南京化纤股份有限公司 2024 年度关于独立董事独立性自查情况的专项报告 陈建军 谌聪明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》等要求,南京化纤股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,就公司在任独立董事戴克勤、张军、石红梅的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查独立董事戴克勤、张军、石红梅的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 南京化纤股 南京化纤股份有限公司 2024 年度关于独立董事独立性自查情况的专项报告 钟书高 戴克勤 张 军 石红梅 货 李 75 wi ...

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-016 南京化纤股份有限公司关于拟聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请的会计师事务所名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）。 公司原聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）。 变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的有关规定，天职国际已连续多年为公司提供审计服务。经公开招 标，公司拟聘请中兴华为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已 就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事 务所对变更事宜无异议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计 ...

南京化纤股份有限公司 控 股 股 东 及 其 。 关 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2025]21204 号 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,贵公司汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执 行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解贵公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已 审计财务报表一并阅读。 [以下无正文] 目 = 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会 作…… 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业 ...

一、申请授信额度的具体事宜 为保障生产经营资金需求，优化融资配置，公司计划向金融机构申请总额度 不超过人民币贰亿元的综合授信，并根据授信额度，办理相关抵押、质押、担保 等手续。该授信额度为向金融机构申请的最高额度，具体授信额度以各家金融机 构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 为提高工作效率、及时办理融资业务，公司管理层提请董事会同意上述授信 申请，并授权公司在不超过人民币贰亿元授信额度范围内办理包括但不限于贷 款、开立信用证、银行承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授权期限自本 次董事会审议通过之日起至下一年度审议授权额度的年度董事会召开之日止。在 授权期限内，授信额度可循环使用。 股票代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-015 二、备查文件 1、第十一届董事会第十七次会议决议。 南京化纤股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 ...

股票代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-010 三、公司主要原料价格波动情况： | 产品 | 2024年 第四季度 | | 2024年 第三季度 | | 环比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 采购均价 | | 采购均价 | | | | 浆粕 （粘胶短纤浆） | 970 | 美元/吨 | 960 | 美元/吨 | 0.01% | | 煤 | 980 | 元/吨 | 990 | 元/吨 | -0.01% | | 硫酸 | 420 | 元/吨 | 384 | 元/吨 | 9.4% | | 烧碱 | 1,087 | 元/吨 | 918 | 元/吨 | 18.4% | | 二硫化碳 | 3,360 | 元/吨 | 2,860 | 元/吨 | 17.5% | | PET 粒子 | 6,376 | 元/吨 | 7,000 | 元/吨 | -8.9% | 南京化纤股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

投保信息 - 投保人是南京化纤股份有限公司[5] - 被保险人包括公司及董监高等[5] - 赔偿限额不超5000万元/年，保费不超30万元/年[5] - 保险期限12个月，期满可续保或重投[5] 流程相关 - 2025年4月23日会议审议投保议案[2][4] - 议案将提交2024年年度股东大会审议[4] - 公告于2025年4月25日发布[7] 监事会意见 - 投保有利完善风险管理体系[5][6] - 事项审议程序合法合规[6]

公司代码：600889 公司简称：南京化纤 南京化纤股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京化纤股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 ...

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-014 南京化纤股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称"金羚生物基"）、江苏羚越新材料 科技有限公司（以下简称"江苏羚越"）、江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下 简称"江苏金羚"），控股子公司江苏越科新材料有限公司（以下简称"江苏越 科"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司及控股子公司上海越 科新材料股份有限公司（以下简称"上海越科"）预计 2025 年度为上述合并范 围内子公司提供合计不超过人民币 110,740 万元的担保额度。截至本公告披露日， 公司及上海越科已实际为子公司提供的担保余额为 64,100 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 153.68%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已实际为子公司 提供的担保余额为 66,100 万 ...

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-013 南京化纤股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第十一 届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 （1）2024年末全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称"金羚 生物基"）的主要原材料莱赛尔纤维浆粕，受到莱赛尔纤维价格大幅下跌、生产 成本偏高的影响，存在减值迹象；全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以 下简称"江苏金羚"）的粘胶短纤产成品及主要原材料粘胶短纤浆粕，因受到粘 胶短纤价格偏低、原材料价格偏高的影响，存在减值迹象；控股子公司上海越科 新材料有限公司（以下简称"上海越科"）因风电业务毛利率下滑、非风电业务 发展低于预期的影响，库存商品PET发泡材料存在减值 ...

南京化纤股份有限公司 内部控制审计报告 -- 天职业字[2025]21190 号 目 内部控制审计报告一 " " 您可使用手机"扫一扫"或进入 the -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]21190 号 南京化纤股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京化纤股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...