股价及交易表现 - 9月9日股价下跌1.41% 成交额达3.79亿元 [1] - 当日融资买入2704.30万元 融资偿还4015.15万元 融资净卖出1310.85万元 [1] - 融资余额4.64亿元 占流通市值1.43% 处于近一年90%分位高位水平 [1] - 融券余额304.42万元 处于近一年30%分位低位水平 [1] 融资融券数据 - 融资融券总余额4.67亿元 [1] - 融券余量13.15万股 当日融券卖出8500股 融券偿还2800股 [1] - 按收盘价计算融券卖出金额19.68万元 [1] 股东结构变化 - 股东户数2.90万户 较上期大幅增加76.91% [2] - 人均流通股48732股 较上期减少43.15% [2] - 香港中央结算有限公司持股4798.03万股 较上期增持391.34万股 位列第四大流通股东 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入79.72亿元 同比增长13.93% [2] - 归母净利润12.30亿元 同比增长6.93% [2] 分红及股东回报 - A股上市后累计派现57.28亿元 [3] - 近三年累计派现26.50亿元 [3] 公司基本情况 - 公司全称宁波三星医疗电气股份有限公司 位于浙江省宁波市鄞州工业园区 [1] - 成立于2007年2月1日 2011年6月15日上市 [1] - 主营业务为电能计量及信息采集产品、配电设备研发生产和销售 以及医疗服务业务 [1] - 收入构成：电力板块79.70% 医疗服务19.15% 其他业务1.15% [1]

股权激励计划实施情况 - 第四期限制性股票激励计划于2021年11月17日通过董事会审议，首次向189名激励对象授予1,446.35万股限制性股票 [3][5] - 第五期限制性股票激励计划于2022年1月24日通过董事会审议，首次向159名激励对象授予762.2万股限制性股票 [12][13] - 第四期预留限制性股票于2022年11月22日授予31名激励对象300万股，实际登记280.5018万股 [6][7] - 第五期预留限制性股票于2022年11月22日授予58名激励对象190万股，实际登记187万股 [15] 历史回购注销情况 - 2022年6月回购注销第四期82,000股(7.48元/股)和第五期596,000股(7.24元/股)限制性股票 [6][14] - 2023年5月回购注销第四期首次授予285,000股(7.13元/股)、预留授予34,500股(6.29元/股)及第五期262,000股(6.89元/股) [7][16] - 2023年12月回购注销第四期首次授予750,900股(7.13元/股)、预留授予20,000股(6.29元/股)及第五期102,000股(6.89元/股) [8][16] - 2024年7月回购注销第四期首次授予50,400股(6.48元/股)、预留授予17,500股(5.64元/股)及第五期首次授予26,400股(6.24元/股)、预留授予17,000股(5.64元/股) [9][17] - 2025年1月回购注销第四期首次授予14,400股(6.48元/股)、预留授予10,000股(5.64元/股)及第五期首次授予54,900股(6.24元/股) [10][18] 本次回购注销详情 - 回购原因为5名激励对象离职不符合激励条件 [2][20] - 本次回购注销总数41,800股，涉及第四期和第五期限制性股票 [21] - 回购完成后剩余限制性股票数量为0股 [21] - 预计2025年9月12日完成注销，总股本由1,405,251,200股变更为1,405,209,400股 [22][23] 公司治理与合规 - 所有回购注销事项均经过董事会、监事会审议，关联董事回避表决 [3][6][12] - 独立董事对各项回购注销事项发表独立意见 [3][6][12] - 公司承诺本次回购注销信息真实准确完整，已充分告知相关激励对象 [23] - 法律意见认为回购注销符合相关法律法规及激励计划安排 [23]

公司股权激励计划调整 - 公司第四期及第五期限制性股票激励计划中5名激励对象因离职不符合激励条件 [2] - 公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计41,800股 [2] - 股份注销日期确定为2025年9月12日 [2]

限制性股票授予 - 2021年12月20日向189名激励对象首次授予1446.35万股第四期限制性股票[4] - 2022年3月2日向159名激励对象首次授予762.2万股限制性股票[14] - 2022年11月22日向31名激励对象授予300万股第四期预留限制性股票，授予价格6.64元/股[6] - 2022年11月22日向58名激励对象授予190万股预留限制性股票，授予价6.64元/股[16] - 2023年1月6日实际向28名激励对象授予280.5018万股第四期预留限制性股票[7] - 2023年1月6日实际向56名激励对象授予187万股预留限制性股票[16] 限制性股票回购注销 - 2022年6月17日以7.48元/股回购注销第四期82,000股，以7.24元/股回购注销第五期596,000股[5][15] - 2023年5月10日以7.13元/股回购注销第四期首次授予285,000股等[7][17] - 2023年12月18日以7.13元/股回购注销第四期首次授予750,900股等[8][18] - 2024年7月5日以6.48元/股回购注销第四期首次授予50,400.00股等[9][18] - 2025年1月10日以6.48元/股回购注销第四期首次授予14,400.00股等[10][19] - 2025年7月11日以5.59元/股回购注销第四期首次授予3,600.00股等[11][20] - 本次拟回购注销第四期及第五期41,800股，完成后剩余0股[23] 本次回购注销相关 - 预计2025年9月12日完成注销[24] - 股本总数将由1,405,251,200股变为1,405,209,400股[25] - 有限售条件股份变动数 -41,800股，变动后为0股[26] - 无限售条件股份变动数为0股，变动后为1,405,209,400股[26] - 已取得现阶段必要内部授权与批准，尚需办理股份注销等手续[29]

激励计划授权 - 2021年12月3日授权董事会办理第四期限制性股票激励计划相关事宜[10] - 2022年2月17日授权董事会办理第五期限制性股票激励计划相关事宜[10] 回购注销 - 2025年7月11日同意回购注销第四期及第五期限制性股票[12] - 拟回购注销数量合计41800股[15] - 预计2025年9月12日完成注销[16] 其他情况 - 5名激励对象因离职不符合激励条件[14] - 已开设回购专用证券账户并申请过户手续[16] - 后续将办理工商变更登记手续[16]

公司股权激励变动 - 因5名激励对象离职 公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 涉及第四期及第五期限制性股票激励计划 [1] - 回购注销股票数量为41,800股 预计于2025年9月12日完成注销 [1] - 回购注销完成后公司总股本由1,405,251,200股减少至1,405,209,400股 减少41,800股 [1] 公司治理与合规 - 公司表示本次回购注销决策程序和信息披露符合合规要求 [1] - 公司确认不存在损害相关方权益的情形 [1] - 公司已核实并保证相关信息真实准确完整 [1]

股东会决议 - 2025年第二次临时股东会于9月8日在宁波奥克斯中央大厦召开 采用现场和网络投票结合方式 [2][3] - 会议审议通过四项议案 包括为全资子公司提供担保 取消监事会并修订公司章程 修订内控制度 以及2025年半年度利润分配预案 [5][6] - 议案1和2为特别决议议案 获有效表决权股份总数2/3以上通过 议案1和4对中小投资者单独计票 [6] 董事变更 - 董事裘若莹因内部调整辞去董事职务 辞职后不再担任任何职务 未持有公司股份 [7][8] - 职工代表大会选举郑伟科为职工董事 任期至第六届董事会届满 郑伟科现任公司审计部经理 无控股股东关联关系且未持股 [8][10] 担保进展 - 公司为全资子公司三星瑞典开立保函提供担保 金额86,698.90欧元（约72.53万人民币） 担保期限至2027年9月20日 [14][16] - 2024年年度股东会批准为控股子公司提供总额不超过974,850万元担保 其中三星瑞典获4,900万元额度 [15] - 截至公告日 公司对控股子公司担保总额974,850万元 占2024年归母净资产80.69% 实际担保余额596,985.70万元 占比49.41% 无逾期担保 [19] 财务数据 - 三星瑞典2024年末资产负债率达107.29% [15] - 公司2024年度归属于上市公司股东净资产为1,208.27亿元（根据担保占比数据推算） [19]

公司治理变动 - 三星医疗于2025年9月8日召开职工代表大会选举郑伟科为公司职工董事 [2]

公司运营情况 - 公司无逾期担保的情况 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》等多项议案 [2] 议案决策结果 - 担保议案获得股东会正式批准 [2] - 议案涉及对全资子公司提供担保支持 [2]