股东大会信息 - 2024年5月16日13点30分在上海红塔豪华精选酒店召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票2024年5月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议2023年度董事会、监事会等多项工作报告[5][6] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月9日，A股代码601519，简称大智慧[11] - 2024年5月12日9:30 - 17:00登记，地点在公司董事会办公室[13][14] 其他 - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8号[7] - 授权委托需选意向，未指示受托人可自决[21]

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 公司于近日收到独立董事张思坚、翟振明、方国兵出具的《独立 性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《公司 独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就独立董事的独立性情 况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事张思坚、翟振明、方国兵的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 上海大智慧股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议，独立董事均出席并赞成[6] - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会，独立董事参加[6] - 2023年召开1次薪酬与考核等委员会会议，独立董事均出席[7] 报告与审计 - 独立董事审阅2022年年度等定期报告并与事务所沟通[10] - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[18] 公司事项 - 关联交易、会计差错更正等事项于2023年4月12日披露[14][19] - 聘任申健、申睿波为副总经理，事项于2023年8月25日披露[20][21] 股票与薪酬 - 公司回购注销部分限制性股票，事项于2023年4月12日披露[23][24] - 公司高级管理人员2022年度薪酬标准合理，于2023年4月12日披露[22] 未来展望 - 独立董事2024年将继续履职促进公司发展[25]

会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中兴华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"， 2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）" 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号 院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人为李尊农。2022 年末，中兴华所合 伙人数量 170 人，注册会计师人数 839 人，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 463 人；2022 年经审计收入总额为 184,514.90 万 元，审计业务收入为 135,088.59 万元，证券业务 ...

理财计划 - 拟用不超10亿闲置资金买理财产品[4][5][6] - 受托方为合格金融机构，产品含银行等理财[4][5][6] - 期限自2023年年度股东大会通过起12个月，资金可循环用[4][5] 审批监督 - 议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[4][6] - 财务部选产品，管理层预估监控，监事会和内审部门监督[8] 财务状况 - 截至2023年12月31日，资产负债率26.70%[9] 影响与回报 - 投资低风险，或受市场波动影响，对公司无重大影响[3][7][8][9] - 购买理财可提升业绩，为公司和股东谋回报[9]

上海大智慧股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 经公司第五届董事会 2024 年第三次会议审议修订 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2024-005 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 与会监事对公司《2023 年年度报告全文及摘要》进行了认真严 格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为： 上海大智慧股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议通知于2024 年4月 1日以邮件方式发出通知，会议于2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由监事会主席章新甫先生主持，经与会监事审 议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 公司《2023 年年度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公 司章 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2024-006 上海大智慧股份有限公司 2023 年利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海大智慧股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利 润为 102,421,517.25 元；2023 年末母公司可供股东分配的利润为人 民币-2,034,915,318.28 元。经董事会决议，公司拟定 2023 年度不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、2023 年度不分配利润的原因 根据《公司章程》第八章"财务会计制度、利润分配和审计"中 对利润分配政策的详细规定："公司现金方式分红的具体条件和比例： 公司主要采取现金分红的利润分配政策，即在公司盈利且现金能够满 足公司持续经营和长期发展的前提下，在依法弥补亏损、提取法定公 积金后有可分配利润的，则公司优先考虑进行现金分红，但存在累计 未分配利润为负等特殊情形的除外"。 1 由于 2016 年度公司出现较大亏损，导致 2023 年末公司合并报表 未分配利润和 2023 年末母公司未分配利润为均为负数。因此，根据 ...

上海大智慧股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 上海大智慧股份有限公司 二〇二四年五月 1 / 19 二、现场会议地点 上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅 三、出席人员 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 6 | 年年度股东大会须知 | | 议案一 | 7 | 2023 年度董事会工作报告 | | 议案二 | 10 | 2023 年度监事会工作报告 | | 议案三 | 13 | 2023 年年度报告全文及摘要 | | 议案四 | 14 | 2023 年度财务决算报告 | | 议案五 | 15 | 2023 年度利润分配预案 | | 议案六 | 16 | 2023 年度独立董事述职报告 | | 议案七 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 17 | | | 议案八 | 关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度 | | | | 的议案 19 | | 2 / 19 上海大智慧股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2 ...

2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 2023 年，公司实现营业收入 77,739.10 万元，同比下降 0.37%； 归属于上市公司股东的净利润 10,242.15 万元；扣除非经常性损益后 的净利润为-23,173.97 万元。净利润较上年同期上升的主要原因系 公司按照相关规则将张长虹向公司支付的 33,549.66 万元全额计入 营业外收入。 四、资产、负债相关科目变动分析 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 营业收入 777,390,975.96 780,253,394.26 -0.37 公司本期广告业务收入和保险经纪业务收 入减少。 营业成本 318,240,381.16 315,643,294.56 0.82 硬件成本、技术服务费、信息服务费成本 增加。 销售费用 149,093,652.82 130,479,407.23 14.27 公司本期销售服务费和广告宣传费增加。 管理费用 275,470,343.48 238,500,435.63 15. ...