董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人、职工董事1人、独立董事3人[9] - 审核委员会成员为5名，含独立董事3名、职工董事1名、非高管董事1名[11] 人员任期与选举 - 董事长任期三年，可连选连任，由董事会以全体董事过半数选举和罢免[9] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，可在任期届满前辞任[9] 决策权限 - 提供财务资助单笔金额未超公司最近一期经审计净资产10%等条件可由董事会决定[5] - 提供担保单笔额未超上市公司最近一期经审计净资产10%等条件可由董事会决定[6] - 除财务资助、担保外，交易测算指标5%以上、50%以内其他重大交易累计不超公司最近一期经审计总资产30%可由董事会决定[6] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计净资产（绝对值）且港交所《上市规则》所述交易测算指标均为5%以下可由董事会决定[7] 会议相关 - 审核委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[13] - 董事会每年至少召开四次定期会议，平均每季一次[17] - 代表1/10以上表决权的股东提议等八种情形下，董事会应召开临时会议[17,19] - 董事长应至少提前14日通知董事会议时间和地点等，临时会议遇特殊或紧急情况不受通知时间限制[19,20] - 董事会定期会议变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知，临时会议变更需全体与会董事认可并记录[20] - 董事会会议需过半数董事出席，关联事项由过半数无关联关系董事出席，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[22] 决议相关 - 董事会决议表决一人一票，普通决议需全体董事过半数通过，特定事项需全体董事（有表决权）的2/3以上通过[24] - 董事会需对会议所议事项作记录，出席董事和记录员签名，保存期限不少于十年，包含会议召开日期等内容[25] - 董事会会议议案通过后形成决议并下发执行，由总经理等组织实施并定期报告，董事长或执行董事跟踪检查，审核委员会监督[27] - 董事会决议需按要求报送监管机构并披露相关事项，公告披露前相关人员负有保密义务[27] 规则修订 - 规则由董事会负责修订，经股东会批准后生效[29]

广深铁路股份有限公司 审核委员会工作条例 （2000年8月30日第二届董事会第五次会议通过） （2004年8月12日第三届董事会第九次会议修订） （2005年3月17日第三届董事会第十四次会议修订） （2009年4月29日第五届董事会第十次会议修订） （2015年12月30日第七届董事会会议修订） （2018年12月27日第八届董事会第九次会议修订） （2025年12月4日第十届董事会第十八次会议修订） 第二条 本公司审核委员会（以下简称"委员会"）由董事会设立，委员会 每个成员能否在法律允许的最大范围内有效履行监督职责，有赖于本公司内部或 外部的个人和组织的职业道德及其所提供财务数据和其他信息的准确性。 （四）本公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够， 以及员工所接受的培训课程及有关预算是否充足； （五）外部审计师的资格和独立性，提议聘请或更换外部审计师； （六）外部审计师在遵循中国内地法律、《上市规则》的规定，以及其他适 用法律和法规要求方面的表现； （七）本公司内部审计制度及其实施。 第一章 宗 旨 第一条 为加强广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）内部控制， 完善公司治理，根 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-026 广深铁路股份有限公司 关于公司董事离任、选举职工代表董事 及新增董事会审核委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据广深铁路股份有限公司（"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开的 2025 年 第一次临时股东大会（"临时股东会"）新修订的公司章程（"新修订的章程"）， 因公司董事会成员结构调整，董事张哲先生向董事会提交辞任函。辞任函自送达 董事会之时起生效。 ●根据本公司新修订的章程，公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025 年 12 月 4 日召开二届二次职工大会选举刘启义先生为公司第十届董事会职工代表 董事。 ●根据本公司新修订的章程和《审核委员会工作条例》，经 2025 年 12 月 4 日召 开的第十届董事会十八次会议审议批准，选举董事李丹江先生和刘启义先生为公 司董事会审核委员会委员。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任 | | 离任 | 原定任期 | 离 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-024 广深铁路股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 687 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 686 | | 股） | 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 3,285,604,974 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 2,879,660,434 | | 股） | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 405,944,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

北京市海问（深圳）律师事务所 关于广深铁路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广深铁路股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《广深铁路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，北京 市海问（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受广深铁路股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 12 月 4 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开的合 法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议现场会议人员的资格及表决程序是否 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-025 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。其中有关议案详情如 下： （一）通过《关于修订<审核委员会工作条例>的议案》，会议同意《审核委 员会工作条例》修订方案，并于通过之日起实施。详情可查阅与本公告同日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联交所披露易网站 （https://www.hkexnews.hk/）披露的《审核委员会工作条例》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程的规定。 （二）会议通知和材料于 2025 年 11 月 17 日以书面文件形式发出。 （三）会议于 2025 年 12 月 4 日本公司 2025 年第一次临时股东大会结束之 后在本公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开。 （四）会议应出席董事人数为 9 名，实际出 ...

智通财经APP讯，广深铁路股份(00525)发布公告，于2025年12月4日举行的临时股东大会上，钟宁女 士、李丹江先生获委任为非执行董事。 （原标题：广深铁路股份(00525)：钟宁、李丹江获委任为非执行董事） ...

根据修订后章程，公司于2025年12月4日召开二届二次职工大会并选举刘启义先生为公司第十届董事会 职工代表董事(非执行董事)，其任期至第十届董事会届满为止。 于临时股东大会结束之后，公司召开董事会，审议批准非执行董事李丹江先生、职工代表董事(非执行 董事)刘启义先生为董事会审核委员会委员，其任期至第十届董事会届满为止。 智通财经APP讯，广深铁路股份(00525)公布，因董事会成员结构调整，张哲先生于2025年12月4日向董 事会提交辞呈，辞去公司非执行董事的职务。 ...

智通财经APP讯，广深铁路股份(00525)公布，因董事会成员结构调整，张哲先生于2025年12月4日向董 事会提交辞呈，辞去公司非执行董事的职务。 于临时股东大会结束之后，公司召开董事会，审议批准非执行董事李丹江先生、职工代表董事(非执行 董事)刘启义先生为董事会审核委员会委员，其任期至第十届董事会届满为止。 根据修订后章程，公司于2025年12月4日召开二届二次职工大会并选举刘启义先生为公司第十届董事会 职工代表董事(非执行董事)，其任期至第十届董事会届满为止。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內 容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-025 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00525） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《第十屆 董事會第十八次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 廣深鐵路股份有限公司 唐向東 公司秘書 中國·深圳 2025 年 12 月 4 日 於本公告發出之日，本公司董事會成員包括： | 執行董事 | | | 非執行董事 | 獨立非執行董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 蔣 | 輝 | 鐘 | 寧 | 湯小凡 | | 陳少宏 | | 李丹江 | | 邱自龍 | | 周尚德 | | 劉啟義 | | 王 琴 | 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十八次会 ...