制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范工作、加强沟通[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等多方面[5] - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 职责安排 - 董事会秘书负责投资者关系工作，董事长为第一责任人[13] 制度生效与解释 - 制度自董事会批准日生效，旧制度废止[17] - 制度由董事会办公室负责解释和修改[17]

人员变动披露 - 公司将在两个交易日内披露董事、高管辞任情况[5] 补选与审议 - 公司应在董事提出辞任六十日内完成补选[5] - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 董事会审议解除高管职务提案需全体无关联关系董事过半数通过[6] 离职规定 - 离职董高应在两交易日内委托公司申报个人信息[8] - 离职董高半年内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职董高减持股份有比例限制[13] - 董高所持股份不超一千股可一次全部转让[13] 制度生效 - 本制度自董事会批准之日起生效[15]

(2025 年 11 月修订) 华北制药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范华北制药股份有限公司(以下简称公司)和其他信息披露义务人 信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上海证券交易所自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等有关法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所规 定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并按 照本制度及上海证券交易所 ...

华北制药股份有限公司 董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会工 作细则 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应华北制药股份有限公司（以下简称公司）战略与可持续发展需要，健 全投资和可持续发展决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效率和质量，提升公 司环境、社会和公司治理（以下简称ESG）管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》等相 关法律法规、部门规章、规范性文件及《华北制药股份有限公司公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定，公司设立董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和ESG相关事项进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会成员由全体独立董事和两名非独 立董事组成。 第六条 董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会 ...

华北制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确华北制药股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书的职责权限， 规范董事会秘书职责和行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《华北制药股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负有诚信和勤勉义务。 董事会办公室为董事会秘书分管的工作部门。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。该所仅接受董事 会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等 其相关职责范围内的事务。 第二章 选 任 第四条 董事会秘书由公司董事会聘任。公司董事会应当在原任董事会秘书离职后 三个月内聘任董事会秘书。 第五条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （三）具备履行职 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-060 华北制药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司相 关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开第 十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》和《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 3 | | 行条件和价格应当相同；任何单位或者 | 行条件和价格相同；认购人所认购的股 | | --- | --- | --- | | | 个人所认购的股份，每股应当支付相同 | 份，每股支付相同价额。 | | | 价额。 | | | 13 | 第十九条 公司发行的股票，以人民 | 第十八条 公司发行的面额股，以人 | | | 币标明面值。 | 民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。 | | | 第二十条 公司发行的股票，在中国 | 第十九条 公司发行的股份 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2025-061 华北制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日14 点 00 分 召开地点：石家庄市和平东路 388 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-059 华北制药股份有限公司 1 权由董事会审计委员会承接行使，并全面修订《公司章程》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十八 次会议于 2025 年 11 月 26 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议 通知，以现场表决方式于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室召开。本次会 议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由吕伟先生主持。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-058 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 四次会议于 2025 年 11 月 26 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电 子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于 2025 年 11 月 28 日召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》及《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律 ...

公司2025年前三季度核心财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入74.85亿元 [1] - 同期实现利润总额2.87亿元，同比增长28.81% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比增长54.69% [1] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.43亿元，同比大幅增加73.61% [1] - 业绩增长主要源于公司深化内部改革、突出科技引领、加快营销创新及推行精益管理 [1] 公司财务状况与债务结构 - 截至2025年三季度末，公司资产负债率为69.01% [2] - 有息负债总额超过111亿元 [2] - 流动比率为0.67 [2] - 公司解释资产负债率较高主要因自2008年启动搬迁，建设投入大导致有息负债上升，且部分搬迁项目尚未达产达效 [2] - 随着迁建项目盈利水平好转，预计有息负债规模将逐步降低 [2] - 待收到土地收益返还后，将用于核销搬迁损失并偿还部分负债，进一步降低有息负债 [2] - 2025年公司成功发行10亿元债券，融资成本持续降低，以优化融资结构 [2] 公司现金流管理与运营举措 - 公司表示目前货币资金充足，融资渠道顺畅 [2] - 未来将通过加快资产盘活、推进清欠压库等措施强化经营性回款 [2] - 积极争取政策支持以推动土地收益返还落地，确保现金流平稳运行 [2] - 在销售端调整营销模式，强化终端推广与市场覆盖 [2] - 在管理端深化全面预算管控，推行精益管理，通过全流程提质增效降低采购成本与各项费用，以提升盈利能力 [2] 公司未来发展战略 - 公司强调将通过深化内部改革、突出科技引领、加快营销创新、强化资本运作、狠抓基础管理及防控各类风险来推动高质量发展 [3] - 未来盈利增长将主要依靠五大业务板块的协同发展和运营效率的持续提升 [3]