业绩总结 - 2024年财务公司营业收入3.238727亿元，利润总额2.994415亿元，净利润2.245726亿元[12] - 2025年1 - 3月财务公司营业收入0.762695亿元，利润总额0.857138亿元，净利润0.642743亿元[12] 未来展望 - 预计2025年存款业务金额10亿元，占比55.3403%；贷款业务金额4亿元，占比3.9171%；票据业务金额6亿元，占比33.4262%[8] - 协议有效期内公司在财务公司每日存款余额最高不超10亿，财务公司每年提供不低于10亿授信额度[13][14] 其他新策略 - 公司拟与财务公司签署三年期《金融服务协议》开展业务，已通过董事会审议，待股东大会审议[3][5] - 公司制定《华北制药股份有限公司在冀中能源集团财务有限责任公司存款风险处置预案》防范资金风险[16] - 公司承诺在财务公司日均存款余额不高于日均贷款余额[3][5]

业绩说明会安排 - 2025年5月29日16:00 - 17:00举行业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 参加人员含董事长、总经理王立鑫先生等[6] 投资者参与 - 2025年5月22日至5月28日16:00前提问[3] - 2025年5月29日16:00 - 17:00在线参与说明会[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系信息 - 联系人罗嘉南，电话0311 - 85992039[7] - 联系邮箱ncpcdshbgs@163.com[8] 公告时间 - 公告发布于2025年5月21日[10]

华北制药股份有限公司 关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —交易与关联交易》的要求，华北制药股份有限公司(以下简 称"华北制药")通过查验冀中能源集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业 执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金 流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司前身为华北制药集团财务有限责任公司，是经 中国人民银行（银复[1993] 245号）批准成立，1998年8月18 日 取 得 《 企 业 法 人 营 业 执 照 》 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 91130000104337206A）。2009年，依据冀国资字[2009] 84号 文件要求，冀中能源集团有限责任公司（以下简称"冀中能 源集团"）对华北制药集团有限责任公司实施了战略重组， 并收购其持有财务公司的股份成为财务公司股东。2009年， 经中国银行业监督管理委员会河北监管局（银监冀局复[2009] 283号）核准，财务公司更名为冀中能 ...

股权结构 - 冀中能源集团持有公司股份189,146,698股，占总股本11.02%[2] - 冀中能源集团和一致行动人合计持股943,698,816股，占总股本55.00%[2] - 冀中能源持股413,080,473股，持股比例24.08%[4] - 华药集团持股341,471,645股，持股比例19.90%[4] 股份质押 - 冀中能源集团本次解除质押90,000,000股，占其持股47.58%，占总股本5.25%[2] - 解除质押后，冀中能源集团和一致行动人累计质押80,000,000股，占合计持股8.48%，占总股本4.66%[2] - 冀中能源已质押股份数量为0股[4] - 华药集团已质押股份80,000,000股，占其所持23.43%，占总股本4.66%[4] 其他 - 解除质押时间为2025年5月20日[2] - 已质押和未质押股份中限售和冻结数量均为0股[4]

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2025-031 华北制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-029 经审议，监事会认为：公司与冀中能源集团财务有限责任公司签署《金 融服务协议》，有利于提高资金使用效率，获取更优的存款利率、贷款利 率和更灵活的融资条件，降低公司融资成本。本事项为关联交易，审议程 序合法有效，定价原则公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股 1 东利益的情形。 华北制药股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五 次会议于 2025 年 5 月 19 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通 知，以现场表决方式于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室召开。本次会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由吕伟先生主持。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 一次会议于 2025 年 5 月 19 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电 子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于 2025 年 5 月 21 日召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于与冀中能源集团财务有限责任公司签署<金融服 务协议>的议案》 表决结果：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： 公司关联董事王立鑫、王亚楼、曹尧、肖志广、王秀军、宋仁涛回避 表决。本议案已经独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议通 1 具体内容详见公司同日刊 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-026 华北制药股份有限公司 2025 年度第一期短期融资券发行结果的公告 | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 华北制药股份有限公司 2025 年度第一期短期 融资券 | 简称 25 | 华北制药 CP001 | | 代码 | 042580272 | 期限 | 180 日 | | 起息日 | 2025 年 05 月 19 日 | 兑付日 | 2025 年 11 月 15 日 | | 计划发行总额 | 5.00 亿元 | 实际发行总额 | 5.00 亿元 | | 发行利率 | 1.86% | 发行价 | 100 元/百元面值 | | 薄记管理人 | | 中国光大银行股份有限公司 | | | 主承销商 | | 中国光大银行股份有限公司 | | | 联席主承销商 | | 招商银行股份有限公司 | | 本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney. com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。 特此公告。 华北制药股份有限公司 2025 年 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-025 华北制药股份有限公司 关于下属子公司获得《药物临床试验批准通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 肠埃希菌）为新一代的破伤风疫苗，将保留破伤风毒素免疫原性的重链 C 片段 TeNT-Hc 蛋白在大肠埃希菌中进行可溶表达，纯化后经氢氧化铝佐剂 吸附，制成新型重组破伤风疫苗，该疫苗在动物体内具有较好的安全性、 免疫原性和保护性。 首次提交临床试验申请获得受理的时间：2025 年 2 月 19 日。 截至 2025 年 4 月，金坦公司该药品累计研发费用为 3970.61 万元（未 经审计）。 药物后续进展：需完成临床试验，进行药品上市许可申请，取得上市 许可批件后方可安排生产，并上市销售。 三、同类药品的市场情况 近日，华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司 华北制药金坦生物技术股份有限公司（以下简称"金坦公司"）收到国家 药品监督管理局核准签发的重组破伤风疫苗（大肠埃希菌）的《药物临床 试验批准通知书》，现将有关情况公 ...

公司动态 - 华北制药控股子公司金坦生物技术股份有限公司获得国家药监局核准签发的重组破伤风疫苗（大肠埃希菌）《药物临床试验批准通知书》，同意开展预防破伤风的临床试验 [1] - 该疫苗为新一代破伤风疫苗，已在动物体内显示出较好的安全性、免疫原性和保护性 [1] - 目前国内外尚未有基于基因工程的重组破伤风疫苗上市 [1] 行业竞争格局 - 国内除金坦公司外，仅有1家企业的重组破伤风疫苗处于临床试验Ⅰ期研究阶段 [1]