第二条 本办法所称"授权"是指董事会在一定条件和范围 内，将部分决策事项研究决定权授予经理层行使。 第三条 本办法适用于安徽华塑股份有限公司（以下简称 "公司"或"华塑股份"）。 第二章 授权原则 第四条 行使授权应以"依法有效、权责对等、授权与监督 相统一"为原则，授权范围条件必须明确、清晰，避免出现职权 交叉、冲突。 第五条 董事会法定职权的不得进行授权，临时授权事项应 明确授权时限。 第六条 授权办法的建立和修订，以及授权事项范围的确定 和调整，须由董事会审议通过后方可生效。 安徽华塑股份有限公司 董事会授权经理层决策管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步促进董事会及经理层依法履职，规范董事 会对经理层授权，提高决策效率，完善公司治理，在保证公司党 委把方向、管大局、保落实原则下，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《安徽华塑股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《安徽华塑股份有限 公司党委会议事规则》《安徽华塑股份有限公司董事会议事规则》 等规定，结合公司实际，制定本办法。 （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高 级管理人员；根据总经理的 ...

安徽华塑股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会。公司党群人事部为提名委员会日常办事机构，负 责日常工作联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3-5 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会审议。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；提名委员会主任委员由董事长或半数以上委员提 名，并由董事会审议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第 ...

董事会决议跟踪落实及后评价制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。 安徽华塑股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事会通过的决议，且适用于中国证券监 督管理委员会及其派出机构、上海证券交易所等监管部门对公司的关注事 项、函询及问询事项（以下统称"监管事项"）。 第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的落实及后评价工作。 总经理是董事会决议落实的主要责任人，董事会秘书协助董事长督促、检 查董事会决议的执行情况。 第四条 证券部是董事会决议落实及后评价的归口管理部门，主要职 责包括建立健全决议跟踪落实及后评价工作的相关制度，决议督办工作的 日常管理，与承办单位进行沟通，组织决议落实情况的调研活动，组织向 高级管理人员反馈决议的落实情况，负责决议落实情况的资料收集、汇总、 归档及其他相关工作。 第五条 董事会作出决议后，由证券部对需落实的事项进行任务分解， 制定 ...

公司治理结构调整 - 2025年8月19日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会，职能由审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[2] - 董事会成员总数9名，8名由股东会选举，1名职工董事由职工代表大会选举[2] 股份与股本 - 公司设立时发行股份总数15亿股，面额股每股1元[4] - 已发行股份数350,740.1812万股，均为普通股[4] 股份交易与转让限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[5] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易日起1年内不得转让[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超持有总数25%[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东在特定情况可诉讼[7,8] - 股东有权在决议作出60日内请求撤销违法违规或违反章程决议[7] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[8] 担保与重大资产事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超净资产50%等情况须股东会审议[10] - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%事项由股东会审议[10] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 董事人数不足6人时2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开会议[11] 会议召集与主持 - 董事长不能履职时由过半数董事推举主持股东会[15] - 审计委员会召集人不能履职时由过半数成员推举主持[15] - 监事会主席不能履职时由半数以上监事推举主持[14] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[15] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[15] - 关联交易普通决议需非关联股东有表决权股份数过半数通过[17] 董事与独立董事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[21] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[21] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[26] 董事会职权与会议 - 董事会负责召集股东会、执行决议等多项职权[23] - 董事会会议记录保存不少于10年[25] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行[24] 审计委员会 - 审计委员会成员3 - 5名，其中独立董事2 - 3名[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[28] - 审计委员会决议需成员过半数通过[28] 利润分配与审计 - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[31] - 利润分配方案应征询审计委员会意见并经其过半数同意[31] - 公司实行内部审计制度并经董事会批准实施[31] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[32] - 持有10%以上股东可请求法院解散公司[33] - 公司解散应15日内成立清算组[33]

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-059 安徽华塑股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《安徽华塑股份有限公司募集资金管理 制度》及相关格式指引的要求，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]3335 号）核准，公司首次公开发行人民币普通 股股票 38,599 万股，每股发行价格为 3.94 元，募集资金总额为 152,080.06 万 元，扣除各项不含税的发行费用 11,888.06 万元后，实际募集资金净额为 140,192.00 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日对 公司首次公 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-065 安徽华塑股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 08 月 19 日 （星期二） 至 08 月 25 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 board@hwasu.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 20 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 26 日（星期二）15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：20 ...

安徽华塑股份有限公司 关于淮北矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 的要求，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验淮北矿业集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料， 并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表在内的财务报告，对其经营资质、 业务和风险状况进行了风险评估，现将风险持续评估情况报告如下。 一、财务公司基本情况 （一）企业历史沿革、注册地及股权结构 财务公司于 2014 年 4 月 16 日经原中国银行业监督管理委员会安徽监管局 《中国银监会安徽监管局关于淮北矿业集团财务有限公司开业的批复》（皖银监 复〔2014〕68 号）批准开业，2014 年 5 月 1 日正式运营。公司初始注册资本金 8 亿元，为淮北矿业（集团）有限责任公司 100%控股子公司。 2020 年 8 月 26 日，经原中国银行保险监督管理委员会安徽监管局《中国银 保监会安徽监管局关于淮北矿业集团财务有限公司变更注册资本及调整股权结 构的批复》（皖银保监复〔2020〕191 号）批准财务公司完成增资扩股，变更后注 ...

产量销量与营收 - 2025年1 - 6月PVC产量27.55万吨、销量25.52万吨、营收109390.29万元[2] - 2025年1 - 6月烧碱产量23.72万吨、销量23.03万吨、营收61277.96万元[2] - 2025年1 - 6月水泥产量42.75万吨、销量42.17万吨、营收8631.97万元[2] - 2025年1 - 6月灰岩产量773.87万吨、销量749.19万吨、营收21686.27万元[2] - 2025年1 - 6月石灰产量12.57万吨、销量12.70万吨、营收1705.45万元[2] 价格变动 - 2025年1 - 6月PVC不含税均价4285.83元/吨，较2024年同期降14.08%[2] - 2025年1 - 6月烧碱不含税均价2661.09元/吨，较2024年同期涨14.21%[2] 采购价格 - 2025年1 - 6月混煤不含税采购均价614.71元/吨，较2024年同期降17.19%[4] - 2025年1 - 6月兰炭不含税采购均价993.17元/吨，较2024年同期降21.99%[4] - 2025年1 - 6月焦粒不含税采购均价1292.47元/吨，较2024年同期降21.88%[4]

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-061 关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充 流动资金和实施新募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份"或"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了 《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施新募投项 目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目"2*300MW 热电机组节能提 效综合改造项目""年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目""年产 6 万吨三氯氢硅 项目""29.99984MW 光伏发电项目"予以结项，并将节余募集资金变更投向用于 永久补充流动资金和实施新募投项目"年产5万吨PVC改性用纳米碳酸钙项目（年 产 10 万吨纳米碳酸钙项目一期）（以下简称年产 5 万吨 PVC 改性用纳米碳酸钙项 目）"，同时办理注销募集资金专户等相关手续。公司监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司 ...

特此公告。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-063 安徽华塑股份有限公司 关于更换第六届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）收到股东方安徽皖投工业投资 有限公司（以下简称"皖投工业"）函件，经皖投工业研究决定，于玉娇不再担 任公司董事职务，推荐提名蒋园园（简历见附件一）为公司董事人选，任期自股 东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时免去于玉娇担任的薪酬与考 核委员会委员职务。公司董事会对于玉娇在任职期间的工作给予充分肯定，对其 作出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2025 年 8 月 19 日，召开第六届董事会第三次会议、第六届董事会提 名委员会 2025 年第一次会议，分别审议通过了《关于更换第六届董事会非独立 董事的议案》。经公司第六届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名蒋园 园为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届 董事会届满之日止，并同意将该议案提交公司股东会审议。 安徽华 ...