公司治理变动 - 公司于2025年11月10日召开第四届第三次全级次职工代表大会 [1] - 经职工代表审议表决 选举张家梁先生为公司第十一届董事会职工代表董事 [1] - 张家梁先生任期自职工代表大会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 [1]

股本信息 - 公司于1996年2月6日首次向社会公众发行人民币普通股2500万股[2] - 公司注册资本为人民币366346010元[3] - 公司发起人南京化学纤维厂认购股份数为54280977股[9] - 公司已发行股份数为366346010股，均为普通股[9] 股份转让与财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议，需经全体董事的三分之二以上通过[9] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[16] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[15] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[16] 股东权益与决议 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[19] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可请求审计委员会或董事会诉讼，或直接诉讼[22] - 股东可在股东会、董事会决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[20] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[30] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保，须经股东会审议通过[30] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产百分之三十后提供的担保，须经股东会审议通过[30] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[31] - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东召开临时股东会提议或请求后，需在10日内书面反馈[33][34] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[33][34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[37] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[38] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[49] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[49] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[91] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[94] - 公司现金分红需上一会计年度盈利，未分配累计可分配利润为正，无重大投资计划或现金支出事项[96] - 满足现金分红条件时，公司每年至少现金分配利润一次，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[97] - 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票结合或其他合法方式，优先现金分红，原则上每年分配一次，可中期分配[96]

公司治理 - 2025年11月10日股东大会通过取消监事会并修订章程议案[2] - 公司不再设监事会，董事会增1人至8人[2] 人事变动 - 同日职代会选举张家梁为职工代表董事[2] - 张家梁1985年12月生，本科学历[5] - 有康缘药业等公司工作经历[5]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于11月10日在南京建邺区召开[3] - 出席会议股东和代理人336人[3] - 出席股东所持表决权股份占比48.3644%[3] - 公司在任董监高及董事会秘书全部出席会议[6] 议案表决 - 取消监事会等议案A股同意比例99.8102%[4] - 修订独董管理办法议案A股同意比例99.8173%[5] - 制定离职管理制度议案A股同意比例99.8181%[7] - 5%以下股东对取消监事会议案同意比例93.4781%[7] 其他 - 律师事务所鉴证决议合法有效[8][9] - 公告于2025年11月11日发布[10]

股东大会信息 - 2025年10月25日公告第三次临时股东大会信息，距会议15日[4] - 2025年11月10日现场会议召开，由董事长主持[4] 参会情况 - 336人出席，代表177,181,157股，占比48.3644%[6] - 3人出席现场，代表153,737,368股，占比41.9651%[6] - 333人网络投票，代表23,443,789股，占比6.3993%[7] - 333位中小投资者代表5,154,084股，占比0.1406%[9] 议案及结果 - 审议取消监事会等三项议案[11] - 现场和网络投票通过全部议案[13] - 大会程序及决议合法有效[14]

板块整体表现 - 11月7日化学纤维板块整体上涨1.54%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.25%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，汇隆新材领涨，而三房巷和南京化纤跌幅居前，分别下跌1.54%和1.53% [1] 个股交易情况 - 三房巷成交量最大，达到184.10万手，成交额为4.78亿元 [1] - 天富龙成交额最高，达到1.66亿元，收盘价为46.67元，微跌0.47% [1] - 华西股份股价持平，收盘价为7.55元，成交量为19.53万手，成交额1.48亿元 [1] 资金流向分析 - 化学纤维板块整体呈现主力资金净流出4933.3万元，但游资和散户资金分别净流入1969.72万元和2963.58万元 [3] - 恒申新材获得主力资金最大净流入，达3630.53万元，主力净占比15.44%，但游资净流出3224.87万元 [3] - 同益中主力净流入1044.10万元，主力净占比高达11.68%，但散户资金净流出1083.30万元，散户净占比-12.12% [3] - 汇隆新材获得主力净流入477.06万元，同时游资净流入670.39万元，游资净占比7.55% [3]

化学纤维板块市场表现 - 化学纤维板块在11月6日午后交易时段出现整体上涨 [1] - 新凤鸣股价触及涨停板 [1] - 桐昆股份股价涨幅超过6% [1] - 中复神鹰、南京化纤、华峰化学等公司股价跟随上涨 [1]

股东大会 - 2025年第三次临时股东大会11月10日上午09:30在南京市建邺区召开[6] - 投票方式为现场和网络投票结合，网络投票11月10日进行[5] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接职权，废止《监事会议事规则》[8] - 拟对《公司章程》全文系统修订，董事会人数增至8人[10] 股份相关 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[11] - 按规定收购本公司股份不超已发行股份总额5%[12] 股东权益 - 股东对股东大会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[13] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[14] 重大资产审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[16][17] 公司党委 - 党委每届任期一般五年，组织领导班子五至九人[18] - 重大经营管理事项经党委讨论后由董事会或经理层决策[19] 董事会 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[22] - 董事会行使多项职权，决定内部管理机构设置等事项[22][23] 独立董事 - 担任独立董事有持股和工作经验要求[24][25] - 部分职权和事项需全体独立董事过半数同意[26] 审计委员会 - 审计委员会成员三名，至少两名独立董事[27] - 负责审核财务信息及其披露等工作[27] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[29] - 股东会对利润分配方案决议后两个月内完成派发[30] 注册资本 - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[31] - 公司减少注册资本有通知债权人等相关规定[32] 制度修订 - 修订《公司章程》后同步修订相关议事规则[35] - 修订《独立董事管理办法》和制定《离职管理制度》议案已审议[37][39]

公司基本情况 - 公司成立于1992年9月28日，于1996年3月8日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内粘胶纤维行业的重要企业，在粘胶长丝和短纤维生产方面具备技术优势 [1] - 公司主营业务包括粘胶长丝、粘胶短纤维的生产与经营，以及房地产业务开发与销售 [1] - 公司所属申万行业为基础化工 - 化学纤维 - 粘胶，涉及丝杠、人形机器人、工业母机核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] - 公司控股股东为南京新工投资集团有限责任公司，实际控制人为南京市人民政府国有资产监督管理委员会 [4] 经营业绩 - 2025年三季度公司营业收入为1.64亿元，在行业中排名第四，行业平均营收为26.88亿元，中位数为24.24亿元 [2] - 行业第一名新乡化纤营收57.4亿元，第二名吉林化纤营收40.19亿元 [2] - 公司主营业务构成中，粘胶纤维业务收入5162.11万元，占比40.83% [2] - 其他业务收入2933.45万元，占比23.20% [2] - PET结构芯材业务收入2724.75万元，占比21.55% [2] - 景观水业务收入1819.97万元，占比14.40% [2] - 莱赛尔纤维业务收入2.62万元，占比0.02% [2] - 2025年三季度公司净利润为-5750.25万元，行业排名第四 [2] - 行业第一名新乡化纤净利润1.33亿元，第二名恒天海龙净利润8235.98万元 [2] - 行业净利润平均数为4693.98万元，中位数为5627.29万元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度公司资产负债率为71.26%，去年同期为59.18%，高于行业平均57.43% [3] - 当期毛利率为-25.95%，去年同期为-7.65%，低于行业平均4.31% [3] 管理层与股东结构 - 董事长陈建军2024年薪酬74.24万元，较2023年的56.92万元增加17.32万元 [4] - 总经理谌聪明2024年薪酬72.82万元，较2023年的54.48万元增加18.34万元 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为3.61万，较上期减少15.02% [5] - 户均持有流通A股数量为1.01万，较上期增加17.68% [5] - 香港中央结算有限公司为新进股东，持股187.04万股，位居第九大流通股东 [5]

板块整体表现 - 化学纤维板块在10月30日整体下跌0.56%，表现弱于上证指数（下跌0.73%）和深证成指（下跌1.16%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，其中同益中领跌，跌幅为3.85%[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出7323.06万元，而游资和散户资金分别净流入2523.33万元和4799.73万元[2] 领涨个股表现 - 汇隆新材涨幅最大，为1.98%，收盘价25.18元，成交额6798.88万元[1] - 吉林化纤上涨1.72%，收盘价4.15元，成交量70.61万手，成交额2.91亿元[1] - 华西股份上涨1.19%，收盘价7.67元，成交额3.15亿元[1] 领跌个股表现 - 同益中跌幅最大，为3.85%，收盘价17.73元，成交额9426.84万元[2] - 海阳科技下跌2.63%，收盘价32.52元，成交额7438.10万元[2] - 天富龙下跌2.55%，收盘价45.12元，成交额1.36亿元[2] 个股资金流向 - 吉林化纤主力资金净流入最多，为2166.80万元，主力净占比7.45%[3] - 新凤鸣主力资金净流入867.52万元，主力净占比4.20%[3] - 华峰化学主力资金净流入851.61万元，主力净占比5.47%[3] - 汇隆新材虽股价领涨，但主力净流入仅为278.13万元，而游资净流入达919.19万元，游资净占比13.52%[3]