审计委员会组成 - 由五至七名非高级管理人员董事组成，独立董事不少于三名且过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 任期与其他董事相同，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，全体成员过半数同意后提交董事会[7] - 督促外部审计机构核查财务报告并发表意见[8] - 监督评估内部审计工作，内部审计机构向其报告[9] - 监督外部审计机构聘用，审议决定并提审计费用建议[10] - 监督评估公司内部控制，督促整改缺陷[10] - 根据内部审计报告评估内控有效性并报告董事会[12] 审计稽查部工作 - 至少每半年检查重大事件实施情况并提交报告[11] 审计委员会会议 - 每季度召开定期会议，可开临时会议[16] - 会前五天通知，主任召集，不能履职时推举独立董事主持[16] - 三分之二以上委员出席，一票表决权，决议全体委员过半数通过[16] - 可现场或通讯，书面议案多种方式送达，表决原件存档[16] - 审计稽查部成员可列席，必要时邀请董事等[16] - 可聘请中介机构，费用公司承担[17] - 记录真实准确完整，包含会议信息等[17][18] - 通过议案及结果书面报董事会[18] - 出席委员有保密义务[18] 实施细则 - 自董事会决议通过施行，由董事会解释修订[20]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现特定情形应在两个月内召开[4] 股东会召集相关 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到相关内容后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[13] - 审计委员会或股东自行召集股东会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[10] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[9] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 股东会决议相关 - 董事会对普通决议事项授权，需出席股东会股东（含代理人）所持表决权超二分之一通过，特别决议事项需三分之二以上通过[6] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30％的事项，需股东会以特别决议通过[23] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，并在次日公告[30] 董事选举相关 - 公司控股股东对公司控股比例达到30％以上，选举董事应采用累积投票方式[24] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应充分披露候选人教育背景、关联关系、持股数量等资料[14] - 选举独立董事和非独立董事分开投票，投票权数为持股数乘以应选人数[25] - 董事选举实行累积投票制，表决前主持人应明确，董事会需制备合适选票并由秘书说明[27] - 等额选举中，候选人获票超有效表决股份数二分之一以上当选，当选不足应选且董事会成员不足章程规定三分之二时，两个月内重开股东会选举缺额董事[25] - 差额选举中，获票超有效表决股份数二分之一且人数等于或少于应选人数时当选，若多于应选人数按得票排序，得票相同下次股东会另行选举，董事会成员不足章程规定三分之二时，两个月内召开下次股东会[26] 其他 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[23] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[24] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，出现该情形召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 年度股东会上董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应述职[21] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[23] - 股东会对提案逐项表决，不得搁置或不予表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[27] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、持股总数及占比、表决方式、提案结果和决议内容[30] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[31] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[34] - 本规则经股东会审议批准后实施，遇法律行政法规修订抵触时，由董事会提交股东会审议修订[36][37]

募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[6] - 以自筹资金预先投入，6个月内可用募集资金置换[11] - 闲置募集资金临时补流，单次不超12个月[13] 募投项目管理 - 搁置超1年，重新论证可行性与预计收益[9] - 超期限投入未达50%，重新论证募投项目[9] - 募投项目变更须经董事会、股东会及保荐人同意[17] 资金存放与协议 - 存放于专项账户，专款专用[5] - 到账1个月内签三方监管协议并公告[6] 资金使用审批 - 董事会审议批准使用计划，总裁组织实施[9] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露免特定程序[14] - 全部完成后节余超10%，股东会审议通过[14] - 节余低于500万或5%，定期报告披露免特定程序[15] 监督与核查 - 董事会每半年核查进展，出具报告并公告[20] - 年度审计，会计师出具鉴证报告并披露[21] - 保荐人或独董至少半年现场核查一次[21] - 年度结束，保荐人或独董出具专项核查报告并披露[21] 办法生效与解释 - 办法自董事会通过生效，由董事会解释修订[25]

战略与 ESG 委员会细则 - 实施细则于 2025 年 7 月 23 日经会议审议通过[1] - 成员三至九名董事，至少一名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，设主任委员由董事长担任[4][5] - 会议提前七天通知，三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过，细则自通过日施行[9][12]

担保情况 - 拟为佛山紫薇港提供不超3500万元连带责任保证担保[2][5] - 实际为佛山紫薇港担保余额10999.18万元[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额123653.55万元，占比6.29%[3][14] 佛山紫薇港情况 - 2025年6月30日资产净额-27668.39万元[9] - 2025年1 - 6月营业收入11911.14万元，净利润-867.05万元[9] - 注册资本12000万元，公司与雄盛宏景各持股50%[7][9] 审议情况 - 2025年7月17日独立董事会议通过担保议案[5] - 2025年7月23日监事会通过担保议案[6] - 2025年7月23日董事会通过担保议案[13] 其他 - 担保期限三年，借款期限一年[10] - 对控股子公司担保金额102517.00万元，占比5.22%[14] - 对控股股东等担保金额0，逾期担保累计金额0[14]

公司股本与章程修订 - 公司因股份回购注销，注册资本由1,135,049,451股变更为1,123,931,424股[3] - 公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 修订《公司章程》多处内容，全文详见上海证券交易所网站[4][7] - 公司股份总数为1,123,931,424股，全部为普通股[9] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[9] 股东与股东会规定 - 股东对股东会、董事会决议效力有争议应及时向法院诉讼，判决前相关方应执行决议[10] - 股东对违法违规决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[10] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构或直接向法院诉讼[11] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] 担保与重大资产规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%等多种情形下的担保须经股东会审议通过[13] 董事与监事选举 - 公司独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东提名[15] - 其余董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[15] - 由股东大会选举的监事，候选人可由董事会、监事会、单独或合并持有公司5%以上股份的股东提名[16] - 职工代表监事的候选人由公司工会提名[16] 公司治理架构 - 公司设立党委和纪委，董事长、党委书记原则上由一人担任，配备专职副书记[16] - 董事会由9至11名董事组成，其中1名为职工董事，独立董事3至4人[19] 董事会相关规定 - 董事会决定公司经营计划及10000万元以上的投资方案[20] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[20] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情形的自然人及其亲属不得担任独立董事[21] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[22] 审计委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[23] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[23] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[25] - 公司每年按规定比例向股东分配股利，优先采用现金分红方式[25] - 公司在不同发展阶段和资金支出情况下有不同现金分红占比要求[27][30] - 公司可因五种特殊情况不进行现金股利分配[29] 公司合并分立减资等规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（本章程另有规定除外）[32] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[32] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[33]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月8日14点召开[2] - 现场会议地点为北京王府井大厦11层公司会议室[2] - 网络投票8月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 本次审议4项议案，含为合营公司提供借款担保[4] - 议案7月24日刊登在《中国证券报》及上交所网站[4] - 二、三、四项为特别决议议案，第一项对中小投资者单独计票[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年8月1日[8] - 登记时间为8月4日9:30 - 12:00、13:30 - 17:30[8] - 登记地点为北京王府井大街253号王府井大厦11层[9]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十七次会议7月13日发通知，7月23日现场举行，应到3人实到3人[1] 决策事项 - 为佛山紫薇港提供借款担保审议程序合规，表决3票同意[2] - 取消监事会并修改《公司章程》必要且程序合法，表决3票同意[3]

会议安排 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年7月23日举行，9位董事全部出席[1] - 董事会决定于2025年8月8日14:00召开2025年第三次临时股东大会[10] 议案表决 - 为合营公司提供借款担保暨关联交易议案需提请2025年第三次临时股东大会审议[2] - 取消监事会暨修改《公司章程》议案需提请2025年第三次临时股东大会审议[3] - 修订《股东会议事规则》议案需提请2025年第三次临时股东大会审议[5] - 修订《董事会议事规则》议案需提请2025年第三次临时股东大会审议[6] - 调整董事会专门委员会职能并修订实施细则议案表决通过[7] - 修订《募集资金管理办法》议案表决通过[8]

商圈升级与品牌引进 - 王府井商圈吸引极氪汽车全球旗舰店、小米汽车全国首家直营店落地，入选北京市第一批全球首发中心[1] - 东安市场转型升级为"国内首家买手制百货"，引入600余个国际一线奢侈品牌、独立设计师品牌和高街潮牌[1] - 前门商圈引入福州茶企春伦北京首店，举办茉莉花茶文化推广季，打造"老字号+国潮"特色[2] - 隆福寺园区引入北京稻香村"零号寻宝馆"、开心麻花A99剧场、诺岸酒店北京首店等品牌，预计9月实现二期开街[2] 文旅融合与消费创新 - 王府井获评第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区[1] - 前门之夜科技体验馆为北京中轴线植入科技赋能场景，天乐园戏楼推出国粹体验之旅[2] - "前门礼物"系列文创产品全新亮相，"前门大栅栏美好生活节"串联双街资源[2] - 隆福寺园区举办王者荣耀产品发布及北京大区决赛，开展艺术展和文创市集活动[2] 招商引资成果 - 五年累计入库项目1044个，其中外资项目177个占比17%，已落地项目705个[3] - 累计实现项目资金2329.6亿元人民币，新设外商投资企业199家[3] - 实际利用外资23亿美元，港铁（北京）投资有限公司完成注册登记，注册资本3000万美元[3] 产业发展方向 - 文化、金融、科技、医疗等领域多元融合发展[1] - 聚焦产业开放、园区开放、制度创新、项目落地等方面开展深入探索[3] - 全力打造京味文化消费标杆，构筑改革开放"北京样板"[2][3]