股东大会会议须知 - 股东及股东代理人需提前15分钟入场办理登记手续并领取会议资料 [1] - 除法定参会人员外公司有权拒绝其他人士入场以维护会议秩序 [1] - 股东发言需提前登记且内容需围绕审议议案，每位发言限时3分钟 [2] 议案审议及投票规则 - 本次股东大会审议2项议案，其中议案1为特别决议需三分之二以上表决通过 [2] - 表决采取现场与网络投票结合方式，同一表决权仅能选择一种方式行使 [2] - 现场投票需逐项填写表决票，未填或错填视为弃权 [2] 股份回购方案核心内容 - 回购目的为增强投资者信心并注销股份减少注册资本，预计金额0.5亿—1亿元 [4] - 回购价格上限18.63元/股，对应回购数量2,683,844—5,367,686股（占总股本0.18%—0.37%） [4][6] - 回购期限为股东大会通过后12个月内，资金来源为自有资金 [4][6] 回购方案财务及股权影响 - 回购资金上限1亿元占总资产0.16%、净资产0.78%，对公司经营无重大影响 [9] - 回购后股权结构变动显示无限售流通股比例微降（按上限测算减少至1,450,187,870股） [7] - 回购不会导致控制权变化或影响上市地位 [9] 关联方行为核查 - 董监高及大股东在决议前6个月无买卖股份行为且无内幕交易 [10] - 提议人董事长黄志明在提议前6个月未交易股份且无增减持计划 [11] - 未来3—6个月内大股东暂无减持计划 [10] 董事增补议案 - 财通证券提名马志伟为董事候选人，其现任公司党委副书记兼副总经理 [13] - 马志伟未持有公司股份且与主要股东无关联关系，符合任职资格 [14]

回购计划 - 2025年4月22日董事长提议回购股份[9][24] - 6月3日董事会通过回购议案[9] - 6月5日首次披露回购方案[12] - 实施期限为股东大会通过后不超12个月[12] - 预计回购金额0.5亿 - 1亿元[12] - 回购价格上限18.63元/股[12] - 回购股份数量2,683,844股 - 5,367,686股[12] - 回购股份占总股本比例0.18% - 0.37%[12] - 资金来源为自有资金[12] - 用途为减少注册资本[12] 财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产620.61亿元[22][23] - 归属于上市公司股东的净资产128.12亿元[22][23] - 剔除客户权益后的流动资产190.76亿元[22][23] - 按上限测算，回购资金占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.16%、0.78%、0.52%[23] 股份情况 - 回购前无限售流通股1455555556股，比例100%[22] - 按下限回购后为1452871712股，比例100%[22] - 按上限回购后为1450187870股，比例100%[22] - 董监高、实控人、持股5%以上股东前6个月无买卖，未来3、6个月暂无减持计划[23][24] - 提议人提议前6个月无买卖，回购期无增减持计划[24] 其他事项 - 董事会提请授权办理回购事宜[28][29] - 财通证券提名马志伟为董事候选人[33]

人事变动 - 永安期货职工监事史品因工作调整辞职[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月20日[3]

高管聘任公告 - 公司于2025年6月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过聘任马志伟为总经理，黄志明不再担任总经理职务 [1] - 经总经理提名，聘任史品为公司首席风险官 [1] - 吕仙英女士履职至2025年6月20日，史品自2025年6月21日起正式履职 [1] - 上述高管任期与本届董事会任期一致 [1] 新任高管背景 - 马志伟1984年出生，本科学历，历任公司多个管理职位，现任党委副书记、副总经理兼浙江永安资本董事长 [1] - 史品1985年出生，研究生学历，曾任法务相关职位，现任公司监事及稽核督查总部经理 [2] - 两位新任高管未持有公司股票，与公司主要股东无关联关系，无不良记录 [2]

公司董事增补 - 财通证券股份有限公司提名马志伟为永安期货董事候选人 [1] - 董事会提名与薪酬考核委员会审查通过马志伟的董事任职资格 [1] - 第四届董事会第十二次会议审议通过增补董事议案 马志伟任期自股东大会选举通过至本届董事会届满 [1] 董事会委员会任命 - 马志伟当选第四届董事会战略与可持续发展委员会委员 任期与非独立董事任期一致 [1] 新任董事背景 - 马志伟现任永安期货党委副书记、副总经理 兼任浙江永安资本管理有限公司董事长 [1] - 历任永安期货杭州分公司总经理、副总经理等职务 具有丰富分支机构管理经验 [1] 关联关系声明 - 马志伟未持有公司股票 与公司其他董监高及大股东无关联关系 [2] - 无证券监管处罚记录 符合《公司法》及《公司章程》任职要求 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月11日以书面和电子邮件等方式发出 [1] - 应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 增补公司董事 - 审议通过《关于增补公司董事的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 议案已通过董事会提名与薪酬考核委员会审议，尚需提交股东大会审议 [1] 选举战略与可持续发展委员会委员 - 审议通过《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 议案在股东大会审议通过马志伟先生担任公司董事后生效 [2] 聘任高级管理人员 - 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 议案已通过董事会提名与薪酬考核委员会审议 [2]

人事变动 - 公司宣布"80后"高管团队上任，41岁的马志伟接任总经理，40岁的史品出任首席风险官，形成罕见的年轻化管理阵容 [3][5] - 新任总经理马志伟历任公司多个业务部门负责人，包括余杭营业部经理、杭州分公司总经理等，具有十余年内部管理经验 [5][6] - 新任首席风险官史品具备法律合规背景，曾任职浙商资产法务部门及公司稽核督查总部 [6] - 当前13位董事及高管平均年龄47岁，年龄中位数48岁，最年轻非独董38岁（朱杭），最年长57岁（马国庆） [6][7] 公司经营数据 - 截至6月18日收盘，公司股价14 11元/股，总市值205 38亿元 [9] - 2024年营业收入217 35亿元（同比-8 76%），其中境外业务收入4 30亿元（同比+51 06%） [10] - 2025年一季度营业收入22 77亿元（同比-47 51%），归母净利润929 46万元（同比-88 08%），主要因会计政策调整导致收入口径变化 [10] - 按可比口径计算，2025年一季度收入实际同比下降17 13%（2024年同期为27 48亿元） [10] 战略背景 - 高管年轻化是应对行业数字化转型和业务多元化的战略选择，80后管理者更擅长投教服务、产品设计和数字化体验 [7][10] - 期货市场80后、90后投资者占比提升，年轻管理团队有助于抢占年轻客群 [10] - 实控人浙江省财政厅控股地位不变，新任高管均通过严格任职审查，保障治理结构稳定性 [11] 行业趋势 - 期货行业正加速数字化转型与业务创新，对管理层战略眼光提出更高要求 [7] - 风险管理公司大宗商品业务会计政策调整影响行业收入确认方式 [10] - 公司人事变动被视为行业转型缩影，反映老牌机构对市场变革的主动响应 [11]

股东大会情况 - 股东大会股权登记日为2025年6月24日 股票代码600927 股票简称永安期货 [1] - 现场会议将于2025年6月30日14点30分在浙江省杭州市华峰国际商务大厦2219会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年6月30日9:15-15:00 [2] 临时提案内容 - 新增审议《关于增补公司董事的议案》 该议案已由第四届董事会第十二次会议于2025年6月17日审议通过 [1][2] - 提案详情参见2025年6月18日披露的公告编号2025-031文件 [1] 议案表决安排 - 非累积投票议案包括《关于增补公司董事的议案》和《关于回购公司股份方案的议案》 [2][4] - 股东可通过授权委托书指定代理人行使表决权 需明确选择"同意/反对/弃权"意向 [4] - 未作具体指示的委托 代理人可自主行使表决权 [4] 信息披露渠道 - 公告文件发布于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体 [2] - 股东大会会议资料将后续披露 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025年6月24日[2] - 现场会议2025年6月30日14点30分在杭州召开[7] - 网络投票于2025年6月30日进行[7] 临时提案情况 - 财通证券持30.18%股份，6月18日提临时提案[4] - 提案为增加审议《关于增补公司董事的议案》[6] 议案审议情况 - 议案1于6月3日、议案2于6月17日经董事会审议通过[10] - 议案1为特别决议议案[11] - 议案1、2对中小投资者单独计票[11]

对二甲苯期货市场表现 - 主力合约2509收盘涨跌+1.93%，成交量38.95万手，前20席位净空差额头寸2452手 [1] - 全合约总成交量46.44万手，较上一日减少18.21万手，前20席位多头持仓20.66万手（增加8488手），空头持仓20.66万手（增加6563手） [1] - 主力合约前20席位多头增仓前三：华泰期货（增3091手至7053手）、永安期货（增1892手至6242手）、国泰君安（增1723手至12325手） [1] - 主力合约前20席位空头增仓前三：华安期货（增1978手至4140手）、兴业期货（增1627手至2259手）、新湖期货（增1291手至4955手） [1] 主力合约2509持仓数据 - 成交量前三会员：东证期货（103052手，减22850手）、国泰君安（70856手，减34784手）、中信期货（64644手，减31891手） [3] - 持买单前三会员：国泰君安（12325手，增1723手）、中信期货（12227手，减2272手）、新湖期货（7219手，减104手） [3] - 持卖单前三会员：国泰君安（19715手，减863手）、中信期货（10712手，减408手）、东证期货（7411手，减658手） [3] 全合约持仓数据 - 成交量前三会员：东证期货（123380手，减31681手）、国泰君安（79607手，减41789手）、中信期货（78618手，减35328手） [4] - 持买单前三会员：国泰君安（25490手，增916手）、中信期货（22568手，减2471手）、华泰期货（13862手，增2641手） [4] - 持卖单前三会员：国泰君安（30243手，减808手）、中信期货（16273手，减827手）、东证期货（12941手，减1012手） [4]