公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约21.87亿元 同比减少6.46% [2] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约1.29亿元 [2] - 2025年上半年基本每股收益亏损0.04元 [2] 历史同期对比 - 2024年同期营业收入约23.38亿元 [2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约1.53亿元 [2] - 2024年同期基本每股收益亏损0.04元 [2]

公司董事会会议 - 公司第六届第三次董事会会议于2025年8月19日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案 [1] 营业收入构成 - 2024年度基础化学原料制造业收入占比80.4% [1] - 采矿业收入占比10.18% [1] - 其他业务收入占比4.76% [1] - 水泥制造业收入占比4.51% [1] - 其他业务收入占比0.16% [1] 市值数据 - 公司当前市值为90亿元 [1]

公司治理动态 - 公司第六届董事会第三次会议于8月19日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[2] - 会议同时通过其他多项议案但未披露具体内容[2]

公司公告 - 华塑股份第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 华塑股份董事会提名蒋园园为第六届董事会非独立董事候选人 [1]

业绩总结 - 公司首次公开发行38,599万股股票，每股3.94元，募集资金总额152,080.06万元，净额140,192.00万元[2] 项目调整 - “年产20万吨固碱及烧碱深加工项目”缩减为年产10万吨固碱加工项目，剩余资金用于“29.99984MW光伏发电项目”[4] - “年产3万吨CPVC项目”调整为年产6万吨三氯氢硅项目[5] 项目投入 - 2*300MW热电机组节能提效综合改造项目拟投入34,336.00万元，累计投入28,339.90万元[9] - 年产20万吨固碱及烧碱深加工项目拟投入12,702.00万元，累计投入5,684.38万元[9] - 年产6万吨三氯氢硅项目拟投入39,988.00万元，累计投入19,229.09万元[10] - 29.99984MW光伏发电项目拟投入13,166.00万元，累计投入11,728.75万元[9] - 本次结项项目拟投入100,192.00万元，累计投入64,982.12万元，利息及理财收益净额1,005.22万元[10] 资金情况 - 截至2025年6月30日，公司暂时补充流动资金金额为32,131.51万元，计划2025年9月4日到期[10] - 本次结项项目募集资金专户余额为4,083.60万元[10] 项目进度及节余 - “2*300MW热电机组节能提效综合改造项目”投入进度82.54%，节余6010.89万元用于永久补充流动资金[11][15] - “年产20万吨固碱及烧碱深加工项目”投入进度44.75%，节余7017.62万元用于永久补充流动资金[11][15] - “29.99984MW光伏发电项目”投入进度89.08%，节余1469.57万元用于永久补充流动资金[12][15] - “年产6万吨三氯氢硅项目”投入进度48.09%，节余9913.58万元，其中11803.43万元变更投向“年产5万吨PVC改性用纳米碳酸钙项目”[13][15] 新项目情况 - “年产5万吨PVC改性用纳米碳酸钙项目”工程总投资11803.43万元，建设周期18个月[18][20] - “年产5万吨PVC改性用纳米碳酸钙项目”达产年运营收入8318.59万元，年净利润1504.65万元，税后内部收益率16.02%，静态投资回收期7.1年[24] 市场情况 - 氯碱行业成熟竞争激烈，公司需产业升级[21] - 国内纳米碳酸钙市场30家企业，安徽等地短缺，需求28.3万吨，价格较稳定[26] 项目风险 - 新项目存在审批和安全风险，公司将控制安全风险[27] - 纳米碳酸钙产品可能因技术进步、市场扩能致价格下跌[28] 决策情况 - 募投项目结项，节余资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目[29] - 2025年8月19日董事会审议通过相关议案并提交股东会[30] - 2025年8月19日监事会同意相关事项[31] - 保荐人认为募投项目结项合理，节余资金使用利于提高效率[32] - 相关事项尚需股东会审议，符合规定，不损害公司及股东利益[32]

担保适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[2] - 对外担保包括对控股子公司的担保[4] 担保审批情形 - 超净资产50%、总资产30%等情况需股东会审批[9] 担保前审查 - 掌握被担保方资信状况[11] - 不得为不符规定的申请担保人担保[12] 担保合同签订 - 董事长或授权代表签订，律师审阅[14] 担保管理与追偿 - 财务部负责登记与注销[17] - 及时了解偿还情况，启动追偿程序[18] 信息披露与保密 - 董事会秘书为披露责任人[20] - 特定情况通报，控制知情范围[20] 责任追究 - 视损失处分责任人，违法追究刑责[23]

独立董事会议审议 - 专门会议审议聘请中介机构等九类事项[2] 独立董事职权行使 - 行使前三项职权需全体过半数同意[3] - 审议四至六项事项需全体过半数同意才可提交董事会[3] 会议召集与通知 - 两名及以上独立董事可提议召开[3] - 由过半数独立董事推举1人召集主持[6] - 提前5日发通知，紧急事项经全体同意不受限[3] 会议举行与表决 - 需过半数独立董事出席方可举行[4] - 不能出席应书面委托并明确投票指示[5] - 表决意见分赞成、反对、弃权三项[5] 资料保存 - 会议相关资料保存至少10年[6]

独立董事设立 - 公司设3名独立董事，董事会中独立董事比例不少于三分之一，至少含1名会计专业人士[3] 任职限制 - 直接或间接持股1％以上或前十股东中自然人股东及其直系亲属不能担任[5] - 在持股5％以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不能担任[5] 提名与连任 - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提独立董事候选人[6] - 独立董事连任时间不得超六年[8] 重大关联交易 - 拟与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上为重大关联交易（担保除外）[9] 特别职权行使 - 独立董事行使特别职权需全体二分之一以上同意，聘请外部机构需全体同意[10] 委员会任职 - 独立董事在薪酬与考核、审计、提名委员会中占1/2以上比例并担任主任委员[10] 资金往来意见 - 股东等对公司借款或资金往来总额高于300万元或高于最近经审计净资产值5%，独立董事应发表意见[12] 意见形成与采纳 - 行使特定职权及发表意见需协商表决形成书面决定[19] - 二分之一以上（不含）独立董事表决通过视为整体决定，董事会须采纳[20] 意见披露 - 独立董事意见应告知全体股东，涉披露事项公司需公告[21] 薪酬与费用 - 独立董事薪酬按规定执行，无规定享津贴，标准董事会预案、股东会审议并年报披露[15] - 独立董事不应取得额外未披露利益[15] - 独立董事聘请中介等费用由公司承担[23] 其他制度 - 公司可建立独立董事责任保险制度[16] - 2名或以上独立董事认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[16] - 公司向独立董事提供资料至少保存10年[16] 制度通过与解释 - 本制度由股东会表决通过，董事会负责解释[18]

审计委员会构成 - 由3 - 5名董事组成，独立董事应过半数，召集人由独立董事中的会计专业人士担任[5] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[6] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[9] - 会议资料保存期限至少十年[12] - 作出决议需经成员过半数通过，成员与事项有利害关系须回避[10] 职责与权限 - 负责审核财务信息披露、监督评估内外部审计和内部控制等工作[14] - 监督外部审计机构聘用，定期向董事会提交履职评估报告[17][18] - 监督指导内部审计机构，审计报告等同时报送[19][20] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查特定事项并提交报告[21] - 发现财务舞弊等情况可要求公司自查等，费用公司承担[21] - 监督指导内部审计机构开展内控检查和评价并报告[21] - 督促存在内控重大缺陷等问题的公司整改和内部追责[22] - 有权检查公司财务、监督董高人员行为等[23] - 发现董高人员违规可通报、报告、披露，可提解任建议[23] - 董事会不履行职责时可召集主持股东会，书面通知并备案[24] - 自行召集股东会会议，董事会和秘书应配合[24] - 有权接受特定股东请求对违规董高人员提起诉讼[25] 其他 - 披露财务报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 本细则由公司董事会负责解释，审议通过后实施，原细则废止[28]