| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 二、取消监事会的情况 根据相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，公司拟 取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权；公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。 监事会取消后，监事会成员在第六届监事会中担任的职务自然免除。本事项 尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有 关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职，确保公司正常运作。公司对监 事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 三、《公司章程》主要修订内容 1 关于修订《公司章程》及相关议事规则 并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 8 月 27 日披露了《2025 年半年度报告》。为了便于广大投资 者更全面深入地了解公司的经营情况，公司拟召开业绩说明会，就投资者普遍关 心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00-16:30 1 本次业绩说明会通过视频直播和文字互动方式召开，公司将针对 2025 年半 年度业绩和经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 五、联系人及咨询办法 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：同顺路演平台（h ...

一、 金融衍生品交易额度概述 交易目的：规避和防范外汇利率/汇率波动风险 交易品种：人民币、美元、台币、欧元、日元、墨西哥比索、波兰兹罗 提等 交易工具：远汇和掉期等 交易场所：境内/境外的场内或场外 交易额度：环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28 日召开的第六届董事会第十七次会议、2025年4月22日召开的2024年年度 股东大会审议通过了《关于金融衍生品交易额度的议案》，同意公司在 2025年4月1日至2026年3月31日外汇避险总额度以不超过10亿美元（含等 值其他货币）为限额，在额度内可循环使用。为应对汇率波动的风险， 公司外汇避险需求增加，公司拟新增外汇避险额度9亿美元（含等值其他 货币）额度，将衍生品交易额度由10亿美元（含等值其他货币）增加至 不超过19亿美元（含等值其他货币），在额度内可循环使用。额度调增 部分自董事会审议通过后即可使用。 已履行及拟履行的审议程序：本次金融衍生品交易额度调增及延长授权 期限已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会第二 十次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时年度股东大会审议。 特别风险提示：公司所承做的金融衍生品 ...

环旭电子股份有限公司 商业行为与道德准则 环旭电子股份有限公司 商业行为与道德准则 环旭电子股份有限公司及其关联公司（以下合称"公司"或"我们"）致力于寻求在生态面和道德 面上对自然、人类与社会具有正面影响的经营之道。为了在企业经营过程中实践良好的企业公 民与社会责任，同时确保与所受管控的法律、法规和政策要求保持一致，公司特制定本《商业 行为与道德准则》（以下简称"本准则"）。 我们必须努力促进营造诚实和当责的文化。我们对于遵循最高道德标准的承诺应体现在所有的 商业活动中，包括但不限于与员工、业务合作伙伴、竞争者、政府和公众（包含股东）的关系。 本准则规范之行为标准适用于广泛的商业行为，其虽无法完全涵盖商业活动中可能引起疑虑或 涉及道德判断的各种情状，但仍应是公司全体人员商业行为与道德之最高指导方针。 1. 适用范围 本准则适用于公司所有员工、经理人、监察人及董事（以下合称"环旭电子成员"）。其中，"员 工"指与公司订立正式劳动关系的人员（包括处于新进试用期的人员），以及劳务派遣、外包人 员、实习生、顾问以及以其他形式为公司提供劳务的人员。 所有环旭电子成员必须遵循本准则的规范及精神，避免出现不当行为。基于善 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入272.14亿元，同比下降0.63% [1] - 净利润6.38亿元，同比下降18.66% [1]

环旭电子股份有限公司 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司对截 至2025年6月30日的募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项报告，具体内 容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行 34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共募集 资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.9 ...

股价表现与资金流向 - 8月22日盘中股价上涨2.02%至18.72元/股 成交金额1.52亿元 换手率0.37% 总市值411.14亿元 [1] - 主力资金净流入1264.45万元 特大单买入2169.52万元（占比14.24%）卖出1524.68万元（占比10.01%） 大单买入3236.78万元（占比21.25%）卖出2617.18万元 [1] - 年内股价累计上涨15.06% 近5日/20日/60日分别上涨11.03%/19.85%/38.26% [1] 股东结构与机构持仓 - 截至3月31日股东户数5.69万户 较上期大幅增加44.82% 人均流通股38,579股 较上期减少30.77% [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东 持股6,292.82万股 较上期减少2,030.19万股 [2] - 南方中证500ETF（510500）新进十大流通股东 [2] 财务业绩与分红 - 2025年第一季度营业收入136.49亿元 同比增长1.16% [2] - A股上市后累计派现59.33亿元 近三年累计派现20.33亿元 [2] 公司概况与行业属性 - 公司位于上海市浦东新区 成立于2003年1月2日 2012年2月20日上市 [1] - 主营业务为国内外品牌厂商提供通讯类、电脑类电子产品设计制造服务 [1] - 所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 概念板块涵盖苹果产业链/汽车电子/UWB/服务器等 [1]

果链指数概念板块表现 - 截至8月20日收盘 果链指数概念上涨3.70% 位居概念板块涨幅第1位 [1] - 板块内17只个股上涨 安洁科技涨停 水晶光电 中石科技 领益智造涨幅居前 分别上涨7.94% 7.47% 7.03% [1] - 工业富联 赛腾股份 东山精密跌幅居前 分别下跌2.04% 0.79% 0.57% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 果链指数涨幅3.70% 显著高于其他概念板块 AI手机和国家大基金持股分别上涨2.77%和2.76% [2] - 猴痘概念 重组蛋白 辅助生殖等板块表现疲软 跌幅分别为0.86% 0.85% 0.81% [2] 主力资金流向 - 果链指数概念板块获主力资金净流入5.18亿元 [2] - 14只个股获主力资金净流入 其中10只净流入超亿元 [2] - 长电科技净流入3.95亿元居首 长盈精密 水晶光电 立讯精密分别净流入3.36亿元 3.08亿元 3.03亿元 [2] 个股资金流入比率 - 安洁科技主力资金净流入率32.71%最高 珠海冠宇和信维通信分别为15.87%和12.03% [3] - 长电科技主力资金净流入3.95亿元 净流入比率12.00% [3][4] - 蓝思科技净流入2.46亿元 比率6.88% 京东方A净流入2.04亿元 比率7.11% [3][4] 个股资金流出情况 - 工业富联主力资金净流出1.11亿元 净流出比率9.29% [4] - 领益智造净流出6.30亿元 比率7.07% 东山精密净流出2.75亿元 比率8.38% [4] - 赛腾股份净流出0.55亿元 比率12.02% [4]

行业与公司概述 - 涉及公司：环旭电子、工业富联、比亚迪电子 - 涉及行业：电子制造、AI硬件、光模块、汽车电子、智能家居 --- 环旭电子关键要点 **核心业务进展** - 含SoC的一体化眼镜解决方案预计单副价值达三位数美元级别，Meta订单增加带来投资机会[1] - 1.6T光模块采用硅光方案解决芯片问题，依托日月光封装能力和台湾供应链优势[1][2] - 亚马逊网卡业务快速增长，公司积极切入该市场[2] **市场前景与目标** - 高压供电产品线市场规模预计2027年达40亿美元，公司目标占据近一半份额[1][2] - 2025年推出WiFi SIP模组，2026年计划推出含SoC的一体化解决方案[2] --- 工业富联关键要点 **业绩驱动因素** - Q2财报表现强劲，GB200机柜及产品出货验证高壁垒和盈利能力[1][4] - 液冷技术普及及英伟达采购权下放，降低大陆制造成本并提升盈利[1][4] **规模效应与利润** - 出货量增加和规模效应放大利润提升的影响，即使微小改善也显著[1][4] --- 比亚迪电子关键要点 **业务拓展与改善** - 北美大客户结构件和组装业务持续优化，收购杰普后减少财务费用[1][5] - 大客户2026年计划推出折叠屏手机及智能家居新品，带来利润弹性[1][5] **汽车与AI布局** - 从智能座舱扩展至智能驾驶、热管理新品类[3][5] - 通过恒威认证成为AI电源和液冷合格供应商，制造能力助力市场份额拓展[3][5] **估值潜力** - 港股估值较A股折价，但AI产品线发展或缩小差距[3][5] --- 其他重要信息 - 环旭电子硅光方案解决芯片问题[2] - 比亚迪电子若供应链放开，竞争优势将更明显[5]

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价16.86元人民币 单日上涨0.6% 换手率1.2% 成交量26.30万手 成交金额4.45亿元 [1] - 主力资金净流出1817.41万元 占成交额4.08% 其中超大单净流出2855.58万元(占比6.41%) 大单净流入1038.17万元(占比2.33%) [1] - 中小单资金流向分化 中单净流出115.37万元(占比0.26%) 小单净流入1702.04万元(占比3.82%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入136.49亿元 同比增长1.16% 归属净利润3.35亿元 同比增长0.08% [1] - 扣非净利润2.80亿元 同比减少2.34% 显示主营业务盈利能力有所下滑 [1] - 流动比率1.862 速动比率1.422 资产负债率53.12% 反映公司偿债能力处于合理区间 [1] 公司基本情况 - 成立于2003年 总部位于上海市 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本221031.5689万元人民币 实缴资本7623.7989万元人民币 法定代表人陈昌益 [1] - 对外投资9家企业 参与招投标项目14次 显示积极拓展业务布局 [2] 知识产权与资质 - 拥有商标信息48条 专利信息666条 体现较强的技术研发实力 [2] - 获得行政许可136个 表明公司合规经营且具备多项业务资质 [2]