财报发布 - 公司2024年4月12日发布2023年年度报告[4] - 公司将于4月26日发布2024年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 2024年5月10日13:00 - 14:30举行业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 方式为上证路演中心网络互动[5] 问题征集 - 时间为2024年4月30日至5月9日16:00前[5] - 方式为上证路演中心网站或公司邮箱提问[5] 参会人员 - 包括公司董事长、总经理张志宏等[7] 投资者参与 - 可于5月10日13:00 - 14:30在线参与[8] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[10] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[10] - 电话021 - 20219261，邮箱IR@gw.com.cn[10]

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2024-011 上海大智慧股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、注册资本变更情况 鉴于上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的激励对象中 22 人因原因，不再具备激励对象资格，本激励计划中 2023 年业绩考 核未达标，公司拟对已获授但尚未解除限售的共计 15,557,200 股股 票进行回购注销，公司注册资本由人民币 2,019,422,800.00 元变更 为 2,003,865,600 元 ， 股 份 总 数 由 2,019,422,800 变 更 为 2,003,865,600 股。 二、公司章程修订情况 鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》有关条款进 行修改，具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | ...

审计与内控委员会构成 - 第五届董事会审计与内控委员会由3名委员组成，独立董事占比2/3[1] 会议情况 - 2023年召开4次会议，全体委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议通过不同报告及议案[2][3] 监督评价 - 监督评价中兴华会计师事务所审计工作，认为报告公正客观[4] 报告审阅 - 审阅各期报告，认为真实准确[7] 内控评估 - 认为公司内部控制运作符合规范要求[8]

融资授信 - 公司及子公司拟申请一年期不超5亿元综合融资授信额度[2] - 申请需提交2023年年度股东大会审议[2][3] - 2024年4月11日相关会议审议通过申请议案[2] - 授权有效期至2024年年度股东大会召开日[3]

会议相关 - 2024年4月11日召开第五届董事会2024年第三次会议[1] - 多项议案表决7票同意，含《2023年度董事会工作报告》等[1][5][7][8][10][15][16][17][19] - 《关于高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》5票同意2票回避[13] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》5票同意2票回避[13] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》4票同意3票回避[18] - 《2024年度“提质增效重回报”行动方案》表决7票同意[22] - 《关于会计政策变更的议案》表决7票同意[23] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》表决7票同意[23] - 2024年5月16日下午13:30召开2023年年度股东大会[23] - 2023年年度股东大会地点为上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅[23] 股票与股本 - 因22人离职和业绩未达标，回购注销15,557,200股限制性股票[1][18][19] - 公司总股本将从2,019,442,800股减至2,003,865,600股[1] - 公司注册资本由2,019,442,800元变更为2,003,865,600元[1] 其他 - 公司适当提高核心管理人员薪酬[13] - 多项议案需提交股东大会审议[1][5][6][8][15][16] - 多项议案已通过审计与内控委员会2024年第二次会议审议[5][7][10][11][14][15] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》已通过薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议[19] - 需对《公司章程》相关条款进行修订[1]

会议召开 - 2023年召开6次董事会会议，独立董事均出席并赞成[5] - 召开1次年度和1次临时股东大会，独立董事参会了解经营[5] - 召开1次提名等委员会会议，独立董事均出席[6] 报告披露 - 多份报告经审议通过并披露[12] - 《2022年度内部控制评价报告》2023年4月12日披露[13] 人事变动 - 续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 聘任申健、申睿波为副总经理[18] 其他事项 - 关联交易等事项经审议通过并披露[11] - 进行会计差错更正[17] - 回购注销部分限制性股票[20] 未来展望 - 独立董事2024年将继续履职促进公司发展[21]

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 22 名激励对象因离职等原因已不符合激励条件，公司 2021 年限制性 股票激励计划中 2023 年业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励 管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定及 2021 年第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会同意对已获授但尚未 解除限售的共计 15,557,200 股股票进行回购注销并办理相关手续。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发 布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2024-010）。 证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2024-012 上海大智慧股份有限公司 2、债权申报登记地点：上海大智慧股份 ...

证券简称：601519 证券代码：大智慧 公告编号：临 2024-010 上海大智慧股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，鉴于公司有 22 名激励对象因离职原因已 不符合激励条件，公司 2021 年限制性股票激励计划中 2023 年业绩考 核未达标，公司拟对已获授但尚未解除限售的共计 15,557,200 股进 行回购注销并办理相关手续，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会 2021 年第一次会 议，会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性 股票激励计划有关事宜的议案》等议案 ...

上海大智慧股修有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 . · 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 关于上海大智慧股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字(2024)第 010351 号 上海大智慧股份有限公司全体股东: 我们接受委托, ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2024-003 上海大智慧股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及再质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湘财股份持有公司无限售条件流通股 284,997,089 股，占公司总 股本的 14.11%；本次解除质押股份数量 26,830,000 股，再质押 股份数量 26,830,000 股；本次再质押后,持有公司股份累计质押 数量 227,792,089 股，占其持股数量比例为 79.93%，占公司总股 本比例为 11.28%。 一、公司股份解除质押情况 1 本次股份解除质押后用于在银行办理质押业务。 三、本次质押股份未被用做重大资产重组业绩补偿等事项的担保 或其他保障用途，相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。 四、股东累计质押股份情况 截至本公告出具之日，湘财股份的累计质押股份情况如下： | | 股东名称 | 湘财股份 | | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 284,997,089 | ...