会议情况 - 八届七次监事会会议于2025年4月28日召开，应到实到监事均为5人[2] 审议结果 - 多项报告及预案以5票同意通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10][12][13][14] 股份处理 - 同意回购并注销2,214,750股限制性股票[12]

财务相关 - 公司向银行申请2025年度综合授信总额度不超过29.53亿元[9] - 公司2025年固定资产投资共计1076.12万元[10] - 《2024年度财务决算报告》审议通过，尚须提交股东大会审议[4] - 《2025年度财务预算报告》审议通过，尚须提交股东大会审议[5] - 《2024年度利润分配预案》审议通过，尚须提交股东大会审议[6] - 《2025年第一季度报告》经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过[26] 会议相关 - 2025年4月18日发出召开八届七次董事会会议通知，4月28日会议召开[2] - 《2024年度董事会工作报告》审议通过，尚须提交股东大会审议[2] - 《2024年度总经理工作报告》审议通过[3] - 《2024年年度报告全文和摘要》审议通过，尚须提交股东大会审议[7] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》审议通过，尚须提交股东大会审议[8] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[27]

四创电子股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2025-006 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 鉴于公司 2024 年度净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市 规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、本次利润分配预案的情况说明 （一）公司所处行业情况及特点 公司以打造高质量的电磁感知产业生态链为主责，重点聚焦气象雷达、空管 雷达、低空监视雷达、新体制雷达等感知产品业务，印制电路板、微波组件、电 源等感知基础业务 ...

股份回购与注销 - 2023年4月20日回购股份208,830股[10] - 2023年8月3日拟回购注销股票数量调为208,833股[12] - 2023年8月17日完成注销后，股份总数由276,217,925股变为276,009,092股[12] - 2024年4月18日通过回购注销部分限制性股票议案，回购股份共2,719,280股[13] - 2024年7月20日递交回购注销申请，预计7月24日完成注销，注销后股份总数由276,009,092股变更为273,289,812股[14] - 公司本次拟回购注销总股份数为2,214,750股，回购总金额共计27,527,839.40元[17] - 回购注销后，有限售条件股份由4,277,116股减至2,062,366股，公司股份总数由273,289,812股减至271,075,062股[20] 激励计划调整 - 2022年5月26日调整后，首次授予激励对象由348人调为306人，首次授予股票由408.74万股调为365.85万股，预留股票由67.16万股调为91.46万股[9] - 2022年首次实际授予激励对象300人，实际授予登记股票3,458,680股，共放弃199,820股[10] - 2023年5月24日向98名激励对象授予118.74万股预留股票，授予价15.44元/股[11] - 2023年首次实际授予激励对象93人，实际授予登记股票1,046,200股，总股本从211,429,127股增至212,475,327股[12] - 首次授予激励对象回购价格由21.71元/股调整为12.57元/股，预留授予激励对象回购价格由15.44元/股调整为11.80元/股[16] 其他事项 - 2021年10月24日公司多会议审议通过激励计划相关议案[4][5][6] - 2022年4月22日获国务院国资委批复同意实施激励计划[6] - 因17名激励对象离职、退休等，公司将回购注销213,105股限制性股票[15] - 因2024年度业绩未达目标，公司将回购注销第二期限制性股票2,001,645股[15] - 本次回购注销不会对公司财务和经营成果产生实质性影响，不影响激励计划继续实施[21] - 董事会薪酬与考核委员会同意将回购注销议案提交八届七次董事会审议[23] - 监事会同意回购注销，认为程序合法合规，议案尚须提交股东大会审议[24]

四创电子股份有限公司 审计报告 大华审字【2025】0011005226 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 四创电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 ...

四创电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2025】0011002714 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四创电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 四创电子股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-7 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字【2025】0011002714 号 四创电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了四创电 子股份有限公司（以 ...

四创电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2025】0011004665 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四创电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明 细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 ...

安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期条件未成就 暨回购注销部分限制性股票 之法律意见书 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东 16 楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期条件未成就 暨回购注销部分限制性股票 之法律意见书 天律意 2025 第 01009 号 致：四创电子股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受四创电子股份有限公司（以 下简称"四创电子"或"公司"）的委托，担任长期股权激励计划暨首期实施方 案（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"） 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称"《工作指引》"） 等有关法律、 ...

四创电子股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000057 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四创电子股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000057 号 一、 内部控制审计报告 1-2 四创电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了四创电子股份有限公司（以下简称四创电子）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规 ...

关于四创电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：四创电子股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86(10)58350011 四创电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12月 31 日) 页 次 目 录 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 rí 四创电子股份有限公司 2024 年度非经营性资 1-7 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2025】0011002714 号 四创电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了四创电 子股份有限公司(以下简称四创电子)2024年度财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以 ...