会议信息 - 公司2025年4月23日发出召开第五届监事会第四十一次会议通知[3] - 会议于2025年4月29日以通讯方式召开，应到6人实到6人[3] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，6票同意[4] - 审议通过《关于减持重庆银行股票的议案》，6票同意[4]

会议信息 - 公司2025年4月23日发通知，4月29日通讯召开第五届董事会第四十一次会议[3] - 应参与表决董事8人，实际参与表决8人[3] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，8票同意[4] - 审议通过《关于减持重庆银行股票的议案》，8票同意[5]

业绩相关 - 公司2025年计划融资228.90亿元[7] 人事变动 - 公司董事会同意解聘党智勇先生副总经理职务[10] 会议安排 - 会议于2025年4月29日9点在重庆召开[3] - 会议通知于2025年4月18日发出[3] - 同意召开公司2024年年度股东大会并提交多项议案审议[12] 议案表决 - 多项议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7][8][10][11][12][13] - 董事审议本人薪酬部分议案7票同意，0票反对，0票弃权[11][12]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润 -4.3628631892亿元[3] - 2024年母公司净利润3456.65952万元[3] - 截至2024年末母公司未分配利润12.7205844635亿元[3] 利润分配 - 2024年度拟不分配、不派股、不转增[2] - 利润分配预案待股东大会审议[2]

审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[1] - 信永中和会计师事务所于2025年4月29日发布审计报告[7] 内控相关 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[6]

会议情况 - 2024年度公司召开26次董事会会议和5次股东大会[1] - 独立董事应参加26次董事会会议，现场出席6次，通讯出席20次，出席5次股东大会[1] 工作时间 - 独立董事在公司现场有效工作时间不少于15日[2] 议案审议 - 审议投资与担保、子公司股权交易等多类议案[4][5][6] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[8]

温泽彬，男，1977年7月生。法学博士，教授。曾任西 南政法大学行政法学院副教授、硕士生导师；现任西南政法 大学行政法学院教授、博士生导师，西南政法大学全面依法 治国研究院副院长。于2023年3月29日起任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，公司共召开 26 次董事会会议，5 次股东大 会，本人出席情况如下： 重庆建工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（温泽彬） 本人温泽彬作为公司第五届董事会独立董事、提名委员 会召集人，任职以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章 程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠诚、 切实履行独立董事的职责和义务，积极参加公司董事会等相 关会议活动，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表 了独立意见，维护了股东特别是广大中小股东的利益。现将 2024年的主要工作报告如下： 一、基本情况 | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 ...

会议情况 - 2024年召开26次董事会会议，审议通过103项议案[3][4] - 2024年召开5次股东大会，审议议案24项[3][4] - 独立董事参加32次专门委员会会议[7] 独立董事履职 - 独立董事亲自参会，现场工作不少于15日[4][5][9] - 召集2次薪酬与考核委员会会议并提交议案[6][10] 审议意见 - 认为关联交易合理，财务信息合规[10][11] - 认为审计机构符合规定要求[13]

公司治理 - 2024年召开26次董事会会议和5次股东大会[1] - 2024年独立董事组织召开21次董事会审计委员会会议[2] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[4] - 2025年将继续履职并提建设性意见[8] 公司举措 - 2024年力推“三攻坚一盘活”改革举措[6] - 2024年8月28日审议会计政策变更议案[7]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为69.53亿元人民币，同比下降6.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4297万元人民币，同比下降196.27%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5132万元人民币，同比下降330.39%[4] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比下降200%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.65%，同比减少1.18个百分点[5] - 净利润由盈转亏，亏损4146万元，去年同期盈利4606万元[21] - 归属于母公司股东的净利润亏损4297万元，同比下降196.3%[21] - 公司2025年第一季度净利润亏损4756.2万元，同比扩大257.3%（2024年同期亏损1331.06万元）[31] - 营业总收入同比下降6.3%至69.53亿元，其中营业收入下降6.3%至69.52亿元[20] - 公司2025年第一季度营业收入为10.162亿元，同比增长9.64%（2024年同期为9.269亿元）[30] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本下降5.3%至69.95亿元，其中营业成本下降4.6%至65.67亿元[20] - 研发费用下降43.5%至2120万元，管理费用下降20.3%至1.93亿元[20] - 公司2025年第一季度营业成本为9.177亿元，占营业收入比重达90.3%[30] - 公司2025年第一季度财务费用为7869.21万元，同比增长32.3%（2024年同期为5945.95万元）[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17.36亿元人民币，上年同期为-15.47亿元人民币[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为93.38亿元，同比下降29.8%（2024年第一季度为133.01亿元）[24] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为110.74亿元，同比下降25.4%（2024年第一季度为148.48亿元）[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-17.36亿元，同比恶化12.2%（2024年第一季度为-15.47亿元）[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6478万元，同比改善57.1%（2024年第一季度为-1.51亿元）[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.64亿元，同比下降53.3%（2024年第一季度为3.52亿元）[25] - 公司2025年第一季度经营活动现金流量净额为-10.153亿元，同比恶化62.1%（2024年同期为-6.263亿元）[34] - 公司2025年第一季度投资活动产生现金流量净额4461.93万元，同比改善159.8%（2024年同期为-7458万元）[34] - 公司2025年第一季度筹资活动现金流量净额为6.246亿元，同比增长205.1%（2024年同期为2.047亿元）[34] 资产和负债 - 货币资金从2024年底的55.73亿元下降至2025年3月底的39.65亿元，减少约28.8%[15] - 应收账款从2024年底的218.72亿元下降至2025年3月底的212.31亿元，减少约2.93%[15] - 合同资产从2024年底的290.59亿元下降至2025年3月底的263.98亿元，减少约9.15%[16] - 流动资产总额从2024年底的683.30亿元下降至2025年3月底的642.05亿元，减少约6.04%[16] - 非流动资产总额从2024年底的190.17亿元增长至2025年3月底的193.21亿元，增加约1.6%[16] - 短期借款从2024年底的100.47亿元增长至2025年3月底的103.25亿元，增加约2.77%[16] - 应付账款从2024年底的402.99亿元下降至2025年3月底的345.69亿元，减少约14.22%[16] - 合同负债从2024年底的25.25亿元增长至2025年3月底的38.46亿元，增加约52.32%[16] - 流动负债合计下降5.6%至674.92亿元，非流动负债增长2.6%至811.14亿元[17] - 长期借款增长5.2%至60.7亿元，应付债券下降5.6%至13.81亿元[17] - 其他应付款增长1.8%至103.2亿元，一年内到期的非流动负债下降1%至221.62亿元[17] - 2025年3月31日货币资金为11.01亿元，较2024年底下降20.0%（2024年底为13.76亿元）[27] - 2025年3月31日应收账款为33.30亿元，较2024年底下降11.1%（2024年底为37.47亿元）[27] - 2025年3月31日短期借款为62.36亿元，较2024年底增长0.5%（2024年底为62.07亿元）[28] - 2025年3月31日应付账款为69.16亿元，较2024年底下降11.4%（2024年底为78.06亿元）[28] 其他财务数据 - 总资产为835.26亿元人民币，同比下降4.38%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为78.38亿元人民币，同比上升0.46%[5] - 非经常性损益项目合计835.55万元人民币，主要包括债务重组损益281.65万元人民币和其他营业外收入和支出592.01万元人民币[6][7] - 综合收益总额下降54.3%至633万元，其中归属于母公司所有者的综合收益下降61.2%至482万元[22] - 公司2025年第一季度所有者权益合计54.735亿元，同比下降3.73%（2024年同期为56.855亿元）[29] - 公司2025年第一季度其他综合收益税后净额为4887.2万元，同比改善253.9%（2024年同期为-3174.51万元）[31] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为25.62亿元，同比下降10.5%（2024年第一季度为28.64亿元）[25] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为8.269亿元，同比下降15.5%（2024年同期为9.785亿元）[34] 业务表现 - 公司2025年第一季度新签合同金额为1,616,911.87万元，较上年同期增加约2.13%[12] - 净利润下降主要由于部分工程项目实施进度不及预期以及财务费用同比增长[7]