| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十四次会议于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的形式向全体董事、 监事送达了会议通知及材料，于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会 议由董事长姜利凯先生召集。 ...

股份回购 - 回购金额不低于1亿元（含），不超过2亿元（含）[3] - 回购价格不超过4.44元/股（含），不高于决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[3] - 按1亿元下限、4.44元/股测算，预计回购22,522,523股，约占总股本0.35%[14] - 按2亿元上限、4.44元/股测算，预计回购45,045,045股，约占总股本0.70%[14] - 回购实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内[13] - 回购用途为减少注册资本[14] - 回购方式为集中竞价交易方式[4] 资金贷款 - 工商银行承诺提供不超过1.8亿元且最高不超过回购实际使用资金90%的专项贷款，期限不超3年[3] 股份情况 - 本次回购前有限售条件流通股份数量506,546,319股，比例7.83%；无限售条件流通股份数量5,966,842,861股，比例92.17%；股份总数6,473,389,180股[17] - 按回购下限计算，回购后有限售条件流通股份数量506,546,319股，比例7.85%；无限售条件流通股份数量5,944,320,338股，比例92.15%；股份总数6,450,866,657股[17] - 按回购上限计算，回购后有限售条件流通股份数量506,546,319股，比例7.88%；无限售条件流通股份数量5,921,797,816股，比例92.12%；股份总数6,428,344,135股[17] 人员计划 - 公司董监高、控股股东及一致行动人未来3个月、6个月均无减持计划，回购期间无增减持计划[4] - 公司董监高、控股股东及一致行动人在董事会做出回购决议前6个月内无买卖公司股份情况，回购期间无增减持计划[18] - 公司董监高、控股股东及一致行动人在董事会做出回购决议后未来3个月、6个月均无减持公司股份计划[20] 财务数据 - 截至2025年3月31日公司总资产444.94亿元，归属于上市公司股东的净资产179.67亿元[17] - 回购资金下限1亿元时，占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产比重分别为0.23%、0.56%[18] - 回购资金上限2亿元时，占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产比重分别为0.45%、1.11%[18] 其他 - 回购方案需提交股东大会审议，还需取得债权人同意[7] - 董事长姜利凯于2025年4月9日提议回购股份，用于减少注册资本，优化资本结构[21] - 本次回购方案面临股东大会未通过、股价超上限、公司情况变化、债权人不同意、监管政策变化等不确定性风险[26]

股份回购计划 - 公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购部分公司股份 [1] - 回购金额不低于1亿元且不超过2亿元 [1] - 回购价格不超过4.44元/股 [1] - 回购的股份将用于减少公司注册资本 [1]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入13.08亿元，同比下降1.33% [1] - 2025年第一季度净利润3.92亿元，同比下降10.22% [1]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十三次会议4月17日送达通知及材料，4月25日召开[3] - 应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名[3] 议案情况 - 会议审议通过《关于提议向下修正节能转债转股价格的议案》，需提交股东大会审议[4] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[5] - 具体内容详见2025年4月26日公告（编号：2025 - 029）[5]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于董事会提议向下修正"节能转债"转股 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 3 月 10 日起至 2025 年 4 月 25 日，中节能风力发电 股份有限公司（以下简称"公司"）股票收盘价在任意连续三十个交 易日中已有十五个交易日低于"节能转债"当期转股价格（3.44 元/ 股）的 85%（即 2.92 元/股），已触发"节能转债"的转股价格向下 修正条款。 ...

回购计划 - 公司拟回购股份用于减资，资金1亿 - 2亿元[3] - 回购事项待董事会及股东大会审议，有不确定性[6] 贷款情况 - 公司收到工行北京分行《贷款承诺函》[4] - 银行承诺提供不超1.8亿且不超回购资金90%的专项贷款[4] - 贷款用于支付回购价款，期限不超3年[4][5]

业绩说明会信息 - 2025年5月9日13:00 - 14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3][5][6] 参与人员及提问方式 - 董事长姜利凯、总经理杨忠绪等参加[6] - 投资者可在说明会期间在线参与，4月29日至5月8日16:00前提问[3][7][8] 报告披露 - 2025年3月28日发布2024年度报告，4月29日披露2025年第一季度报告[3]

北京市天元律师事务所 关于中节能风力发电股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 125 号 致：中节能风力发电股份有限公司 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场 会议于 2025 年 4 月 21 日在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）以及《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中节能风力发电股份有限公司第五届 董事会第三十二次会议决议公告》、《中节能风力发电股份有限公司第五届董事会 独立董事第七次专门会议意见（2025 年 ...

会议信息 - 2025年4月21日召开年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人人数为2397人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为3356969618股，占比51.8580%[3] - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事3人，出席1人[5] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票数3338673780，比例99.4549%[6] - 2024年度利润分配方案议案，A股同意票数3339372100，比例99.4757%[7] - 2025年度财务预算报告议案，A股同意票数3304307603，比例98.4312%[7] - 续聘2025年度审计机构议案，A股同意票数3336762312，比例99.3980%[7] - 2025年度拟新增担保额度议案，A股同意票数3335636622，比例99.3645%[8] - 2025年度日常关联交易预计议案，A股同意票数183866123，比例78.6810%[8] - 2024年度董事会工作报告议案，同意票数215389565，比例92.1707%[9] - 2024年度监事会工作报告议案，同意票数214870445，比例91.9485%[9] - 2024年度财务决算报告议案，同意票数215140085，比例92.0639%[9] - 2024年度利润分配方案议案，同意票数216087885，比例92.4695%[9] - 授权董事会决定2025年中期利润分配方案议案，同意票数215625387，比例92.2716%[9] - 2025年度财务预算报告议案，同意票数181023388，比例77.4645%[9] - 续聘2025年度审计机构议案，同意票数213478097，比例91.3527%[9] - 2025年度拟新增担保额度议案，同意票数212352407，比例90.8710%[9] - 2025年度投资计划议案，同意票数178547866，比例76.4052%[9] 关联交易 - 议案10涉及关联交易，控股股东中国节能环保集团有限公司持有表决权股份3123284215股，表决时已回避[10]