四创电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等 工作的监督作用，健全公司内部监督机制，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由五名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数，由独立董事中的会计专业 人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与 ...

第六条 独立董事应当对公司年度报告签署书面确认意见。独立董事对公司 年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理 由和发表意见，并予以披露。 第七条 独立董事应当在年报中就年度内公司利润分配政策、对外担保、关 联交易等重大事项发表独立意见。 第八条 本工作制度由公司董事会负责制定并解释。 四创电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年8月修订） 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年 报审阅和信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每会计年度结束后，公司管理层应及时向每位独立董事全面汇报公 司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进 行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（下称年审注册 会计师）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材 料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召 ...

四创电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范和促进公司重大信息的内部流转，明确四创电子股份有限公司（以下 简称"公司"）各部门、各子公司和有关人员的重大信息报告职责和保密责任，确保公司信 息披露符合相关法规的要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的情形和事件，按照本制度规定负有报告义务的有关人员 和公司，应及时将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于本公司及其控股子公司。 第二章 管理职责 第四条 公司重大信息内部报告义务人为：公司董事、高级管理人员；各部门负责人、 各分子公司负责人；公司控股股东、实际控制人；持有公司 5%以上股份的股东；其他可能 接触知悉重大信息的相关人员。 公司重大信息内部报告义务人可指定熟悉相关业务的人员担任内部信息报告联络人 ...

四创电子股份有限公司 （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，应当回避行使表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当聘请 独立财务顾问或专业评估师； (2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，特别是广大中小股东的合法权益， 进一步加强公司关联交易管理、规范关联交易行为，依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》及其他有关法 律、行政法规、规范性文件的相关规定，特制定本规则。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循并贯彻以 下基本原则： 关联交易决策制度 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东特别是非关联股东、 中小股东的合法权益。 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其关联关系 ...

四创电子股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步优化四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 充分发挥董事会审委员会的审计、监督作用，维护审计的独立性，保证公司年报 的真实、准确、及时和完整，根据中国证监会的有关通知要求和《公司章程》《公 司独立董事制度》，制订本规程。 第二条 审计委员会应积极履行审计委员会的职责和义务，充分发挥审计委员 会的审计、监督作用，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： 第四条 审计委员会应当与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作 的时间安排；督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式 记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报 表，形成书面意见；在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在 年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意 见。 第六条 审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会 审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从 ...

第二章 投资者关系管理的工作原则 第四条 投资者关系管理的基本原则： 四创电子股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者关系管理工作， 维护股东权益，促进公司高质量发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其它有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"投资者关系管理"是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展， 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业 普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系 ...

四创电子股份有限公司 四创电子股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订） 1 四创电子股份有限公司 目 录 第五章 董事和董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 四创电子股份有限公司 3 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 涉及军工的特别规定 第十一章 党组织 第十二章 修改章程 第十三章 附则 四创电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民 ...

四创电子股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 8 月修订） 第一章 总则 （二）委托理财； （三）与专业投资机构共同投资及合作，公司与专业投资机构共同设立并购基金或产业基 金等投资基金（以下简称"投资基金"，组织形式包括但不限于公司制、普通合伙、有限合伙 等）、认购专业投资机构发起设立的投资基金份额以及与上述投资基金进行后续资产交易等； （四）委托贷款； （五）证券衍生品投资，包括但不限于以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、 权证等。 第一条 为加强四创电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）对外投资管理， 提高投资效益，规避投资风险，合理有效使用资金，实现资金收益最大化，依照《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政 法规、规章，结合《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度，制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、 土地使用权以及经评估后的实物或无形资产以及法律、法规允许的其他方式作价出资，对外进 行的各种投资活动。包括但不限于： （一）股权投资（含对子公 ...

第一章 总则 第一条 为了提高四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露 责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 四创电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订） 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人、持股5%以上股东以及公司内部负责年报数据提供的部门负责人 及直接经办人、与年报信息披露有关的工作人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 1、实事求是、客观公正、有错必究； 2、过错与责任相适应、责任与权利相对等。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提 出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定及追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反 ...

四创电子股份有限公司 信息披露管理制度 (2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露义务人 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、规范性 文件及《四创电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指按有关法律、法规、规范性文件，证券监管机构 和上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定，将应披露信息以及上交所或公司董事会 认为对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时限内、在规定 的媒体上、以规定的方式向社会公众公布，按规定的程序送达证券监管部门审查或备案的 行为。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收 购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 ...