独立董事候选人声明与承诺 本人胡乃连，已充分了解并同意由提名人赤峰吉隆黄金矿业股 份有限公司董事会提名为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 （ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李厚民，已充分了解并同意由提名人赤峰吉隆黄金矿业股 份有限公司董事会提名为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 1 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-051 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (七)涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 13 点 00 分 召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号 股东会召开日期：2025年10月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本次会议需审议的各项议案已经赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第四十次会议审议通过，详见公司于上海 证券交易所网站和指定媒体披露的相关公告。议案1表决通过是议案5子 议案全部生效的前提。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年十月 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 5 | | | 议案一 | | 7 | | 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案 | | 7 | | 议案二 | | 8 | | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | | 8 | | 议案三 | | 21 | | 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | | 21 | | 议案四 | | 27 | | 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案 | | 27 | | 议案五 | | 37 | | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | | 37 | | 议案六 | | 40 | | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | | 40 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次大会"、"会议"） 的正常秩序和议事效率，根据《中华人 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-049 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十次 会议于2025年10月10日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料于 2025年9月29日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人，会议由董事长王建华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况， 对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理涉及的 工商变更和备案等相关事宜。 表决结果：同意 9 票、反对 0 ...

贵金属板块整体市场表现 - 10月10日贵金属板块整体下跌4.22%，表现显著弱于大盘，当日上证指数下跌0.94%，深证成指下跌2.7% [1] - 板块内个股普遍下跌，在列出的12只个股中，仅1只上涨，11只下跌，领跌股为西部黄金，跌幅达9.06% [1][2] - 板块成交活跃，多只个股成交额超过10亿元，其中山东黄金成交额最高，达29.25亿元 [1][2] 个股价格表现 - 招金黄金为板块内唯一上涨个股，收盘价12.82元，涨幅7.28% [1] - 西部黄金跌幅最大，为9.06%，收盘价29.91元 [2] - 晓程科技和赤峰黄金跌幅紧随其后，分别为8.95%和6.98% [1][2] 板块资金流向 - 当日贵金属板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为9.71亿元 [2] - 游资和散户资金则呈现净流入，净流入金额分别为4.19亿元和5.52亿元 [2] - 个股层面，主力资金净流出最显著的是晓程科技、湖南白银和湖南黄金，净流出额均超过1亿元 [3] 个股资金流向详情 - 山金国际是少数获得主力资金净流入的个股，净流入696.88万元，主力净占比0.71% [3] - 招金黄金、西部黄金、中金黄金等个股主力资金净流出额均超过8000万元 [3] - 多数个股的散户资金净流入额显著，晓程科技、湖南白银、湖南黄金的散户净流入额均超过1亿元 [3]

市场整体表现 - A股市场三大指数集体下跌，沪指跌0.94%至13355.42点，深成指跌2.70%，创业板指跌4.55%至1452.68点，市场成交额2.53万亿元 [1] - 万得全A指数下跌1.64%，个股涨跌分布为2529只下跌，2772只上涨，成交额较前一日缩水1377亿元 [2] - 主要宽基指数普遍收跌，科创50指数下跌4.55%，沪深300指数下跌1.97%，中证500指数下跌2.00%，中证1000指数逆势上涨1.03% [2] 板块资金流向 - 半导体板块资金流出超200亿元，半导体指数下跌5.37% [2][3] - 电脑硬件指数下跌4.93%，贵金属指数下跌4.58%，电工电网指数下跌4.28%，软件指数下跌3.65%，互联网指数下跌3.61% [3] - 燃气、煤炭板块涨幅居前，光刻机概念股局部爆发，新莱应材、凯美特气涨停 [2] 个股资金动态 - 宁德时代资金流出29.67亿元，股价下跌6.82%至381.95元 [4] - 三花智控资金流出22.35亿元，股价下跌7.80%至45.54元 [4] - 药明康德、立讯精密、阳光电源、中芯国际资金流出额均超15亿元，股价跌幅均超6.8% [4] - 中兴通讯逆势上涨超4% [4] 贵金属市场 - 现货黄金价格跌破4000美元关口，报3965美元/盎司 [8] - A股贵金属板块下挫，西部黄金下跌9.06%，晓程科技下跌8.95%，华锡有色下跌7.68%，赤峰黄金下跌6.98% [10] 板块异动与概念表现 - 证券板块异动拉升，国信证券早盘一度涨停，广发证券、湘财股份等跟涨 [6] - 宠物经济概念股逆势上涨，依依股份涨停，巴比食品、源飞宠物等多股涨幅居前 [6] 前三季度市场回顾与四季度展望 - 今年前三季度上证指数上涨15.84%，深证成指上涨29.88%，创业板指和科创50指数均上涨51.20% [14] - 前三季度有色金属行业涨幅最大，累计上涨65.52%，硬件设备、半导体、通信设备等科技与资源类板块涨幅均超54% [14] - 9月以来市场风格切换，房地产、机械设备、煤炭等传统行业涨幅居前，而通信、医药生物、计算机等科技行业表现落后 [15]

有色龙头ETF市场表现 - 10月10日盘中场内价格下跌3.1% 成交额为1.21亿元 基金最新规模为4.83亿元 [1] - 成份股中白银有色涨停 江西铜业和立中集团涨幅分别达到6.56%和3.85% [1] - 成份股中西部黄金 华锡有色和华友钴业表现疲软 跌幅分别为8.27% 6.98%和6.66% [1] 行业重要事件 - 特朗普政府讨论入股关键金属公司Critical Metals 涉及格陵兰最大稀土矿项目权益 [1] - 洛阳钼业TFM铜钴矿通过非洲首个铜标志认证 体现国际标准认可 [1] - 紫金黄金国际于9月30日登陆港股 强化全球化布局 [1] 稀土行业政策与供给 - 稀土出口管制政策持续强化 新增对二次资源回收利用的管控 预计2025年二次回收供给占比将达27% [1] - 技术出口限制切断海外企业通过中国技术人员扩产的可能 政策全面管控下稀土供给端扰动频发 [1] - 商务部对稀土相关技术实施出口管制 供给政策继续收紧 价格延续强势 [2] 工业金属市场动态 - 9月世界铜矿巨头因印尼矿山安全事件部分停产 供给约束预期叠加弱美元环境 铜铝等工业金属价格延续上行 [2] - 金属板块有望实现多重共振 [1] 有色龙头ETF概况 - 有色龙头ETF被动跟踪中证有色指数 [2] - 中证有色指数前十大权重股包括紫金矿业 北方稀土 洛阳钼业 华友钴业 山东黄金 赣锋锂业 中国铝业 中金黄金 赤峰黄金 天齐锂业 [2]

黄金概念板块表现 - 10月10日盘初黄金概念板块多数下挫，晓程科技跌幅最大，超过7% [1] - 西部黄金跌超6%，赤峰黄金、山东黄金、湖南黄金等纷纷跟跌 [1] - 具体个股表现：晓程科技跌7.13%至28.13元，西部黄金跌6.81%至30.65元，赤峰黄金跌5.30%至30.40元，山东黄金跌4.09%至41.49元，湖南黄金跌3.81%至22.73元 [2] 有色金属板块表现 - 有色金属板块集体走低，华友钴业、腾远钴业、寒锐钴业、天齐锂业等均出现下跌 [2] - 具体个股表现：华友钴业跌5.68%至66.30元，腾远钴业跌5.37%至76.78元，寒锐钴业跌5.00%至54.72元，天齐锂业跌2.79%至49.90元 [3] - 其他跌幅较大的相关公司包括耐普矿机跌5.36%，豫光金铅跌4.77%，金诚信跌4.53% [2]

黄金概念板块表现 - 10月10日盘初黄金概念板块多数下挫 晓程科技跌幅最大为-7.13% 西部黄金跌-6.81% 赤峰黄金跌-5.30% 山东黄金跌-4.09% 湖南黄金跌-3.81% [1][2] - 其他黄金概念公司如豫光金铅跌-4.77% 金诚信跌-4.53% 山金国际跌-4.25% 紫金矿业跌-4.05% 盛达资源跌-4.06% 恒邦股份跌-3.33% [2] 有色金属板块表现 - 金属板块中华友钴业跌-5.68% 腾远钴业跌-5.37% 寒锐钴业跌-5.00% 天齐锂业跌-2.79% 集体走低 [2][3] - 其他有色金属公司如博迁新材跌-4.58% 盛新锂能跌-3.18% 远航精密跌-3.03% [3]