股权结构 - 广铁集团为控股股东，持股比例37.12%[5] - 项目公司三方股比约为38.65%、22.7%、38.65%[12] 项目投资 - 项目总投资约166.6亿元[10] - 还建补偿投资约22.28亿元，甲方承担[10][11] - 项目公司投资约144.32亿元，三方出资分别约98.11亿、30.64亿、15.57亿[11] 项目情况 - 2025年7月25日签订合作协议[3] - 按“地上 + 地下贯通”、14台24线规模改造[10] - 建成后铁路运输部分委托公司运营[12] - 公司对石牌客整所上盖综合开发获甲方支持[14]

广州东站改造项目合作协议 - 公司与广州市政府、广铁集团签订合作协议，项目总投资约166.6亿元 [1] - 合作期限较长，预计对公司的财务状况和经营结果产生重大影响 [1] - 项目包括广州东站既有资产处置、对外投资、共同组建项目公司等多项内容 [1] 项目具体内容 - 涉及铁城公司资产处置及还建、石牌客整所土地上盖综合开发等 [1] - 项目实施进度和预期结果可能受政策调整、市场变化等因素影响 [1]

基金经理杨思亮旗下基金表现 - 截止2025年二季度末，杨思亮旗下共管理13只基金，本季度表现最佳的为宝盈增强收益债券A/B（213007），季度净值跌0.01% [1] - 在任基金中规模最大的为宇盈品质额选混合C（24.99亿元），年化回报7.08%，2025年二季度涨幅-5.04%，第一重合股为腾讯控股（白净值比9.66%） [2] - 宝盈新价值混合A年化回报最高达14.57%，但2025年二季度涨幅为-3.55%，第一重合股为贵州茅台（白净值比9.83%） [2] 基金经理历史业绩 - 杨思亮在担任宝盈消费主题混合（003715）基金经理期间累计任职回报144.0%，平均年化收益率为14.16% [2] - 期间重仓股调仓次数共有69次，其中盈利次数为48次，胜率为69.57% [2] 成功投资案例 - 隆基股份（601012）投资案例：持有3个季度，估算收益率236.94%，持有期间公司营业总收入增幅47.68% [3][5] - 用友网络投资案例：持有11个季度，估算收益率220.18%，持有期间公司业绩增长60.99% [3] - 宁德时代（300750）投资案例：持有2个季度，估算收益率81.86%，持有期间公司归属净利润增幅22.43% [3][6] 投资失误案例 - 紫金矿业（601899）投资案例：持有1个季度，估算收益率-57.48%，尽管持有期间公司归属净利润增幅达51.76% [4][7] - 总会矿业投资案例：持有5个季度，估算收益率-50.94% [4] - 拱东医疗投资案例：持有3个季度，估算收益率-47.41%，持有期间公司业绩增长-33.61% [4]

公司经营情况 - 2024年完成旅客发送量6910.67万人，同比增长16.51% [4] - 2024年完成货物发送量1409.98万吨，同比下降12.05%，主要因煤炭、金属矿石等大宗货物运输减少 [4][5] - 2024年营业收入270.90亿元，其中货运收入16.23亿元，占比仅6% [5] - 2025年计划完成旅客发送量7130万人（不含委托运输），货物发送量1480万吨，均较2024年提升 [5] 广州东站改造进展 - 改造难点在于既有繁忙线路上原址施工，需前置完成广州东北货车外绕线和白云站建设 [1][7] - 改造后广州东站将升级为高铁站，车场规模扩大至14台24线 [7] - 新车站建设或涉及百亿元级别投资，资产处置和资金来源问题需平衡上市公司利益 [7] - 管理层称前期工作推进一年，"离目标越来越近" [1][7] 铁路货运转型战略 - 正推进铁路货运向现代物流转型，国铁集团自2023年底加速转型进程 [5] - 高铁网络发展释放普线运能，为货运业务创造有利条件 [5] - 转型旨在通过规模效应降低全社会物流成本，符合国家绿色发展导向 [6] 市值管理动态 - 当前股价2.90元低于每股净资产，2024年仅6个交易日高于净资产 [8] - 若截至2024年10月股价连续12个月低于净资产，将制定市值提升计划 [8]

会议召集与召开程序 - 公司于2025年3月28日发布第十届董事会第十三次会议决议公告，并于2025年5月27日发布2024年度股东周年大会通知，明确会议时间、地点、方式及审议事项 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于指定地点召开，网络投票通过上海证券交易所系统分时段进行（2025年6月18日9:15-15:00） [3] - 会议实际召开情况与公告内容一致，召集程序及召集人资格符合《证券法》《公司法》及公司章程规定 [4][5] 参会人员资格 - 现场会议出席股东及授权代表共9名，代表有表决权股份2,931,806,604股，占股权登记日（2025年6月13日）总表决权股份的41.39% [5] - 参会人员均为股权登记日登记在册的股东或其合法授权代理人，资格符合法律及公司章程要求 [5] 议案表决情况 - 会议审议议案与公告内容一致，采用现场记名投票与网络投票结合方式，计票及监票流程符合章程规定 [5] - 所有议案均获出席会议股东所持表决权过半数通过，表决程序合法有效 [5][6] 法律意见结论 - 律师事务所确认会议召集程序、参会资格及表决结果均符合法律法规及公司章程，决议合法有效 [6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月18日在广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室召开 [1] - 出席会议的A股股东人数为788人，H股股东人数为1人 [1] - A股股东持有股份总数为2,697,272,831股，占股份总数的38.08%，H股股东持有股份总数为301,853,902股，占股份总数的4.26% [1] - 会议由董事长蒋辉主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有议案均为非累积投票议案，均获得通过 [1][2] - 第一项议案A股股东同意票数为2,671,145,317股（99.03%），反对票数为25,547,314股（0.95%），弃权票数为580,200股（0.02%） [1] - H股股东对第一项议案同意票数为300,727,852股（99.63%），弃权票数为1,126,050股（0.37%） [1] - 第二项议案A股股东同意票数为2,668,932,917股（98.95%），反对票数为27,666,714股（1.03%），弃权票数为673,200股（0.02%） [1] - 第三项议案A股股东同意票数为2,669,704,117股（98.98%），反对票数为24,905,314股（0.92%），弃权票数为2,663,400股（0.10%） [1] - 其他议案A股股东同意比例均超过98.9%，H股股东同意比例均为99.63%或100% [2] 律师见证情况 - 本次股东大会由北京市海问（深圳）律师事务所律师苏兰、高小敏见证 [3] - 律师认为会议召集和召开程序、召集人资格、股东资格及表决程序均符合法律和《公司章程》规定，表决结果合法有效 [3]

会议信息 - 2025年3月28日刊登第十届董事会第十三次会议决议公告[3] - 5月27日刊登召开2024年度股东周年大会的通知[3] - 现场会议于2025年6月18日上午10:00召开[4] 参会情况 - 出席现场会议股东（含授权代表）9名，代表股份2,931,806,604股，占比41.39%[5] 会议内容 - 审议7项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[7] - 采取现场和网络投票结合，议案获出席股东所持表决权过半数通过[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月13日[5] - 现场会议地点为广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室[4]

会议信息 - 股东大会于2025年6月18日在深圳罗湖召开[3] - 出席股东和代理人789人，A股788人，H股1人[3] 股份情况 - 出席股东表决权股份2,999,126,733股，占42.34%[3] - A股股东持股2,697,272,831股，占38.08%；H股301,853,902股，占4.26%[3] 议案表决 - 2024年度利润分配方案同意票数2,974,748,119，占99.19%[7] - 聘任2025年度审计师议案同意票数2,971,697,119，占99.09%[8] - 5%以下股东对利润分配方案同意票数345,296,819，占93.41%[8] - 5%以下股东对聘任审计师议案同意票数342,245,819，占92.58%[8] 人员出席 - 8位在任董事全部出席，5位监事4人出席[5][6] 表决效力 - 会议由律所见证，表决结果合法有效[9]

中国建筑 - 近期中标3个重大项目合计82.3亿元 占2024年营收0.4% 包括广州文冲村改造(20.7亿元) 新疆风电工程(32.8亿元) 金华产城融合项目(28.8亿元) [1] 华特达因 - 子公司异丙托溴铵吸入气雾剂获临床试验批准 拟用于慢性阻塞性气道疾病及哮喘治疗 [2][3] 蒙娜丽莎 - 取得两项陶瓷制备发明专利 涉及晕彩釉面效果和数码堆釉浮凸岩板技术 [4][5] 燕东微 - 向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过 尚需证监会注册 [6][7] 中国电研 - 核心技术人员陈伟升 谢浩江因退休离任 [8][9] 阳光诺和 - STC007注射液II期临床达预期 术后24小时疼痛改善优于安慰剂且安全性良好 [10] 金冠股份 - 中标国家电网 长春地铁等项目合计6997.42万元 [11][12] 复星医药 - 控股子公司芦沃美替尼片(复迈宁)获批上市 用于治疗组织细胞增生症及神经纤维瘤病 [13][14] 航天科技 - 董事兼总经理郭琳瑞因工作调动辞职 [15] 达安基因 - 参股公司分红34.86万元 将增加2025年合并报表利润 [16] 浦东金桥 - 副董事长 总经理杜少雄因工作调动辞职 [17] 中南传媒 - 完成高管团队续聘 总经理周亦翔等留任 [18][19] 嘉环科技 - 中标中国移动通信工程施工项目21.85亿元 服务期2025-2026年 [20] 品高股份 - 子公司签订3.97亿元算力资源服务合同 含设备租用及5年技术支持 [21][22] 益盛药业 - 拟使用1.5亿元闲置资金购买理财产品 [23][24] 峰岹科技 - H股发行获证监会备案 拟发行不超2655.44万股赴港上市 [25][26] 南微医学/泽璟制药 - 盐酸吉卡昔替尼片(泽普平)同日获批上市 为JAK抑制剂类1类新药 治疗骨髓纤维化等疾病 [27][28][29] 广深铁路 - 董事罗敬伦因工作变动辞任 [30] 人福医药 - RFUS-949片获临床批件 拟用于急慢性疼痛治疗 [31] 小商品城 - 子公司56,871万元竞得杭州地块 拟建义支付全球总部等项目 总投资10.99亿元 [32] 惠泰医疗 - 子公司冠状动脉棘突球囊扩张导管获医疗器械注册证 [33][34] 积成电子 - 中标国家电网及福建电力项目合计1.13亿元 [35][36] 国药现代 - 控股子公司氟尿嘧啶注射液新增两个规格获批 [37][38] 炬华科技 - 预中标国家电网1.97亿元计量设备项目 [39][40] 三星医疗 - 预中标国家电网2.13亿元采购项目 [41][42] 天龙集团 - 拟3819.49万元转让子公司上海亚联100%股权 [43][44] 万胜智能 - 预中标国家电网1.89亿元项目 占2024年营收20.17% [45][46] *ST吉药 - 股票因股价低于1元被终止上市 [47][48] 立方制药 - 多库酯钠原料药获批上市 用于治疗慢性便秘 [49][50] 明志科技 - 获1331.9万元政府补助 占2024年净利润20.08% [51][52] 北新路桥 - 中标7.8亿元成都高速公路扩容项目 工期30个月 [53][54] 泰达股份 - 拟25.93亿元转让子公司扬州万运100%股权 聚焦生态环保主业 [55][56] 润贝航科 - 董事 副总经理拟减持不超0.12%股份 [57][58] 中远海控 - 副总经理戈和悦因工作变动辞职 [59][60] 运机集团 - 监事及高管拟合计减持不超0.07%股份 [61][62] 力合微 - 拟每10股派3元转增2股 [63][64] 申通快递 - 拟每10股派0.67元 [65][66] 绿茵生态 - 拟每10股派2.5元 [67][68] 华润三九 - 拟每10股派3.2元转增3股 [69][70] 启明信息 - 拟每10股派0.1元 [71] 中荣股份 - 拟每10股派3.5元 [72][73] 恒鑫生活 - 拟每10股派5元转增4.5股 [74][75]

人事变动 - 2025年5月29日公司董事会收到董事罗敬伦辞任函[2] - 罗敬伦因工作变动辞任，辞任后不再担任公司任何职务[2] - 公司将按法定程序补选董事[2]