基本信息 - 公司成立于1981年12月20日，注册资本13374.72万元[3] - 贸易公司成立于2005年10月27日，注册资本1000万元[5] 业绩数据 - 2024年贸易公司营收37066.10万元，净利润29.49万元[6] - 2025年1 - 3月贸易公司营收7275.57万元，净利润67.15万元[6] 财务状况 - 2024年末贸易公司资产18021.91万元，负债14879.71万元，净资产3137.86万元[6] - 2025年3月末贸易公司资产14077.92万元，负债12772.91万元，净资产1305.01万元[6] 合并事项 - 2025年5月29日公司审议通过吸收合并贸易公司议案[2] - 拟整体吸收合并贸易公司全部资产、负债等[6] - 吸收合并后公司经营范围、注册资本不变，利于优化架构、降本增效[7][8]

新策略 - 出售铝型材业务优化产业布局和资产结构，推动战略转型[1] - 《关于出售公司铝型材业务暨关联交易的议案》获独立董事通过，将提交董事会审议[1] - 该议案表决结果为赞成3票，弃权0票，反对0票[1]

新策略 - 2025年5月29日公司召开会议通过设立贸易分公司议案[2] - 贸易分公司承接铝铸棒等产品贸易业务[2] - 董事会授权管理层办理设立具体事宜[2] 影响说明 - 设立分公司不影响业务和盈利能力，不产生重大财报影响[2] - 不存在损害公司及股东利益情形[2] 公告信息 - 公告日期为2025年5月30日[4]

资产评估 - 委估资产评估值合计5647.11万元，较审计后账面值增值416.37万元[12] - 委估负债评估值合计2689.43万元，评估无增减值[12] - 流动资产账面价值4772.96万元，评估价值4756.43万元，增值额 -16.53万元，增值率 -0.35%[15] - 非流动资产账面价值457.78万元，评估价值890.68万元，增值额432.90万元，增值率94.57%[15] - 长期股权投资账面价值450.00万元，评估价值882.90万元，增值额432.90万元，增值率96.20%[15] - 资产组净值账面价值2541.31万元，评估价值2957.68万元，增值额416.37万元，增值率16.38%[15] 财务数据 - 铝业分公司2023年末总资产44486576.97元，2024年末47807353.86元[27] - 铝业分公司2023年末负债22277542.76元，2024年末26894329.09元[27] - 铝业分公司2023年末所有者权益22209034.21元，2024年末20913024.77元[27] - 铝业分公司2023年营业收入117896162.43元，2024年118477447.45元[28] - 铝业分公司2023年营业成本117667490.62元，2024年118112058.44元[28] - 铝业分公司2023年净利润 -664203.91元，2024年 -1296009.44元[28] - 铝型材公司2022 - 2024年总资产分别为19202912.08元、17949752.37元、18283349.49元[33] - 铝型材公司2022 - 2024年负债分别为11041528.60元、9800684.18元、10016648.15元[33] - 铝型材公司2022 - 2024年所有者权益分别为8161383.48元、8149068.19元、8266701.34元[33] - 铝型材公司2022 - 2024年营业收入分别为26747193.35元、22610538.22元、22036748.16元[34] - 铝型材公司2022 - 2024年营业成本分别为24315059.43元、19749435.85元、18861128.61元[34] 分红与股权变更 - 2025年2月13日，宁波富邦精业贸易有限公司决议分红1900万元，集团获1710万元，型材公司获190万元[17] - 2025年3月，宁波富邦精业铝型材有限公司转让10%贸易公司股权，价款126.50万元[18] - 贸易公司10%股权评估价值316.50万元[18] - 2025年3月31日，宁波富邦精业铝型材有限公司决议分红410万元，集团获369万元，贸易公司获41万元[18] - 2025年4月，宁波富邦精业贸易有限公司转让10%型材公司股权，价款60.00万元[18] - 2025年4月10日，宁波富邦精业集团持有宁波富邦精业铝型材公司100%股权[73] 其他信息 - 评估范围资产合计账面金额为52307353.86元，负债合计账面金额为26894329.09元[37][38] - 公司适用增值税税率13%，城市维护建设税税率7%，教育费附加费率5%，所得税20%[35] - 评估基准日为2024年12月31日[42] - 评估结论的价值类型为市场价值[41] - 评估采用资产基础法，不具备采用收益法和市场法的条件[46] - 铝业分公司3年以上应收账款余额4358194.57元，全额计提坏账；其他应收款39500.00元，按50%计提坏账[16] - 铝型材公司3年以上应收账款余额218768.78元，全额计提坏账[16] - 考虑分红和股权变更后，委估资产组价值为2645.79万元[74]

资产交易 - 公司拟 2645.79 万元转让铝型材业务相关资产给富邦铝材[1][3] - 铝型材公司对公司 893.97 万元借款和股利由富邦铝材代为偿还[37] - 交易价款分阶段支付，过户前付部分，过户后 10 个工作日付 1323.00 万元，2025 年 12 月 31 日前付 1322.79 万元[31] - 交易协议经甲方股东大会审议批准当日生效，尚需获公司股东大会批准[36][40] 过往投资 - 2024 年 12 月公司 5177.00 万元购买宁波电工合金材料有限公司 31%股权[2][6][42] 富邦铝材情况 - 富邦铝材注册资本 20000 万元，富邦控股持有 100%股权[8] - 2024 年 12 月 31 日资产总额 50344.33 万元，负债总额 27033.16 万元，净资产 23311.16 万元[9] - 2025 年 3 月 31 日资产总额 48229.22 万元，负债总额 24409.31 万元，净资产 23819.90 万元[9] - 2024 年度营业收入 28760.67 万元，净利润 -620.41 万元[9] - 2025 年 1 - 3 月营业收入 6728.45 万元，净利润 -117.66 万元[9] 铝型材公司情况 - 2025 年 3 月 31 日资产总计 1957.82 万元，负债总计 1361.62 万元，所有者权益 596.20 万元[17] - 2025 年 1 - 3 月营业收入 420.73 万元，利润总额 179.90 万元，净利润 179.53 万元[17] - 2025 年 3 月 31 日决议分红 410 万元，4 月 10 日公司持有 100%股权[23] 铝业分公司情况 - 2025 年 3 月 31 日资产总计 4756.76 万元，负债总计 2698.60 万元，资产净值 2058.16 万元[16] - 账龄 3 年以上应收款项余额 4358194.57 元全额计提坏账准备，其他应收款 39500 元按 50%计提坏账准备[24] 资产评估 - 标的资产评估价值和交易价格均为 2645.79 万元[18][20][30] - 各项资产账面价值 5230.74 万元，评估值 5647.11 万元，增值 416.37 万元，增值率 7.96%[20] - 各项负债账面价值和评估值均为 2689.43 万元，无增减值[20] - 流动资产评估减值 16.53 万元，减值率 -0.35%；非流动资产评估增值 432.90 万元，增值率 94.57%[22] - 公司持有的铝型材公司 90%股权评估价值为 882.90 万元，对应 100%股权价值为 981.01 万元[22] 其他事项 - 2025 年 2 月 13 日，贸易公司决议分红 1900 万元，上市公司获 1710 万元[24] - 公司以铝业分公司评估值 2091.30 万元作价增资铝型材公司，再转让其 100%股权[29] - 2025 年 5 月 28 日独立董事专门会议审议通过交易方案[38] - 2025 年 5 月 29 日董事会和监事会分别审议通过交易方案[39][40]

股东大会信息 - 2025年6月27日14点30分召开2024年年度股东大会[5] - 地点在宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票2025年6月27日进行[7] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] 议案信息 - 审议13项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[9][10] - 议案已分别经董事会和监事会会议审议通过[10] - 特别决议议案为议案11[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5 - 13[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案12[10][12] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月23日[15] - 会议登记时间为2025年6月26日9:00 - 17:00[15] - 登记地址在宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼证券法务部[15] - 会务联系电话为0574 - 87410501，邮箱为yuef600768@163.com，联系人是岳峰[16] - 公告发布时间为2025年5月30日[17]

会议信息 - 十届监事会第九次会议2025年5月26日发通知，29日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过出售公司铝型材业务暨关联交易议案，表决全票赞成[2][3] - 审议通过公司吸收合并全资子公司议案，表决全票赞成[4]

会议情况 - 十届董事会第十四次会议于2025年5月29日召开，9名董事全到[1] 业务调整 - 转让铝型材业务相关资产及宁波富邦精业铝型材有限公司100%股权给宁波富邦铝材有限公司[1] - 吸收合并全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司，注销其法人资格[3] 新策略 - 设立贸易分公司[4] 股东大会 - 多项议案需提交2024年度股东大会审议，将召开该股东大会[1][3][5]

公司合并计划 - 公司拟通过整体吸收合并的方式合并全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司 [1] - 合并完成后，贸易公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他权利义务由宁波富邦承继 [1] 贸易公司财务数据（2024年末） - 资产总额为1.8亿元，负债总额为1.49亿元，净资产为3137.86万元 [1] - 营业收入为3.71亿元，净利润为29.49万元 [1] 贸易公司财务数据（2025年3月末） - 资产总额为1.41亿元，负债总额为1.28亿元，净资产为1305.01万元 [1] - 营业收入为7275.57万元，净利润为67.15万元 [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月30日上午10:00-11:00以网络文字互动形式召开 [1] - 召开地点为中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） [1] - 投资者可在2025年5月23日至5月29日17:00前通过电子邮件提交问题至yuef600768@163.com [1] 参会人员 - 总经理、董事会秘书魏会兵先生将出席 [2] - 常务副总经理、财务总监宋令吉先生将参与 [2] - 独立董事杨光先生将参加（如有特殊情况可能调整） [2] 会议内容 - 重点讨论2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 后续安排 - 说明会实录将通过中证路演中心向投资者公开 [3] - 咨询联系人：岳峰（电话0574-87410501/邮箱yuef600768@163.com） [3]