四创电子股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步优化四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 充分发挥董事会审委员会的审计、监督作用，维护审计的独立性，保证公司年报 的真实、准确、及时和完整，根据中国证监会的有关通知要求和《公司章程》《公 司独立董事制度》，制订本规程。 第二条 审计委员会应积极履行审计委员会的职责和义务，充分发挥审计委员 会的审计、监督作用，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： 第四条 审计委员会应当与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作 的时间安排；督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式 记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报 表，形成书面意见；在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在 年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意 见。 第六条 审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会 审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从 ...

第二章 投资者关系管理的工作原则 第四条 投资者关系管理的基本原则： 四创电子股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者关系管理工作， 维护股东权益，促进公司高质量发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其它有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"投资者关系管理"是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展， 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业 普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系 ...

四创电子股份有限公司 四创电子股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订） 1 四创电子股份有限公司 目 录 第五章 董事和董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 四创电子股份有限公司 3 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 涉及军工的特别规定 第十一章 党组织 第十二章 修改章程 第十三章 附则 四创电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民 ...

四创电子股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 8 月修订） 第一章 总则 （二）委托理财； （三）与专业投资机构共同投资及合作，公司与专业投资机构共同设立并购基金或产业基 金等投资基金（以下简称"投资基金"，组织形式包括但不限于公司制、普通合伙、有限合伙 等）、认购专业投资机构发起设立的投资基金份额以及与上述投资基金进行后续资产交易等； （四）委托贷款； （五）证券衍生品投资，包括但不限于以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、 权证等。 第一条 为加强四创电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）对外投资管理， 提高投资效益，规避投资风险，合理有效使用资金，实现资金收益最大化，依照《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政 法规、规章，结合《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度，制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、 土地使用权以及经评估后的实物或无形资产以及法律、法规允许的其他方式作价出资，对外进 行的各种投资活动。包括但不限于： （一）股权投资（含对子公 ...

第一章 总则 第一条 为了提高四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露 责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 四创电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订） 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人、持股5%以上股东以及公司内部负责年报数据提供的部门负责人 及直接经办人、与年报信息披露有关的工作人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 1、实事求是、客观公正、有错必究； 2、过错与责任相适应、责任与权利相对等。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提 出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定及追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反 ...

四创电子股份有限公司 信息披露管理制度 (2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露义务人 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、规范性 文件及《四创电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指按有关法律、法规、规范性文件，证券监管机构 和上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定，将应披露信息以及上交所或公司董事会 认为对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时限内、在规定 的媒体上、以规定的方式向社会公众公布，按规定的程序送达证券监管部门审查或备案的 行为。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收 购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 ...

四创电子股份有限公司 子公司管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为促进四创电子股份有限公司(以下简称"公司")规范运作和健康发展，确 保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规 定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有其股份比 例不足50%、但能够实际控制的公司。 第九条 子公司召开董事会、股东会或其他重大会议时，会议通知和议题须在会议召 开前5个工作日内报公司相关管理部门，由相关管理部门审核判断所议事项是否须经公司总 经理办公会、董事会或股东会批准。 第十条 子公司召开股东会时由公司法定代表人或其授权委托的人员作为股东代表参 加会议。 第三章 经营管理 第十一条 子公司的各项经营活动必须遵守国家各项法律、法规、规章和政策，并应 根据公司总体发展规划、经营 ...

四创电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四创电子股份有限公司（以下简称"公司"或"四创电子"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公正、公平"原则，保护 广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规和《公司 章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。董事长 为主要责任人。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司及内幕信息知情人都应做好内 幕信息的保密工作，不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息。 第 ...

四创电子股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条为完善公司治理结构，规范公司经营行为，提高内部审计工作质量， 防 范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律法 规和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司财务收 支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进 公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有 效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的财务 收支、经济活动均 ...

(2025 年 8 月修订） 募集资金管理办法 四创电子股份有限公司 第三条 公司募集的资金应当专款专用。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第四条 公司建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责 任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 第一章 总则 第一条 为规范四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...