独立董事提名 - 提名王少晖女士为公司第十二届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未达相关股份持有比例，非特定股东及亲属[2] - 被提名人无相关处罚及兼任情况符合规定，已过资格审查[3][4]

独立董事提名 - 公司董事会提名张政军为第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属等不具备独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责的有不良纪录[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超3家且任职未超六年[4] - 被提名人已通过资格审查[4]

资金募集 - 2021年12月6日非公开发行股份募资37.430792亿元，净额37.172568亿元[4] 项目投入 - 补充流动资金等项目累计投入进度分别为100%、39.61%、5.44%、28.44%、100%[4] 现金管理 - 近12个月现金管理合计收益1307.355万元[7] - 单日最高投入15.5亿元，占净资产7.65%、净利润603.89%[7] 资金使用 - 募集资金总投资16.1亿元，已用13.3亿元，未用2.8亿元[7] 决策情况 - 2025年12月3日董事会通过现金管理议案[10]

独立董事任职经验要求 - 需具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] 独立董事独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形的人员无独立性[4] 独立董事任职禁止情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚者不得任职[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得任职[4] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超过3家[5] 独立董事任期限制 - 在公司连续任职不超过六年[6]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会2025年12月22日召开[2] - 现场会议14点在北京市东城区王府井大厦11层会议室召开[2] - 网络投票2025年12月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案信息 - 本次股东会审议董事会换届，非独立董事应选6人，独立董事应选4人[4] - 议案2025年12月4日刊登在《中国证券报》及上交所网站[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月16日[8] - 股东登记2025年12月18日9:30 - 17:30，地点在王府井大厦11层[10] 投票信息 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[18] - 某投资者100股，选举董事议案有500票，选举独立董事议案有200票[18] - 选举董事议案表决可集中或分散投票[19]

会议安排 - 公司第十一届董事会第二十六次会议于2025年12月3日举行，10位董事实到[1] - 公司董事会决定于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会[7] 人事提名 - 公司提名6位非独立董事和4位独立董事候选人，职工代表曾群进入第十二届董事会，待股东会选举[2] 资金管理 - 同意使用不超152,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环使用[3] 章程修订 - 增加经营范围暨修订《公司章程》议案提请2025年第四次临时股东会审议[5]

公司财务运作 - 公司计划使用不超过15.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理将用于购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品 [1] - 可投资产品类型包括结构性存款、通知存款、协定存款等 [1] - 投资产品的期限均不超过12个月 [1] - 该笔资金不用于质押及以证券投资为目的的投资行为 [1]

公司战略与业务转型 - 公司紧跟新消费需求，加快推进业态迭代，实施“一店一策”推动百货业态焕新计划 [1] - 公司持续关注首发经济、银发经济、冰雪经济、“人工智能+消费”以及数字消费、绿色消费、健康消费等热点经济 [1] - 公司结合文商旅体融合发展新趋势，致力于打造多元化消费体验场景 [1] - 公司强化成本优化与效率提升，以推动长期可持续发展 [1] 公司近期财务表现 - 2025年1至9月，公司实现营业收入77.09亿元，同比下降9.30% [1] - 2025年1至9月，公司实现归属于母公司所有者的净利润1.24亿元，同比下降71.02% [1]

公司项目进展 - 王府井旗下湾里·王府井WellTown项目预计将于12月底对外营业 [1]

交通流量预测 - 京藏、京新、京礼等高速公路将出现潮汐车流，周六出京方向、周日进京方向通行压力增加[1] - 各滑雪场将陆续试营业或正式营业，崇礼是冬季滑雪娱乐和短期住宿的热门地区[1] 商业与消费活动 - 蓝色港湾、大悦城（000031）、万达广场、喜隆多、万象汇、合生汇等综合性商场热度较高[1] - 三里屯、崇文门、王府井（600859）、前门、广渠路、西单等热门商圈及部分餐饮娱乐场所周边道路客流、车流集中[1] - 商圈停车场进出口将出现车辆短时排队情况，地下停车场饱和时可选择周边合法停车地点[1] 教育相关交通 - 工作日早高峰期间，海淀、西城、东城、朝阳的部分学校，以及中关村、广渠门等中小学集中区域易出现车流集中情况[1] - 早高峰送学出行最好提前半小时以上出发或乘坐公共交通工具[1] 医疗相关交通 - 儿童医院、北京医院、西苑医院、复兴医院、儿研所、北医三院、同仁医院、积水潭医院等医院门前及周边道路车流量较大[1] - 医院周边交通高峰时段为7:00—13:00和下午部分时段[1]