会议主要讨论的核心内容 安全生产经营情况 - 上半年受 12 矿事故影响，原煤产量为 1,421 万吨，精煤产量为 40 万吨，同比提升了 668 万吨 [1][2] - 商品煤销量为 1,384 万吨，预计三季度销量在 750 至 780 万吨之间，与上半年持平或小幅下降 [2] - 7 月和 8 月执行 2,120 元/吨的长协价，9 月份主焦煤长协价调整至 1,920 元/吨，比市场价高出四五百元 [2][3] - 四季度长协价将由焦煤联盟共同商议，预计稳定或小幅提升 [3] 成本控制措施 - 公司制定了严苛的成本管控方案，希望全年利润指标不做进一步下调 [4] - 不可变成本如折旧占 15%，社保及采矿权摊销占 5%；可变成本中，应付职工薪酬占 40%，材料费占 12%，电费占 7%，财务费用约占 8% [4] - 在财务费用及整体融资规模上还有进一步压降空间 [4] 市值管理和增持计划 - 公司实施市值管理力度坚定，大股东一直在增持，目前已达到 2%的限制 [5] - 公司董事长、总经理以及集团领导班子也带头增持，并推行员工持股计划 [5] - 此次员工持股计划使用回购账户中的 2,844 万股股票，授予价格为 7.2 元 [5] - 公司考虑利用政策支持获取低成本资金进行增持，大股东已披露将拿出 3 至 6 亿元用于增持 [6] 未来经营预期 - 一旦产量提升并带来收入增加，每吨煤炭的单位成本将进一步下降 [7] - 通过严格控制各项开支，公司预期能够实现更好的经营表现 [7] 问答环节重要的提问和回答 销售情况 - 公司在销售方面保持产销平衡状态，主要客户包括大型钢铁企业 [8] - 8 月和 9 月的回款速度相对较慢，但总体上没有出现明显的销售压力 [8] 融资成本 - 公司整体融资规模预计年底将降至 210 亿至 200 亿左右，利息水平也有下降趋势 [8] - 银行贷款利率中长期为 3.7%至 3.8%，短期为 3.2%左右 [8] 焦化板块经营 - 永丰碳材自去年年末开始正式开工，到今年上半年实现收入 10 亿多元 [9] - 公司集团内还有 500 万吨左右的焦炭产业，目前不考虑将其装入上市公司 [9] 矿井情况及规划 - 集团现有矿井核定产能 3,203 万吨，新建两北二景和下降矿井分别具备 120 万吨和 150 万吨的产能 [10] - 这些新建矿井可能会在明年装入上市公司，但需考虑其盈利水平 [10] 全年目标及四季度预期 - 今年全年生产目标为 3,030 万吨，预计四季度需要冲刺以达成全年目标 [11] - 明年产量有望大幅提升 [11] 分红及资金情况 - 公司考虑在三季报中进行分红，中报没有分红是为了降负债规模和控制财务费用 [16] - 公司有 68 亿左右受限资金，每月经营性现金流约为 30 多亿 [17] 可转债规划 - 公司目前没有明确的新可转债计划，但会更加注重市值考量 [19] 焦煤政策影响 - 如果山西申请将焦煤列为国家战略稀缺资源政策落实，将可能对焦煤市场产生深远影响 [19] 价格预期 - 公司对未来四季度及明年的焦煤价格持非常乐观态度 [20]

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-099 平顶山天安煤业股份有限公司 关于设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 二、对外投资基本情况 （一）合资方简介 重要内容提示： ●投资标的名称：新疆平煤天安电投能源有限公司(以工商注册 登记为准) ●注册资本：5000 万元 ●股权结构：平煤股份出资 2550 万元，持股 51%；中电投新疆 和丰公司出资 2450 万元，持股 49%。 ●特别风险提示：本次投资合同以最终签署版本内容为准；合资 公司的最终信息以工商注册登记为准。 一、对外投资概述 为深入推进公司参与新疆资源开发，做大做强做优核心主业，平 顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）拟与中电投新疆能源化 工集团和丰有限公司(以下简称中电投新疆和丰公司)合资设立新公 司开发建设煤炭项目。 1.公司名称：中电投新疆能源化工集团和丰有限公司（国家电投 1 集团新疆能源化工有限责任公司的全资子公司） 2.公司地址：新疆塔城地区和布克赛尔县和什托洛盖镇四区西街 （环保局院内 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-098 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十三次会议于 2024 年 9 月 25 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 9 月 29 日采用通讯表决的方式召开，会议由 公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决 董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项： 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 二、关于公司向银行申请办理综合授信业务的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。 为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要，公司拟向中国 进出口银行河南省分行申请综合授信业务，具体情况如下： 经与中国进出口银行河南省分行接洽，本公司拟向中国进出口银 行河南省分行申请 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-096 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十二次会议于 2024 年 9 月 20 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 9 月 24 日采用通讯表决的方式召开，会议由 公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决 董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项： 一、关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议 案 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（全 文详见上海证券交易所网站） 为建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，调动员工的积 极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、 健康发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工 ...

员工持股计划基本情况 - 参加员工持股计划的员工预计约2000人[8] - 拟受让公司回购股份数量不超2844万股，约占草案公告日公司股本总额的1.15%[12] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，任一持有人对应标的股票数量不超1%[12] 员工持股计划时间安排 - 存续期为48个月，可提前终止或展期[15] - 存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上有效表决权同意并经董事会审议通过，可延长存续期[15] - 标的股票分三期解锁，解锁时点分别为过户之日起12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为40%、30%、30%[15][16] 受让价格与资金股票来源 - 受让股票价格不低于股票票面金额，且不低于草案公布前1个交易日或20个交易日公司股票交易均价的80%[12] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他资金[10] - 股票来源为公司回购专用证券账户中已回购的公司股份[11] 解锁条件与实施流程 - 解锁需完成公司当年度生产经营计划，持有人无违法违规且年度考核称职等[13] - 草案经董事会审议通过且国资委批复后，由股东大会审议，经出席股东大会有效表决权半数以上通过可实施，公司两个月内组织实施[18] - 董事会审议草案后2个交易日内公告相关内容[18] 持有人会议相关规定 - 召开需提前3日通知全体持有人，遇紧急情况可口头通知[24] - 议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）有效表决权同意视为通过（约定需2/3以上除外）[26] - 单独或合计持有15%以上份额的持有人可在会议召开前3日提交临时提案[26] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人，三分之二以上的管理委员会委员可提议召开[26] 管理委员会情况 - 由3名委员组成，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生[28] - 委员任期与员工持股计划存续期一致[28] 员工持股计划资产与收益 - 资产包括标的股票权益、现金存款和利息、其他投资资产[35] - 锁定期内持有人不得要求分配权益，新取得股份一并锁定[36] - 锁定期结束后，管理委员会择机出售或过户标的股票[36] - 存续期内，每个会计年度可分配收益[37] - 公司现金分红，股利计入资产，锁定期结束后按份额分配[37] 计划变更、终止与份额处理 - 变更须经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[39] - 存续期届满未延期或锁定期后股票全处置且持有人会议通过，计划终止[40] - 持有人正常职务变更，持有的份额按计划规定执行[41] - 7种情形管理委员会有权取消持有人资格并强制收回份额[41] - 持有人离职，未解除限售的份额由公司收回，按出资金额与售出金额孰低原则计算收回价格[41][42] - 持有人因严重损害公司利益或声誉，管理委员会有权取消资格，强制收回未解锁份额并要求返还已解锁份额收益[42] - 公司收回的份额可由原持有人所在单位提出处置意见，报管理委员会和公司同意后执行[42] 清算与分配 - 存续期届满，管理委员会在30个工作日内完成清算，按份额比例分配财产[44] - 存续期间，管理委员会可根据授权向持有人分配资金账户现金[44] - 持股计划存续期内，标的股票交易出售取得现金或收益，可于每个会计年度分配，按份额比例分配[44] 其他规定 - 本办法经公司股东大会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[46]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数约2000人[7][25] - 拟受让公司回购股份数量不超2844万股，约占草案公告日公司股本总额1.15%[8][27] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[9][28] - 单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超公司股本总额1%[9][28] - 存续期为48个月，可提前终止或展期[10][34] - 受让价格不低于股票票面金额，且不低于草案公布前1、20个交易日公司股票交易均价的80%[31] 解锁安排 - 标的股票分三期解锁，比例为40%、30%、30%[10][35][36] - 解锁时点为自公告最后一笔标的股票过户起满12、24、36个月[10] 实施风险 - 须经公司股东大会批准方可实施，存在不确定性[13] - 若员工认购金额低，计划存在不能成立风险；若认购金额不足，存在低于预计规模风险[13] - 公司股票价格受多种因素影响，股票交易有风险[13] 目的与原则 - 目的是建立利益共享机制，调动员工积极性，提高公司竞争力[18] - 遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[19][20][21] 参加对象与资金来源 - 参加对象为公司员工，需符合一定标准[23] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及其他合法方式[29] 管理模式 - 采用自行管理模式，持有人会议为最高管理权力机构，选举管理委员会负责日常管理[38] 持有人权益与限制 - 按份额享有权益和股利，存续期内不得随意转让份额、设置担保等[40] 会议相关 - 选举罢免管理委员会委员等9类事项需召开持有人会议审议[42] - 首次持有人会议由董事会秘书或指定人员召集主持，后续由管理委员会负责[43] - 召开持有人会议管理委员会应提前3日通知，紧急情况可口头通知[43][44] - 表决方式为书面表决，每份份额一票表决权[44] - 议案经出席持有人会议的持有人所持超50%（不含50%）有效表决权同意视为通过（特殊约定除外）[44] - 单独或合计持有15%以上份额的持有人可在会议召开前3日提交临时提案[45] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人，三分之二以上的管理委员会委员可提议召开持有人会议[45] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人[46] - 会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[50] 授权与实施 - 股东大会授权董事会自通过之日起至实施完毕之日内办理相关事宜[52][53] 资产与收益 - 资产包括标的股票对应权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[55] - 持有人按实际出资份额享有资产收益权，锁定期内不得要求权益分配[56] - 锁定期内公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，解锁期与对应股票相同[56] - 锁定期结束后，管理委员会择机出售标的股票或过户至持有人[56] - 存续期内，有可分配收益时每个会计年度均可分配[57] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[59] - 存续期届满未有效延期或锁定期届满后存续期届满前股票全部出售或过户，经持有人会议通过可提前终止[60] 特殊情况处理 - 持有人出现特定情形失去参与资格，管理委员会有权取消资格并强制收回份额，收回价格按出资金额与售出金额孰低原则计算[61] 清算与公告 - 存续期届满，管理委员会在30个工作日内完成清算，依法扣除税费后决定处置方式[64] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[67] 实施流程 - 草案经公司董事会审议通过且河南省国资委批复后，召开股东大会审议[67] - 公司实施前应通过职工代表大会征求员工意见[67] - 董事会审议时关联董事回避表决[67] - 股东大会经出席有效表决权半数以上通过，员工持股计划即可实施，公司两个月内组织实施[67] 对业绩影响 - 实施所产生的股份支付费用摊销对相关年度净利润有影响，但能提升公司持续经营能力[66]

员工持股计划基本情况 - 参加对象总人数约2000人[7][25] - 拟受让回购股份数量不超2844万股，占草案公告日公司股本总额1.15%[8][27] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[9][28] - 单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超公司股本总额1%[9][28] - 受让价格不低于股票票面金额，且不低于草案公布前1个交易日与前20个交易日公司股票交易均价80%中的较高者[31] 存续期与解锁安排 - 存续期为48个月，可提前终止或展期[10][34] - 存续期届满前2个月或因股票停牌等情况，经2/3以上有效表决权同意并董事会通过可延长存续期[34] - 标的股票分三期解锁，解锁时点为过户日起12、24、36个月，比例分别为40%、30%、30%[10][35][36] 管理模式与会议规则 - 采用自行管理模式，持有人会议为最高管理权力机构[38] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日通知，紧急情况可口头通知[43][44] - 持有人会议议案经出席持有人超50%（不含）有效表决权同意视为通过（特殊约定除外）[44] - 单独或合计持有15%以上份额的持有人可提交临时提案[45] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人或三分之二以上管理委员会委员可提议召开持有人会议[45] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[46] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[50] 资产与收益分配 - 资产包括标的股票对应权益、现金存款等[55] - 持有人按实际出资份额享有资产收益权，锁定期内不得要求权益分配[56] - 锁定期内公司资本公积转增股本等，新取得股份一并锁定[56] - 锁定期结束后、存续期内，管理委员会择机出售标的股票或过户至持有人[56] - 存续期内，所持标的股票交易出售取得现金或收益，每个会计年度可分配[57][64] 变更、终止与收回份额 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[59] - 存续期届满未延期或锁定期届满后存续期届满前股票全部出售或过户，经持有人会议通过可提前终止[60] - 持有人出现7种情形，管理委员会有权取消其参与资格并强制收回份额[61] - 持有人因离职等情况，未解除限售的份额由公司按出资金额与售出金额孰低原则收回[61][62] - 持有人因触犯法律等严重损害公司利益或声誉，管理委员会有权取消其资格，收回未解锁份额并要求返还已解锁份额收益[62] 其他事项 - 存续期内公司融资，由管理委员会提交持有人会议、董事会审议参与方案[37] - 股东大会授权董事会自通过之日起至员工持股计划实施完毕之日内办理相关事宜[52][53] - 存续期届满，管理委员会在30个工作日内完成清算并决定处置方式[64] - 实施产生的股份支付费用摊销会影响净利润，但能提升公司持续经营能力[66]

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-097 二、关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案（全文详见 上海证券交易所网站） 因公司监事均属于员工持股计划的受益人，需对本项议案回避表决。 监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审 议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。 上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十八次会议于 2024 年 9 月 20 日以书面、短信或电子邮件的方式发出 通知，于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议由公司第九届 监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项： 一、关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 （全文详见上海证券交易所网站） 因公司监事均属于员工持股计划的受益人，需对本项议案回避表决。 监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审 ...

3、增持方式：集中竞价 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-095 平顶山天安煤业股份有限公司关于 控股股东董事长和总经理增持公司股份结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年9 月20日, 平顶山天安煤业股份有限公司（简称"公 司"）收到控股股东中国平煤神马控股集团有限公司董事长李毛先 生和总经理李延河先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的 信心和长期投资价值的认可，以自有资金通过集中竞价方式分别买入 公司股份40000股，现将有关情况公告如下： 一、本次增持的基本情况 1、增持主体：控股股东董事长李毛先生和总经理李延河先生。 2、增持目的：对公司未来持续稳定发展的信心及对公司长期 投资价值的认可。 2024 年 9 月 23 日 2 4、增持数量及说明 | | | 本次增持前 | | 本次增持情况 | | 本次增持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 持股数 | ...

平顶山天安煤业股份有限公司章程 平顶山天安煤业股份有限公司 章 程 二○二四年九月 1 平顶山天安煤业股份有限公司章程 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 党建工作 第六章 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 法律顾问制度 第一节 通知 第二节 公告 平顶山天安煤业股份有限公司章程 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 ...