股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日以电子文档 方式送达。 （三）本次董事会于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司计提资产减值准备的议案》； 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 2、《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度预算》； 该议案已经公司审计委员会审议同意后提交董事会审议。 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 3、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》； 该议案已经公司审计委员会审议同意后 ...

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-019 南京化纤股份有限公司 一、 公司 2024 年度利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司 2024 年 度合并报表归属于母公司股东的净利润为-448,722,188.63 元，截至 2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-743,760,517.60 元。母公司 2024 年年初未分配 利润 180,075,883.27 元，本年实现净利润-661,718,182.24 元，母公司 2024 年 度未分配利润为-481,642,298.97 元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，综 合考虑公司的经营情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金 转增股本。 二、 2024 年度不进行利润分配的原因 《公司章程》关于利润分配条件规定根据《公司章程》第一百五十八条规定： （一）利润分配的基本原则公司以可持续发展和维护股东权益为宗旨 ...

南京化纤股份有限公司 关于对南京化纤股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]21216 号 目 录 关于对南京化纤股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见- T 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业宏兰报发展变由具有执业许可的会计 关于对南京化纤股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]21216 号 南京化纤股份有限公司全体股东: 我们接受南京化纤股份有限公司(以下简称"贵公司")委托,在审计了南京化纤股份 有限公司 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后 附的由贵公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》 (以下简称扣除情况表)进 行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,贵公司编制了上 述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用适当的编 制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、 ...

南京化纤股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 作为南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"、"南京化纤"）的独立董 事,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规与 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事管理办法》的相关规定和要求,在 2024 年度的工作中本人本着诚信勤勉的原则,积极出席相关会议,认真审阅各项议案, 对重大事项发表了独立意见,维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人在所从事的高分子材料专业领域积累了丰富的经 验。本人基本情况如下:张军，男,1964年3月生,中国国籍,中共党员,工学 博士。1993年 7 月至 1997年 4 月任南京化工大学高分子系助教;1997年 5 月至 2004年 4 月任南京化工大学高分子系副教授;2004年5 月至今任南京工业大学 材料科学与工程学院教授。自 2021年 5 月 28 日起任南京化纤股份有限公司第十 届、第十一届董事会独立董事。 本人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的独立性,不存在影响独立董事独立性的任何情况。 ...

南京化纤股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 作为南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"、"南京化纤"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规与 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事管理办法》的相关规定和要求,在 2024 年度的工作中本人本着诚信勤勉的原则,积极参加出席相关会议,认真审阅各项 议案，对重大事项发表了独立意见,维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在所从事的专业领域 积累了丰富的经验。我个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 戴克勤:男，1958 年 3 月出生,中国国籍,中共党员。在职研究生学历，正 高级经济师、律师。1981 年 7 月至 1998 年 3 月在江苏紫金电子信息产业集团公 司任工程师、总经理办公室主任、总经理助理，1998 年 3 月至 2006 年 2 月在宏 图高科公司（上市公司）任副总裁、总法律顾问、行政总监,2006年２月至 2018 年 3 月任三胞集团总法律顾问（高级法务总监）、党委副书记、纪委书记。201 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入73,131,619.01元，较上年同期106,362,030.49元减少31.24%[5] - 2025年第一季度公司营业总收入为73,131,619.01元，较2024年第一季度的106,362,030.49元下降约31.24%[20] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -53,236,828.33元，上年同期为 -32,608,317.12元[5] - 2025年第一季度净利润为-56022913.13元，2024年第一季度为-35618772.23元[21] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,542,116,733.62元，较上年度末1,484,439,601.39元增长3.89%[6] - 2025年3月31日公司资产总计1,542,116,733.62元，较2024年12月31日的1,484,439,601.39元增长约3.99%[16] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益370,686,532.63元，较上年度末423,749,790.32元减少12.52%[6] 非经常性损益 - 非经常性损益合计670,723.38元[8] 资产项目变动比例及原因 - 货币资金变动比例为125.63%，原因是借款增加[9] - 应收票据变动比例为 -31.27%，因停产检修收入减少[9] - 预付款项变动比例为134.36%，是外部贸易预付款增加所致[9] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为45,149[11] 股东持股情况 - 南京新工投资集团有限责任公司持股129,709,768股，持股比例35.41%[11] - 王建军持有人民币普通股1,927,100股，南京纺织产业(集团)有限公司持有1,464,946股，曹新持有1,303,000股[12] 货币资金具体金额变化 - 2025年3月31日公司货币资金为75,531,960.94元，较2024年12月31日的33,476,214.08元增长约125.63%[14] 流动资产与非流动资产变化 - 2025年3月31日公司流动资产合计527,764,953.97元，较2024年12月31日的455,355,779.23元增长约15.90%[15] - 2025年3月31日公司非流动资产合计1,014,351,779.65元，较2024年12月31日的1,029,083,822.16元下降约1.43%[15] 负债相关变化 - 2025年3月31日公司流动负债合计855,056,110.67元，较2024年12月31日的774,138,763.30元增长约10.45%[16] - 2025年3月31日公司非流动负债合计325,726,835.83元，较2024年12月31日的293,196,028.65元增长约11.10%[16] - 2025年3月31日公司负债合计1,180,782,946.50元，较2024年12月31日的1,067,334,791.95元增长约10.63%[16] 营业总成本变化 - 2025年第一季度公司营业总成本为130,000,006.95元，较2024年第一季度的142,567,790.02元下降约8.81%[20] 营业利润变化 - 2025年第一季度营业利润为-56387745.41元，2024年第一季度为-35533925.41元[21] 基本每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益为-0.15元/股，2024年第一季度为-0.09元/股[22] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为69220636.06元，2024年第一季度为86932591.03元[25] 经营活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-110708599.69元，2024年第一季度为-46127355.37元[26] 投资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3234320.07元，2024年第一季度为-17545962.33元[26] 筹资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为165107074.30元，2024年第一季度为60927134.44元[27] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为51154817.92元，2024年第一季度为-2749713.02元[27] 期初现金及现金等价物余额变化 - 2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为14251526.71元，2024年第一季度为22643206.88元[27] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为65406344.63元，2024年第一季度为19893493.86元[27]

公司基本信息 - 公司设立于1992年9月28日，注册地址历经三次变更[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入662,507,182.95元，较2023年增长39.76%[23] - 2024年扣除相关收入后的营业收入646,621,864.80元，较2023年增长62.70%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-448,722,188.63元[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产423,749,790.32元，较2023年末减少51.43%[24] - 2024年末总资产1,484,439,601.39元，较2023年末减少6.62%[24] - 2024年基本每股收益-1.22元/股[25] - 2024年加权平均净资产收益率-68.98%，较2023年减少49.77个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-70.82%，较2023年减少50.17个百分点[25] - 2024年各季度营业收入分别为1.06亿元、1.77亿元、1.74亿元、2.05亿元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-3260.83万元、-3736.71万元、-8903.81万元、-2.90亿元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-3299.67万元、-3812.36万元、-8923.94万元、-3.00亿元[27] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为-4612.74万元、-5028.56万元、-4212.25万元、-1562.64万元[27] - 2024年非经常性损益合计1201.06万元，2023年为1378.37万元，2022年为1278.15万元[28][29] - 报告期公司累计实现营业收入6.63亿元，比去年同期增加39.76% [49] - 归属于上市公司所有者的净利润为 - 44,872.22万元，去年同期为 - 18,494.32万元；报告期实现每股收益 - 1.22元，去年同期为 - 0.5元[49] - 营业收入本期数662,507,182.95元，上年同期数474,036,949.24元，变动比例39.76%；营业成本本期数728,026,477.18元，上年同期数525,196,619.79元，变动比例38.62%；销售费用本期数5,285,739.69元，上年同期数6,607,415.94元，变动比例 - 20.00% [50] - 管理费用为1.18亿元，同比增长12.02%；财务费用为1257.26万元，同比增长132.73%；研发费用为1844.75万元，同比增长76.19%[51] - 资产减值损失为-2.66亿元，经营活动产生的现金流量净额为-1.54亿元，投资活动产生的现金流量净额为-736.79万元，筹资活动产生的现金流量净额为1.55亿元[51] - 工业营业收入为6.37亿元，营业成本为7.07亿元，毛利率为-11.09%，营业收入同比增长58.73%；旅游饮食服务及贸易营业收入为1052.95万元，营业成本为801.58万元，毛利率为23.87%，营业收入同比增长61.81%[52] - 粘胶短纤（含长丝束）营业收入为4.81亿元，营业成本为5.25亿元，毛利率为-9.31%，营业收入同比增长45.11%；城市生态补水营业收入为4108.77万元，营业成本为1390.17万元，毛利率为66.17%，营业收入同比下降2.47%[53] - 国内营业收入为6.43亿元，营业成本为7.13亿元，毛利率为-10.75%，营业收入同比增长58.04%；国外营业收入为394.83万元，营业成本为292.73万元，毛利率为25.86%，营业收入同比增长561.18%[53] - 粘胶短纤（含长丝束）生产量为43267.56吨，销售量为42433.80吨，库存量为1938.74吨，生产量同比增长41.32%，销售量同比增长39.47%，库存量同比增长75.46%[54] - 城市生态补水生产量为5290.05万吨，销售量为5290.05万吨，生产量同比下降2.47%，销售量同比下降2.47%[54] - 前五名客户销售额为2.95亿元，占年度销售总额44.53%；前五名供应商采购额为3.35亿元，占年度采购总额40.63%[59] - 本期费用化研发投入为1844.75万元，研发投入合计为1844.75万元，研发投入总额占营业收入比例为2.78%[59] - 经营活动现金流收入本期金额为499,624,838.46元，上期为598,325,795.18元，同比减少16.50%[62] - 经营活动现金流支出本期金额为653,728,546.97元，上期为768,804,743.60元，同比减少14.97%[62] - 投资活动现金流支出本期金额为136,707,902.58元，上期为98,737,713.84元，同比增加38.46%[62] - 筹资活动现金流收入本期金额为362,091,184.60元，上期为260,518,878.25元，同比增加38.99%[63] - 应收票据本期期末数为154,934,663.68元，占总资产比例10.44%，较上期期末变动比例为54.09%[64] - 应收账款本期期末数为31,564,663.01元，占总资产比例2.13%，较上期期末变动比例为96.24%[64] - 固定资产本期期末数为868,249,146.97元，占总资产比例58.49%，较上期期末变动比例为33.17%[65] - 在建工程本期期末数为117,333,926.25元，占总资产比例7.90%，较上期期末变动比例为 -78.83%[65] - 受限货币资金期末账面价值为17,224,687.37元，受限类型为保证金、诉讼冻结[67] 利润分配情况 - 本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本[6] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年4万吨莱赛尔项目1号线10月下旬至11月上旬实现满产，产品质量合格率90%以上，后期优等品率50%以上，2线四季度开始带料试车[35] - 2024年江苏金羚全年生产长丝束1330吨[36] - 2024年上海越科全年累计完成风电订单11658立方米，其中大客户订单达11200立方米[37] - 2024年上海越科非风电业务销售额同比增长约50%[37] - 报告期内粘胶短纤销量42,433.8吨，销售收入48,075.17万元；莱赛尔销量6,784.5吨，销售收入7,068.46万元；PET结构芯材销量18,230.25立方，销售收入4,429.74万元；城市生态补水销量5,290.05万吨，销售收入4,108.77万元[44] - 公司PET结构芯材产能为20万立方/年，位居国内前列，产品覆盖60 - 300千克/立方米不同密度全系列，芯材极限氧指数最高30，阻燃性能达领先的B1级[47] - 粘胶短纤（内销）、PET结构芯材（内销）、PET结构芯材（外销）营业收入分别为48075.17万元、4034.91万元、394.83万元，营业收入比上年增减分别为45.11%、48.43%、561.13%[88] 专利与标准情况 - 2024年累计申请专利43项，已受理39项（含发明专利35项），获得授权14项（含发明专利3项）[38] - 公司拥有授权专利101项，其中发明专利13项；2024年新申请专利43项，其中发明专利35项，授权专利10项[75] - 公司累积参与制定并发布标准8项，其中2024年参编国家标准3项，团体标准1项[75] 行业数据情况 - 2024年全国粘胶短纤行业产量430万吨，同比增加28万吨，国内消耗量约420万吨，较上年增长7% [41] - 2024年国内莱赛尔行业产能58万吨，新增13万吨，产量约43万吨，较上年增加约10万吨，总需求量约46万吨，较上年涨幅约11% [42] - 2024年新增风电装机容量约88GW，较上年增幅16%，PET结构芯材价格持续下降[43] 重大资产重组情况 - 2024年拟通过资产置换等方式购买南京工艺100%股份，并向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[39] - 公司拟购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股份，2024年11月15日召开董事会审议通过相关预案，各方正推进尽职调查等工作[92] - 本次重大资产重组需获有权国有资产监督管理机构批准、上市公司股东大会审议通过等多项条件，结果和时间不确定[104] - 2024年11月公司拟购买南京工艺100%股份并募集配套资金，推进资产重组[188] 公司业务能力情况 - 粘胶短纤行业规模前三企业总产能达全国总产能的70%左右，公司粘胶短纤生产能力为8万吨/年[70] - 2024年公司打通莱赛尔纤维生产工艺全流程并产出合格产品，生产能力处于行业前列[70] - 公司PET结构芯材产能规模和技术能力位居国内前列[70] 原材料与能源采购情况 - 主要原材料木浆、烧碱、硫酸、二硫化碳采购量分别为4.22万吨、8.39万吨、3.20万吨、3059吨，价格同比变动比率分别为4.41%、0.46%、75.67%、 - 2.93%[86] - 主要能源煤炭采购量为5.36万吨，价格同比变动比率为 - 17.0%[86] 子公司情况 - 公司全资子公司部分土地等被征收，补偿总金额为160103707元[94] - 南京金羚生物基纤维有限公司等主要控股参股公司中，南京金羚生物基纤维有限公司净利润为 - 40108.49万元，南京古都文化馆连锁有限公司净利润为107.66万元等[96][97] 行业未来趋势 - 2025年粘胶短纤行业预计无新产能投放，产量增长空间有限，下游涡流纺高速增长[98] - 2025年莱赛尔纤维业内预计有新增产能，关注压降成本和产品差异化[99] 公司发展战略与目标 - 公司发展战略是立足新材料领域，发展莱赛尔纤维和PET结构芯材，优化资产结构[101] - 2025年公司主要经营目标为实现经营收入40000万元，营业成本35000万元，期间费用12000万元，其他项目收益8000万元[103] 股东大会情况 - 公司报告期召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[111] - 2023年年度股东大会于2024年6月19日召开，决议于2024年6月20日刊登[118] - 2024年第一次临时股东大会于2024年7月15日召开，决议于2024年7月16日刊登[118] - 2024年第二次临时股东大会于2024年8月29日召开，决议于2024年8月30日刊登[120] - 2024年第三次临时股东大会于2024年11月14日召开，决议于2024年11月15日刊登[120] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[113] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表监事[114] 董事会会议情况 - 2024年召开第十一届第七至十五次董事会会议，审议多项议案，包括财务决算、预算、报告、利润分配、重大资产置换等[130][131][132][133] - 年内召开董事会会议9次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议8次[134] - 各位董事本年应参加董事会次数均为9次，亲自出席1次，通讯方式参加8次，出席股东大会次数均为4次[134] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，并明确各委员会召集人和成员[135] - 报告期内审计委员会召开4次会议，审议多项2023年度及2024年各季度报告相关议案[136] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议，审议董事、高管薪酬及相关管理制度修订等议案[137] - 报告期内战略委员会召开1次会议，审议重大资产置换等多项关联交易议案[138][139][140] 监事会情况 - 监事会对报告期内监督事项无异议，公司不存在风险及异议事项[141] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工243人，主要子公司在职员工877人，合计1120人[142] - 公司需承担费用的离退休职工人数为1855人[142] - 公司员工专业构成中生产人员792人、销售人员24人、技术人员168人、财务人员23人、行政人员113人[142][143] - 公司员工教育程度本科及以上189人、大学专科238人、大专以下693人[143] - 公司研发人员数量为97人，占公司总人数的比例为8.66%[61] 员工管理情况 - 公司倡导为能力和业绩付薪，完善薪酬体系，深化职业经理人改革[144] - 公司实行内训与外训结合，建立线上培训机制，完善培训体系[145] 制度建设情况 - 2024年公司新增或修订多项制度，包括《南京化纤股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》等[150] 环保

南京化纤股份有限公司 - 审计报告 天职业字[2025]17312 号 目 录: 审计报告 --- l 2024 年度财务报表 -- -7 2024 年度财务报表附注 -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 审计报告 天职业字[2025]17312 号 南京化纤股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京化纤股份有限公司(以下简称"南京化纤"或"贵公司"或"公司")财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 ...

南京化纤股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等规 定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下: 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12 月,总部设在北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构,首席合伙人为邱靖之。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,作为中国首批获得证券期货 相关业务资格的会计师事务所之一,天职国际获准从事特大型国有企业审计业务、 金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务,并获得 军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。 截至 2023 ...