会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1353人[4] - 出席股东所持表决权股份总数6004025742股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比75.0081%[4] - 公司在任董事9人，出席4人[6] - 公司在任监事3人，出席2人[6] 议案表决情况 - 子公司注册发行议案中，A股同意票数6000896953，比例99.9478%[7] - A股反对票数2285889，比例0.0380%[7] - A股弃权票数842900，比例0.0142%[7] 会议时间地点 - 股东大会2025年7月2日召开[5] - 召开地点为北京西城区西直门南小街147号楼207会议室[5]

股东大会信息 - 公司第十二届董事会于2025年6月16日决议召集本次股东大会并于6月17日发通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年7月2日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人1353人，持股6004025742股，占比75.0081%[8] 议案表决结果 - 《关于子公司注册发行中期票据和公司债券的议案》表决通过[15]

指数表现 - A股三大指数收盘涨跌不一 中证国新央企现代能源指数上涨0.62% 报1284.8点 成交额206.48亿元 [1] - 中证国新央企现代能源指数近一个月上涨1.23% 近三个月上涨1.36% 年至今下跌4.08% [1] 指数构成 - 中证国新央企现代能源指数由国新投资有限公司定制 选取国务院国资委下属50只涉及绿色能源、化石能源、能源输配等现代能源产业的上市公司证券作为样本 [1] - 指数以2016年12月30日为基日 以1000.0点为基点 [1] 权重分布 - 十大权重股分别为：长江电力（10.02%）、国电南瑞（7.44%）、中国核电（6.4%）、三峡能源（5.1%）、中国铝业（4.68%）、国电电力（3.71%）、中国电建（3.49%）、中国神华（3.08%）、国投电力（3.01%）、中国石油（2.97%） [1] - 上海证券交易所占比81.96% 深圳证券交易所占比18.04% [1] 行业分布 - 公用事业占比44.88% 工业占比22.59% 能源占比17.31% 原材料占比14.35% 通信服务占比0.88% [2] 样本调整机制 - 指数样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 特殊情况下将对指数进行临时调整 [2] - 样本退市时将从指数样本中剔除 样本公司发生收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2] 跟踪基金 - 跟踪央企现代能源的公募基金包括：嘉实中证国新央企现代能源联接A、嘉实中证国新央企现代能源联接C、工银中证国新央企现代能源ETF、博时中证国新央企现代能源ETF、嘉实中证国新央企现代能源ETF [2]

指数表现 - 沪深300公用事业(二级行业)指数报2669 83点 近一个月下跌1 10% 近三个月上涨5 80% 年至今下跌1 36% [1] 指数构成 - 沪深300行业指数分为11个一级行业 35个二级行业 90余个三级行业及200余个四级行业 以2004年12月31日为基日 基点为1000 0点 [1] - 指数样本每半年调整一次 分别在每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日实施调整 [2] 权重分布 - 前十大权重股合计占比94 46% 其中长江电力占比最高达49 31% 其次为中国核电10 16% 三峡能源8 03% [1] - 上海证券交易所占比95 87% 深圳证券交易所占比4 13% [2] 行业细分 - 水电占比60 36% 火电15 01% 核电13 97% 风电8 36% 燃气2 31% [2] 调整机制 - 权重因子随样本定期调整而调整 临时调整包括沪深300指数样本变更 公司行业归属变更 退市等情况 [2]

指数表现 - 中证中国内地企业全球公用事业综合指数报2593.80点 当日低开高走 [1] - 近一个月下跌2.72% 近三个月上涨2.15% 年初至今下跌1.15% [1] - 指数基日为2004年12月31日 基点1000点 [1] 指数构成 - 十大权重股合计占比45.15% 长江电力以22.5%居首 中国核电4.68%次之 三峡能源3.65%第三 [1] - 电力及电网行业占比76.17% 燃气占比14.13% 水务占比5.52% 供热及其他2.75% 市政环卫1.43% [2] - 上交所股票占比66.03% 港交所18.03% 深交所15.72% 北交所0.22% [2] 指数管理 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 遇中证中国内地企业全球综合指数调整样本时同步调整 特殊事件导致行业变更时相应调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 收购/合并/分拆/停牌等情形参照计算与维护细则处理 [2]

董事会会议情况 - 国投电力第十二届董事会第四十五次会议于2025年6月18日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，董事长郭绪元主持[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会审议事项 - 全票通过选举刘国军为公司副董事长的议案，任期至第十二届董事会届满[1] - 全票通过刘国军担任董事会战略委员会及环境、社会与治理委员会委员的议案，任期同步[1] 高管背景 - 新任副董事长刘国军现任国家开发投资集团总经理助理兼战略发展部主任，拥有高级管理人员工商管理硕士学历及央企战略管理经验[2] 行业关联数据 - 绿电ETF（562550）跟踪中证绿色电力指数，近五日上涨0.94%，市盈率17.46倍[4] - 该ETF最新份额1.4亿份，较前减少150万份，主力资金净流入49.1万元[4] - 当前估值分位数为47.21%[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1100人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为6000974592股，占比74.9700%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告A股同意票数5976151518，比例99.5863%[7] - 2024年度监事会工作报告A股同意票数5999190044，比例99.9702%[8] - 2024年度财务决算报告A股同意票数5999141644，比例99.9694%[10] - 2024年度利润分配方案A股同意票数5998867406，比例99.9648%[10] - 2025年度经营计划A股同意票数5999389406，比例99.9735%[10] - 与国投财务签协议暨关联交易A股同意票数2154259641，比例99.0222%[11] 董事选举情况 - 增补董事刘国军得票数5973642884，占比99.5445%，当选[11] 小股东表决情况 - 5%以下股东对2024年度董事会工作报告同意票数556094000，比例95.7269%[11]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人1100人，持股6000974592股，占比74.9700%[9] - 现场会议股东及代表9人，持股437761713股，占比54.6863%[9] - 网络投票股东1091人，持股1623612879股，占比20.2837%[9] - 中小投资者持股580917074股，占比7.2574%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意5976151518股，占比99.5863%[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意5999190044股，占比99.9702%[16] - 《关于审议2024年度财务决算报告的议案》同意5999141644股，占比99.9694%[17] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意5998867406股，占比99.9648%[19] - 《关于审议2025年度经营计划的议案》同意5999389406股，占比99.9735%[20] - 《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意2154259641股，占非关联股东表决权股份总数99.0222%[21] 董事选举 - 《关于选举董事的议案》表决通过[24] - 选举董事议案同意票数5973642884票，占比99.5445%[24] - 中小投资者对选举董事议案同意票数553585366票，占比95.2950%[24] 会议情况 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[25] - 股东大会召集、召开程序符合规定，人员资格合法有效[26]

会议信息 - 公司第十二届董事会第四十五次会议于2025年6月18日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 推举董事刘国军为公司副董事长[3] - 选举刘国军为董事会战略和ESG委员会委员[5] 表决情况 - 推举副董事长议案9票赞成、0票反对、0票弃权[4] - 选举委员议案9票赞成、0票反对、0票弃权[6] 人员背景 - 刘国军现任国投集团总经理助理等职[10]

董事会会议召开情况 - 国投电力第十二届董事会第四十四次会议于2025年6月16日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，董事长郭绪元主持[1] 董事会会议审议情况 子公司融资计划 - 控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司拟注册发行不超过50亿元中期票据和不超过40亿元公司债券，合计90亿元，需提交股东大会审议[1] 公司治理修订 - 董事会通过修订《治理主体决策权责清单（2025年版）》，以适应经营发展需求[1] 管理层业绩合约 - 董事会批准与经理层成员签订年度及任期业绩合约，议案已获薪酬与考核委员会通过[1] 临时股东大会安排 - 定于2025年7月2日召开第三次临时股东大会，专项审议子公司发行中期票据及公司债券议案[1] 绿电ETF市场数据 - 绿电ETF（562550）跟踪中证绿色电力指数，当前市盈率17.34倍，近五日价格无波动[4] - 最新份额1.4亿份（减少100万份），主力资金净流入174万元，估值分位45.72%[4][5]