未来展望 - 公司将参加2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日[1] - 活动于2025年9月15日15:00 - 17:00采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] - 届时公司高管将在线与投资者沟通业绩等问题[1]

会议基本情况 - 公司于2025年9月9日在安徽省滁州市定远县炉桥镇公司会议室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采取现场与网络投票相结合方式 召集召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司9名董事全部出席 其中6名以视频方式参与 7名监事全部出席 其中3名以视频方式参与 [2] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 [3] - 关于修订《公司股东会议事规则》的议案获得通过 [3] - 关于修订《公司董事会议事规则》的议案获得通过 [4] - 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案获得通过 [4] - 关于制定《公司募集资金管理规定》的议案获得通过 [4] - 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案获得通过 [4] - 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案获得通过 [4] - 关于修订《公司独立董事制度》的议案获得通过 [4] - 关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目的议案获得通过 [4] - 关于更换第六届董事会非独立董事的议案获得通过 [5] 法律合规情况 - 本次会议由安徽天禾律师事务所律师章钟锦 陶闰岳见证 [5] - 律师认为会议召集程序 召开程序 出席人员资格及表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定 表决结果合法有效 [5]

公司治理结构变更 - 华塑股份于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [2] - 公司治理结构调整涉及监事会职能的重大变更 [2]

股东会信息 - 公司于2025年08月20日公告召开2025年第二次临时股东会通知[3] - 股东会于2025年09月09日上午10：00召开，现场与网络投票结合[5] 股东投票情况 - 现场4人持股2,208,620,902股，占比61.44%[6] - 网络346人持股662,858,117股，占比18.44%[6] 会议审议情况 - 审议10项议案，含取消监事会、修订制度等[9] - 审议通过各项议案，程序和结果合法有效[10][13]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会9月9日在安徽滁州定远县炉桥镇召开[3] - 350人出席，持有表决权股份2871479019股，占比79.88%[3] - 9名董事、7名监事全出席，董秘出席，部分高管列席[4][6] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99.9%[5][6][7][8] 人员更换 - 蒋园园更换第六届董事会非独立董事，得票占比95.2127%当选[12]

募集资金使用情况 - 公司于2024年9月5日审议通过议案 同意使用不超过3.70亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 资金使用期限为通过之日起不超过12个月 [2] - 截至2025年9月1日 公司已将上述资金全部提前归还至募集资金专用账户 [2] 信息披露情况 - 公司及时将募集资金归还情况告知保荐机构及保荐代表人 [2] - 相关信息通过证券日报网进行披露 [3]

募集资金使用情况 - 公司于2024年9月5日通过董事会及监事会决议 使用不超过3.70亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 截至2025年9月1日 公司已将上述3.70亿元资金全部提前归还至募集资金专用账户 [1] - 资金归还情况已及时告知保荐机构及保荐代表人 [1] 公司治理与信息披露 - 公司董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性及完整性承担法律责任 [1] - 相关决议及资金使用情况均通过上海证券交易所网站进行披露 [1] - 本次资金归还不涉及风险提示及免责声明内容 [1][2][3]

募集资金使用情况 - 公司于2024年9月5日通过董事会及监事会决议 使用不超过3.70亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [1] - 截至2025年9月1日 公司已将全部3.70亿元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户 [1] - 公司已就资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人 [1] 公司治理与信息披露 - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1] - 相关决议及资金使用情况均通过上海证券交易所网站进行披露 [1]

资金使用 - 2024年9月5日公司审议通过用部分闲置募集资金补流议案[1] - 补流金额不超3.70亿元，期限不超12个月[1] - 2025年9月1日公司提前归还全部补流资金[1] 信息披露 - 2024年9月6日公司披露补流公告[1] - 公司将资金归还情况告知保荐方[1]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月9日上午10:00召开现场会议，网络投票时间为交易时间段9:15-9:25和9:30-11:30 [2] - 会议地点位于安徽省滁州市定远县炉桥镇公司会议室 [2] - 股权登记日为2025年9月3日，登记在册股东有权参会 [2] - 会议由董事长路明先生主持 [2] 公司章程修订内容 - 取消监事会设置，相关职能由审计委员会承接，监事会成员职务自然免除 [4] - 修订公司章程条款，包括新增第五章"公司党组织"和第八章"职工民主管理与劳动人事制度" [4] - 删除原第十三章"投资者关系管理"章节 [4] - 明确法定代表人变更程序，规定辞任后30日内需确定新法定代表人 [5] - 公司股份总数明确为350,740.1812万股，均为普通股 [8] - 新增财务资助条款，规定累计总额不得超过已发行股本总额10% [8] - 调整股份回购情形，明确不同情形下的注销或转让时限 [9] - 股东会职权范围扩大，增加对担保事项、重大资产变动等事项的审议权限 [17][18] 股东会议事规则 - 股东会分为年度和临时会议，年度会议需在会计年度结束后6个月内举行 [19] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [21] - 股东提案门槛由3%降至1%，允许更广泛股东参与提案 [23] - 会议记录保存期限不少于10年，需保存现场签到及网络投票资料 [30] - 采用累积投票制选举董事，特别规定大股东必须采用该制度 [38] - 明确关联交易表决规则，要求非关联股东过半数或三分之二通过 [37] 公司治理结构 - 高级管理人员范围明确包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等 [10] - 控股股东和实际控制人新增多项义务规定，包括禁止资金占用、规范信息披露等 [14][15] - 新增条款规定控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定 [16] - 明确股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议 [17]