注 与应对措施等。 第五条 公司发展情况。主要包括公司发展战略与规划 的制订、实施情况；公司核心竞争力（其中包括技术创新投 入、产出、能力建设等）培育与提升情况； ...

担保审议规则 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议通过[1] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审议通过[2] - 连续十二个月内累计超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会且三分之二以上表决权通过[2] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[2] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[2] 董事会决议规则 - 董事会对担保事项作决议，需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[4] 关联担保规则 - 为关联人提供担保，需非关联董事过半数且三分之二以上出席非关联董事同意并提交股东会[5] 信息披露与报告 - 被担保人债务到期十五个工作日未还款，公司应及时披露信息[6] - 对外担保发生诉讼等突发情况，有关人员应在一日内向财务和董事长报告[7] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[8]

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-103 平顶山天安煤业股份有限公司 关于增资新疆平煤天安电投能源有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3.注册资本：5000 万元（其中：平煤股份出资 2550 万元，持股 51%； 中电投新疆和丰公司出资 2450 万元，持股 49%。股东双方都以货币形式 出资）； 4.公司性质：有限责任公司； 5.经营范围：煤炭开采；供电业务；发电业务、输电业务、供（配） 电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）。 1 一般项目：煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；矿物洗选加工； 煤炭及制品销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；矿山机 械制造；专用设备修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；金属材 料销售；建筑材料销售；矿山机械销售；橡胶制品销售；机械设备租赁； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特 种作业人员 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-102 公司监事会对 2024 年三季度报告发表如下审核意见： （一）公司 2024 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （二）三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年前三 季度的经营管理成果和财务状况； （三）在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违 反保密规定的行为；本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 （四）与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的； （五）监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部 控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效， 公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司 和股东利益的行为。 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月原煤产量2106.01万吨，较2023年同期降8.65%[1] - 2024年1 - 9月商品煤销量2008.18万吨，较2023年同期降13.09%[1] - 2024年1 - 9月自有商品煤销量1712.71万吨，较2023年同期降16.41%[1] - 2024年1 - 9月商品煤销售收入2073593.47万元，较2023年同期降5.98%[1] - 2024年1 - 9月商品煤销售成本1441903.46万元，较2023年同期降3.48%[1] - 2024年1 - 9月商品煤销售毛利631690.01万元，较2023年同期降11.24%[1]

平顶山天安煤业股份有限公司 简式权益变动报告书 平顶山天安煤业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：平顶山天安煤业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：平煤股份 股票代码：601666 信息披露义务人：中国平煤神马控股集团有限公司 住所/通讯地址：平顶山市矿工中路 21 号院 1 平顶山天安煤业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称 "平煤股份"）中拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持 股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在平煤股份拥有的 权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲 ...

●转股情况：平顶山天安煤业股份有限公司可转换公司债券（以下 简称"平煤转债"）自 2023 年 9 月 22 日起开始转股，2024 年第三季度 共计 54,000 元"平煤转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量 为 6,680 股；截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 1,472,354,000 元"平 煤转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 162,518,238 股， 占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.02%。 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-100 转债代码：113066 转债简称：平煤转债 平顶山天安煤业股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"平 煤转债"金额为 1,427,646,000 元，占"平煤转债"发行总额的 49.22%。 一、可转债发行上市概况 1、"平煤转债"发行上市情况 经中国证券监督管理 ...