财务表现 - 2025年上半年营业收入79.72亿元，同比增长13.93% [1] - 归母净利润12.30亿元，同比增长6.93% [1] - 净利率从16.49%降至15.24%，毛利率从34.61%大幅下降至28.97% [3] - 净资产收益率从10.47%微降至10.14% [3] 经营效率 - 存货周转天数延长至130.67天 [5] - 经营活动现金流净额-0.59亿元，较去年同期2.6亿元由正转负 [5] - 资产负债率46.62%，同比上升2.92个百分点 [5] 市场表现 - 当前股价24.66元，总市值346.53亿元 [1] - 机构持股家数从666家锐减至39家，减少627家 [7] - 当前市值较历史最高市值541.29亿元低56.20% [7]

股东户数变动 - 截至2025年6月30日公司股东户数为2 90万户较上期（2025年3月31日）增加1 26万户增幅达76 91%持股趋于分散[1] - 户均持股数从上期8 62万股下降至本期4 87万股户均持股市值从上期254 94万元下降至本期109 26万元[1] 股价表现 - 2025年3月31日至2025年6月30日区间内公司股价累计下跌2 64%[1] - 截至发稿公司股价报24 66元下跌2 10%市值346 53亿元[2] 历史股东户数数据 - 2025年6月30日股东户数2 90万户户均持股4 87万股户均市值109 26万元[3] - 2025年3月31日股东户数1 64万户户均持股8 62万股户均市值254 94万元[3] - 2024年9月30日股东户数1 77万户户均持股7 99万股户均市值278 72万元[3] - 2024年6月30日股东户数1 68万户户均持股8 40万股户均市值294 12万元[3] - 2024年3月31日股东户数1 86万户户均持股7 57万股户均市值215 74万元[3]

核心观点 - 公司监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 确认报告内容真实准确完整反映公司经营管理状况 [1] - 监事会审议通过为全资子公司提供担保的议案 该议案尚需提交临时股东大会审议 [2] - 监事会审议通过2025年半年度利润分配预案 认为预案兼顾公司长远发展和股东权益 [2] 半年度报告审议 - 监事会确认董事会编制2025年半年度报告的程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度的经营管理情况 [1] - 半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 [2] 担保事项审议 - 监事会审议通过为全资子公司提供担保的议案 [2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 该担保议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2] 利润分配预案 - 监事会审议通过2025年半年度利润分配预案 [2] - 监事会认为该预案综合考虑公司长远发展需要和股东权益 [2] - 利润分配预案详见上海证券交易所网站 公告编号临2025-067 [2] - 该利润分配议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [3]

会议基本信息 - 股东会类型为2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月8日14点00分 [1] - 会议地点为宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票起止时间为2025年9月8日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [2] - 公司委托上证信息提供股东会提醒服务 通过智能短信等形式主动推送参会邀请和议案情况 [5] 会议审议事项 - 审议关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [2] - 该议案已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 通过多个股东账户重复表决的 以第一次投票结果为准 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [5] - 股东必须对所有议案表决完毕才能提交 [5] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月3日 A股股票代码601567 [6][7] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席会议 [6] - 公司董事、监事和高级管理人员出席会议 [7] - 公司聘请的律师出席会议 [7] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证和上海证券交易所股票账户卡登记 [7] - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证和股票账户卡复印件登记 [7] - 登记方式为信函、邮件或传真 不接受电话登记 [8] - 登记后需通过电话确认 避免遗漏 [8] 联系方式 - 会议联系人为郭粟 [8] - 联系电话0574-88072272 [9] - 传真号码0574-88072271 [9] - 邮箱地址stock@mail.sanxing.com [9]

公司治理结构优化 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权以精简管理流程并提升治理效能 [2] - 同步废止《监事会议事规则》及相关内控制度中涉及监事会的规定 [2] - 该调整基于《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等最新法规要求 [2][4] 资本结构变动 - 公司总股本由1,411,006,571股变更为1,405,251,200股 因注销5,755,371股回购股份 [3][4] - 注册资本相应由1,411,006,571元减少至1,405,251,200元 [4] - 拟同步修订《公司章程》中涉及股本及注册资本的条款 [4] 利润分配方案 - 2025年半年度拟每10股派发现金红利4.85元（含税） [5] - 以扣除回购专用账户股份后的1,399,495,829股为基数 预计派发现金红利约6.79亿元 [5] - 现金分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的55.20% [5] 子公司融资支持 - 为全资子公司南森墨西哥提供总额不超过500万元的担保 [1] - 担保范围涵盖银行贷款、承兑、保函、信用证及发行资产支持证券等融资业务 [1] - 担保期限自审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [1] 制度修订与授权 - 授权公司董事长或财务负责人办理担保手续并签署相关合同文件 [2] - 根据最新法规要求修订《公司章程》及部分内控制度 [2][4][5] - 所有议案均已通过第六届董事会第二十五次会议审议 [2][4][5]

利润分配方案 - 公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后为基数 向全体股东每10股派发现金红利4 85元含税 [1] - 截至公告披露日 公司总股本为1,405,251,200股 扣除回购专用账户股份5,755,371股后 可参与利润分配的总股数为1,399,495,829股 [1] - 预计合计派发现金红利约678,755,477 07元含税 占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的55 20% [1] 分配基数与调整机制 - 利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户股份为基数 具体日期将在权益分派实施公告中明确 [3] - 若在公告披露日至股权登记日期间公司总股本发生变动 将维持每股分配比例不变 相应调整利润分配总额 [2] - 如后续总股本发生变化 公司将另行公告具体调整情况 [2] 决策程序与实施进度 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2025年8月21日审议通过该利润分配预案 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 公司第六届监事会第二十次会议于同日审议通过预案 监事会认为该预案综合考虑公司长远发展需要和股东权益 [2] - 本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可实施 [2] 财务数据基础 - 截至2025年6月30日 公司母公司期末未分配利润为人民币1,592,268,983 80元 [1] - 2025年半年度不向全体股东送红股 也不进行资本公积金转增股本 [1]

董事会决议 - 第六届董事会第二十五次会议于2025年8月21日召开 应到董事9人 实到董事9人 会议由董事长沈国英主持[1] - 会议以现场结合通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定[1] 半年度报告 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要 报告披露于上海证券交易所网站[1] 子公司担保 - 审议通过为全资子公司提供担保的议案 具体内容详见公告编号临2025-065[2] - 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议[2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订公司章程的议案 具体内容详见公告编号临2025-066[2] - 需办理工商变更登记手续[2] 内控制度更新 - 制定及修订部分内控制度 以提高公司治理水平[2] - 相关制度经董事会战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过[3] - 部分制度需经2025年第二次临时股东会审议通过后生效[3] 利润分配 - 审议通过2025年半年度利润分配预案[3] - 议案已经公司独立董事专门会议审议通过[3] - 需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案 具体通知详见公告编号临2025-068[3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入达79.72亿元，同比增长13.93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为12.30亿元，同比增长6.93% [1] 股东回报 - 拟向股东每10股派发现金红利4.85元（含税） [1]

宁波三星医疗电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管 理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件以及 《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的， 超出部分的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，对募集资金投资 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度、加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署 关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第五条 审计部应配备专职人员从事内部审计工作，内部审计人员应当具备 下列理论知识和专业能力： （一）具有审计、会计、财务管理、经济、税收法规等相关专业理论知识； （四）通晓内部审计内容及内部审计操作技术； （五）熟悉本单位生产经营及经济业务知识； 第六条 内部审计部门的负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。 1 （二）熟悉相应的法律法规及公司规章； （三）掌握内部审计准则及内部审计程序； 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公 ...