审计委员会人事变动 - 2024年4月23日选举史英哲为审计委员会委员[1] 审计委员会会议情况 - 2024年共召开八次会议，涉及年报审计计划、财务报告审议等[2][3][4] 审计相关事项 - 认可利安达独立性和专业性，确定2024年度审计费用[6] - 认为公司内部审计工作制度体系健全流程规范[6]

业绩数据 - 截至2024年12月，公司注册资本17.16亿元[18][19] - 截至2024年12月，公司资产总额214.71亿元[18][19] - 2024年公司研发投入达10.16亿元，占主营业务收入10.29%[40][41] - 2024年底客户整体满意度达99.32%[98][114] - 全年环保投入24540.60万元[137] - 年度能源消耗总量14.8万吨标煤[187] - 万元产值能耗为0.17吨标煤/万元[188] - 2024年公司一次水用量为668万吨，循环水量为13644万吨，水的重复利用率达95%以上[193] 用户数据 - 2024年乡村振兴投入9.5万元，惠及群体数量186人，消费帮扶增加村民收入75万元[15] 未来展望 - 公司将ESG量化管理融入公司治理架构和各业务流程[24] - 公司每月对全国及河北省医药工业企业经济运行等情况进行分析[30] 新产品和新技术研发 - 2024年研发人员数量730人，全年申请专利52件，其中发明专利46件，授权专利22件，其中发明专利16件[41] - 2024年应用于主营业务的发明专利数量16件[41] - 2024年上报CDE待审品种16个，获得产品注册批件7个[42][45][129] - 2024年7个品种通过仿制药一致性评价[45] - 生物药奥木替韦单抗注射液儿童适应症获批，人促红素注射液增加适应症获批[44][127][130] - 多组分生化药肝素钠封管注射液（预灌封）、化学药哌拉西林原料药等多个产品获批[44] - 2024年8月子公司开发的I类新药四价重组诺如病毒疫苗获临床试验批准[130] - 盐酸二甲双胍片等多个品种成功中选各地联盟国采到期续约[131] - 获批国家药品注册标准13个，其中一致性评价7个标准、新产品6个标准；12个品种获得COS证书[109] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司构建董事会、企业管理部、ESG执行工作组三层ESG管理架构[26] - 公司开展双重重要性评估，绘制本年度双重重要性议题矩阵[31] - 公司基于SDGs归纳提炼出实质性议题识别流程[33] - 公司与多所高校和科研院所建立紧密合作关系[46] - 公司建立三级研发科技创新体系[49] - 公司制定多个管理办法规范研发创新工作[51] - 公司发布《合规管理工作指引》指导合规风险工作开展[82] - 公司组织召开学习《中华人民共和国公司法》专题授课会[87] - 公司制定《华北制药反垄断合规行为指引》并根据法规修订[90] - 公司由职能部门负责ESG执行工作[94] - 公司坚持以质量为导向保障产品品质[95] - 公司组织开展全级次、全方位、全领域合规风险排查[96] - 公司搭建“质量投诉信息填报平台”[98] - 完成5个环保制度修订，新制定《第三方环保服务机构管理办法（试行）》[132] - 与19个下属生产单位签订年度环保目标责任书[148] - 公司形成有100余人参与的环保管理组织体系[144] - 公司建立“公司－子（分）公司－车间－班组”四级环保管控组织体系[144] 其他成果 - 2024年公司共节电626万千瓦时、节水2.3万吨、节蒸汽428吨[14][186] - 新增光伏项目每年可提供清洁电能3696.92MWh，节约标准煤约1114.62吨，减少CO₂排放量约2062.88吨[14][185] - 公司形成3个国家级创新平台、12个省级创新平台的研发平台体系[19] - 公司主要产品涵盖700多个品规，远销100多个国家和地区[20] - 2024年公司启动8个专项文化建设，形成122个专项文化制度体系，4家单位被评为“河北省安全文化示范单位”[21] - 2024年公司结合相关节点进行外部宣传，获多项企业文化建设荣誉称号[23] - 持续44年开展质量管理小组活动，825项成果获省级以上优秀成果[107] - 1986年在国内医药行业率先推行全面质量管理，并首家捧回“国家质量管理奖”[107] - 连续47年开展质量月活动[107] - 华药国际入选2023河北服务企业百强榜[121] - 金坦公司入选河北省2023年工业互联网创新发展试点[112] - 2024年重大环保事件、环境违法事件关停企业、环保刑事立案问责处理、因环保被政府约谈公司主要领导、企业被列入环境违法失信黑名单均为零[137] - 四家子（分）公司获评国家级绿色工厂，两家公司通过省级绿色工厂认证[174] - 主要生产单位均通过ISO 14001环境管理体系认证[174] - 2024年8个项目取得环评批复，2个项目完成环保“三同时”验收[175] - 2024年先泰公司实现酶法氨苄西林同步结晶工艺产业化[169] - 2024年交易绿电19906MWh，累计交易绿电19906MWh[184] - 2024年1 - 12月完成9项环保项目，节标煤合计815吨，减少排放二氧化碳5670吨[186] - 2022 - 2024年废水排放量分别为505.73万吨、567.39万吨、539.31万吨，污水处理量相同[194] - 2024年环保公司二车间替换曝气带460米，配置管路并安装可提升微孔曝气576组，每年节电60万KWh[196] - 华诺公司投资145万元，新建988米雨水管道、1266米污水管道，实现厂区雨污分流[198] - 原料药生产单位绩效评级全部实现B级，全部生产单位纳入生态环境执法正面清单[181]

担保情况 - 2025年计划对子公司及外部担保总额不超309,500万元，占2024年度经审计归属于公司普通股股东净资产的57.43%[3][5] - 截至公告披露日，公司已实际提供的担保余额为182,224.80万元[3][7] - 2024年公司计划担保361,500万元，实际担保总额175,400.54万元[5] - 公司本次计划为资产负债率70%以下子公司提供不超259,500万元担保额度，70%以上子公司提供不超41,000万元担保额度[7] - 截至公告披露日，公司对子公司和其他公司担保累计总额182,224.80万元，占2024年度经审计归属于公司普通股股东净资产的33.81%[42] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，华凯公司资产总额65,525.32万元，负债总额62,854.94万元，净资产2,670.38万元，2024年净利润 -7,086.94万元[10] - 截至2024年12月31日，华恒公司资产总额87,409.84万元，负债总额90,924.16万元，净资产 -3,514.32万元，2024年净利润607.44万元[12] - 河北华药医药有限公司2024年营业收入为26021.65万元，净利润为 - 4.46万元，截至2024年12月31日资产总额为13194.05万元，负债总额为12896.16万元，净资产为297.89万元[14] - 华北制药河北华民药业有限责任公司2024年营业收入为77776.41万元，净利润为 - 6763.03万元，截至2024年12月31日资产总额为240044.46万元，负债总额为120450.48万元，净资产为119593.98万元[17] - 华药国际医药有限公司2024年营业收入为100925.52万元，净利润为727.84万元，截至2024年12月31日资产总额为62214.06万元，负债总额为42020.65万元，净资产为20193.41万元[20] - 华北制药华胜有限公司2024年营业收入为36047.19万元，净利润为3442.35万元，截至2024年12月31日资产总额为87146.73万元，负债总额为31950.89万元，净资产为55195.84万元[22] - 华北制药集团先泰药业有限公司2024年营业收入为194458.24万元，净利润为3539.94万元，截至2024年12月31日资产总额为92397.12万元，负债总额为62226.04万元，净资产为30171.08万元[24] - 截至2024年12月31日，金坦公司资产总额376,965.99万元，负债总额138,099.97万元，净资产238,866.02万元，2024年营业收入155,915.18万元，净利润46,084.06万元[27] - 截至2024年12月31日，华坤公司资产总额18,301.16万元，负债总额9,536.06万元，净资产8,765.10万元，2024年营业收入8,359.78万元，净利润925.64万元[29] - 截至2024年12月31日，爱诺公司资产总额47,200.76万元，负债总额27,175.16万元，净资产20,025.60万元，2024年营业收入45,822.01万元，净利润1,593.51万元[31][32] - 截至2024年12月31日，动保公司资产总额30,209.51万元，负债总额17,026.63万元，净资产13,182.88万元，2024年营业收入28,835.14万元，净利润1,379.31万元[33] - 截至2024年12月31日，新药公司资产总额103,759.08万元，负债总额69,664.92万元，净资产34,094.16万元，2024年营业收入19,078.30万元，净利润921.78万元[35] 子公司资产负债率及新增担保额度 - 华凯公司资产负债率95.92%，公司本次新增担保额度10,000.00万元，占上市公司最近一期净资产比例1.86%[6] - 华恒公司资产负债率104.02%，公司本次新增担保额度30,000.00万元，占上市公司最近一期净资产比例5.57%[6] - 华民公司资产负债率50.18%，公司本次新增担保额度76,500.00万元，占上市公司最近一期净资产比例14.19%[6] 焦化集团相关 - 公司为焦化集团担保9,000万元借款已逾期[3] - 法院判决焦化集团偿还工行和平支行贷款18190万元及利息358.5万元[43] - 公司作为保证人对焦化集团借款中的5800万元本金及相应利息237.51万元承担连带责任[43] - 工行和平支行查封焦化集团1170亩土地及地上建筑物，土地价值约8亿元[44] - 2014年12月26日，工行和平支行将债权及担保权利转让给中信金融公司和国傲公司[44] - 中信金融公司和国傲公司将债权及担保权利转让给宝德集团[44] - 2015年5月29日，法院将申请执行人工行和平支行变更为宝德集团[45] - 宝德集团申请中止执行，法院已裁定中止执行[45] - 焦化集团被查封资产价值高于债务，公司连带保证责任风险较小[45] 其他 - 公司为全资、控股子公司提供2025年度担保计划，相关担保协议尚未签署[39] - 董事会认为对子公司担保利于其发展，风险可控，对焦化集团担保为以前年度遗留事项，不构成实质风险，担保事宜需提交股东大会审议[41]

2024年关联交易情况 - 与关联方实际发生关联交易11061万元，比预计减少75459万元[4] - 向华药集团购买原材料等实际6644万元，比预计少31656万元[5] - 接受关联方服务实际459万元，比预计少841万元[5] - 向关联方销售货物实际2382万元，比预计少41418万元[5] 2025年关联交易预计 - 与关联方预计发生日常关联交易32516万元，比2024年实际增加21455万元[6] - 向华药集团购买原材料预计28000万元，占同类业务比例6.26%[7] - 接受关联方服务预计500万元，占同类业务比例1.53%[7] - 向关联方销售货物预计2400万元，占同类业务比例0.24%[7] - 向关联方销售动力预计350万元，占同类业务比例0.04%[8] - 向关联方支付担保费预计566万元，占同类业务比例100%[8] 股东情况 - 冀中能源集团注册资本693,084.57万元，为公司股东[9] - 华北制药集团注册资本134,564.65万元，为公司股东[9] 股东财务数据 - 冀中能源集团2023年总资产25,396,455万元，总负债20,246,840万元等[11] - 华北制药集团2024年总资产2,344,307万元，总负债1,649,180万元等[11] 关联交易原则及优势 - 关联交易按公开、公平、公正原则，定价遵循市场价[12] - 按业务合同执行，结算付款遵循法规[12] - 利于保证产品质量、降低运输成本[13] - 主营业务不依赖关联人，未损害股东利益[13]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，华北制药股份有限公司(以下 简称"公司")董事会，对公司在任独立董事潘广成、周德敏、谢纪 刚、柴振国、史英哲 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事潘广成、周德敏、谢纪刚、柴振国、史英 哲的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员严格遵守《公司 法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事制度》对独立董事的任职资格和独 立性要求，不存在影响独立性的情形。 华北制药股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 华北制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，对公司损益、总资产、净 资产不产生实质影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"），规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回交易的会计处理"内容。根据上述文件的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-014 华北制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.关于流动负债与非流动负债的划分 （1）列示 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"），规定了"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量""关于不属 于单项履约义务 ...

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2025-015 拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第十一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计 机构的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利 安达"）为公司 2025 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华北制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 利安达成立于 2013 年 10 月 22 日，成立前取得了《北京市财政局关于 同意设立利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可〔2013〕 0061 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 21 ...

审计机构 - 公司2024年财务报告及内控审计机构为利安达，聘期一年[2] 审计情况 - 利安达认为公司2024年财报编制合规，内控有效[5] - 按计划完成工作，如期出具审计意见[8] 会议进程 - 2024年6月5日审计委员会同意提议聘任[6] - 2025年1月7日召开第一次沟通会[7] - 2025年3月25日召开第二次沟通会，审阅初稿[7] - 2025年3月26日审计委员会通过议案提交董事会[7]

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-012 华北制药股份有限公司 关于向子公司提供统借统还资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、统借统还概述 （一）统借统还基本情况 公司向下属子公司提供的统借统还资金由公司外部融资获得，外部融 资到位后拨付给相应子公司。本次向子公司提供统借统还资金期限不长于 相应外部融资期限，利率不高于相应外部融资利率，还款方式为按季结息， 到期还款或续借。 （二）履行的审批程序 2025 年 3 月 26 日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关 于向子公司提供统借统还资金的议案》，该议案无需提交公司股东大会审 议。 为促进华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）的健康发展，降低 资金成本，根据中国财政部和国家税务总局有关规定，公司以统借统还形 式向下属公司提供资金支持。本次提供统借统还额度的对象为公司全资或 控股子公司，不构成关联交易。 具体内容如下： 2024 年公司计划统借统还贷款额度 14.5 亿元，实际发放贷款 9.4 ...

一、资质条件 华北制药股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘任利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）作为公司 2024年度审计机构。 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对利安达会计师事务所 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为利安达会计师事务所资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，独立、真实、完整、公允表达 了意见。具体情况如下： （一）基本信息 利安达成立于2013年10月22日，成立前取得了《北京市财政局关于 同意设立利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可 〔2013〕0061号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市朝阳 区慈云寺北里210号楼1101室。首席合伙人：黄锦辉先生。 2024年末，合伙人73人，注册会计师449人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师152人。 二、执业记录 签字注册会计师（项目合伙人）：贾志坡，2002年成为注册会计师， 2005年开始从事上市公司审计，2013年4月开始在利安 ...