股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[3] 召开情形 - 董事人数不足6人等情形需召开临时股东会[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，同意则5日内发通知[8] 提案规则 - 董事会等有权在股东会提案[11] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 通知时间 - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分，36个月内不得行使表决权且不计入出席总数[21] 投票权征集 - 公司可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[21] 会议记录 - 会议记录保存期限为10年[25] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施[24] 决议撤销 - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[25]

公司基本信息 - 公司于1996年10月21日获批发行1360万股普通股，11月11日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为13374.72万元，股份总数为13374.72万股，每股面值1元[4][11][10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[11] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持总数25%[16] - 持有公司5%以上股份股东等特定买卖行为所得收益归公司所有[16] - 公司收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总数10%[14] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[71] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[78] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[79] 独立董事相关 - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[83] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[85] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[102] - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年母公司年均可分配利润的30%，每年不少于10%[104] - 调整利润分配政策议案，经出席股东会股东表决权2/3以上通过[109] 报告披露相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[101] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前30日通知[116] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[112]

会议信息 - 2025年6月27日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人61人，表决权股份总数55,760,922股，占比41.6912%[2] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席3人[6] 议案表决 - 公司2024年度董事会工作报告等14项议案均通过，多数议案同意票数比例超99%[5][7][8][9][10][11][12][13] - 2024年度利润分配预案同意票数55,709,911，比例99.9085%[8] - 续聘公司2025年度财务审计及内部控制审计机构议案同意票数55,711,911，比例99.9121%[8] - 公司董事、高级管理人员2024年度薪酬议案同意票数55,701,911，比例99.8941%[8] - 为全资子公司申请银行综合授信提供担保议案同意票数55,707,921，比例99.9049%[9] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数49,820,082，比例100%；持股1%以下普通股股东同意票数2,689,829，比例98.1388%[14] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数253,629，比例83.2553%；市值50万以上普通股股东同意票数2,436,200，比例100%[14] - 公司2024年度利润分配预案同意票数5889829，占比99.1413%，反对票数46311，占比0.7795%，弃权票数4700，占比0.0792%[15] - 续聘公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案同意票数5891829，占比99.1750%，反对票数40301，占比0.6783%，弃权票数8710，占比0.1467%[15] - 公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案同意票数5881829，占比99.0066%，反对票数54311，占比0.9141%，弃权票数4700，占比0.0793%[15] - 为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案同意票数5887839，占比99.1078%，反对票数48301，占比0.8130%，弃权票数4700，占比0.0792%[16] - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案同意票数5887839，占比99.1078%，反对票数48301，占比0.8130%，弃权票数4700，占比0.0792%[16] - 公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案同意票数5891829，占比99.1750%，反对票数40301，占比0.6783%，弃权票数8710，占比0.1467%[16] - 取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案同意票数5887829，占比99.1076%，反对票数40301，占比0.6783%，弃权票数12710，占比0.2141%[16] - 出售公司铝型材业务暨关联交易的议案同意票数5895939，占比99.2441%，反对票数40201，占比0.6766%，弃权票数4700，占比0.0793%，关联股东已回避表决[16][17] - 公司吸收合并全资子公司的议案同意票数5892339，占比99.1836%，反对票数43801，占比0.7372%，弃权票数4700，占比0.0792%，以特别决议通过[16] - 公司子公司之间互相提供担保的议案同意票数5888129，占比99.1127%，反对票数43801，占比0.7372%，弃权票数8910，占比0.1501%[16]

委托理财概况 - 投资种类为固定收益类或其他低风险、流动性好的中短期理财产品 [1] - 投资金额为1,700万元人民币 [2] - 资金来源为贸易公司经营过程中产生的临时闲置自有资金 [2] - 投资方式为兴业银行的"稳添利日盈稳享1号日开固收类理财产品"，金额1,700万元，无固定期限，非保本浮动收益，不构成关联交易 [2] 审议程序 - 公司十届董事会第十三次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》 [1] - 授权额度为不超过人民币5,000万元（其中贸易公司2,000万元），资金可滚动使用 [4] - 授权有效期为自董事会审议通过之日起一年 [4] 投资对公司的影响 - 利用临时闲置资金购买低风险理财产品，收益高于同期银行活期存款利率，提高资金使用效率 [4] - 在保证正常生产经营的前提下进行申购赎回，不影响日常经营业务开展 [4] - 公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理 [5]

独立董事辞职事件 - 宁波富邦精业集团股份有限公司独立董事华秀萍因个人原因提交书面辞职报告 申请辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 华秀萍辞职导致公司在任独立董事少于董事总数的1/3 根据《上市公司独立董事管理办法》规定 其辞职需待股东大会选举新任独立董事后生效 过渡期间将继续履行职责 [2] - 公司将按法定程序尽快完成独立董事补选工作 并对华秀萍任职期间的贡献表示感谢 [2] 公司治理动态 - 此次人事变动涉及董事会架构调整 需关注后续独立董事补选进度及新提名人的专业背景 [1][2] - 当前独立董事履职符合《上市公司独立董事管理办法》过渡期条款 公司治理运作未出现真空期 [2]

股东大会安排 - 会议地点为宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼会议室 [4] - 现场会议时间为2025年6月27日14:30 [4] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00 [4] - 会议召集人为宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 [4] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入10.44亿元，同比增长36.98% [5] - 归属于母公司股东净利润156.27万元，同比下降92.76% [5] - 截至2024年末公司总资产为10.67亿元，同比增长15.52% [5] - 归属于母公司所有者权益为3.78亿元 [5] 重大资产收购 - 完成对宁波电工合金材料有限公司55%股权的收购 [6] - 新增银和铜等为基础材料的电接触产品深加工业务 [6] - 标志着公司成功开启转型升级新篇章 [6] 董事会运作情况 - 2024年共召开董事会会议8次 [6] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [9] - 独立董事对历次董事会会议审议议案均未提出异议 [10] 财务数据 - 2024年基本每股收益0.01元/股，同比下降93.75% [18] - 加权平均净资产收益率0.41%，同比下降5.25个百分点 [18] - 经营活动产生的现金流量净额-588.74万元，同比下降108.10% [20] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.50元（含税） [20] - 拟派发现金红利合计668.74万元（含税） [20] - 不送红股，也不进行资本公积转增股本 [20] 子公司担保事项 - 拟为全资子公司提供不超过5000万元的担保额度 [25] - 子公司2024年末资产负债率为82.59% [25] - 子公司2024年实现营业收入3.71亿元 [27] 期货交易业务 - 子公司拟开展银、铜期货品种交易 [29] - 保证金和权利金投资金额不超过500万元 [29] - 授权期限自股东大会审议通过之日起一年 [29] 公司章程修订 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使 [34] - 修订《公司章程》及《股东会议事规则》等制度 [34] - 明确控股股东及实际控制人的义务和限制 [46]

股东大会安排 - 公司将于2025年6月27日14:30召开2024年年度股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 具体安排详见公司2025年5月30日发布的股东大会通知（公告编号：2025-028） [1] 网络投票服务 - 公司委托上证信息提供股东会提醒服务 [2] - 服务内容包括通过智能短信主动提醒股东参会投票 [2] - 短信将推送股东会参会邀请和议案情况等信息 [2] - 投资者可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》直接投票 [2] - 若遇拥堵仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2] 投资者反馈渠道 - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式对本次服务提出意见或建议 [2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入10.44亿元，净利润156.27万元[19] - 2024年末公司总资产10.67亿元，所有者权益3.78亿元[19] - 2024年度营收较上年增36.98%，净利润降92.76%[54] - 2024年度基本每股收益0.01元/股，降93.75%[54] - 2024年度加权平均净资产收益率0.35%，减少4.60个百分点[54] - 2024年末资产总额比2023年末增加15.52%[56] - 应收票据期末数较上期增加196.78%[57] - 所有者权益合计期末较2023年末减少15.54%[58] - 经营活动现金流净额本期为2038.23万元，上期为 - 399.98万元[62] - 投资活动现金流净额本期为 - 588.74万元，较上期减少108.10%[62] 市场扩张和并购 - 2024年公司完成对宁波电工合金材料有限公司55%股权的收购[20] 未来展望 - 2025年公司围绕提质增效等推进高质量发展[28] - 2025年加强资产整合，构建与电工合金协同体系[28] - 2025年深化转型战略，布局新兴产业项目[28] - 2025年董事会严格履行信息披露义务[29] - 2025年通过多种方式开展投资者关系管理工作[29] - 2025年董事会修订《公司章程》及相关制度[29] 其他新策略 - 公司拟为全资子公司贸易公司提供不超5000万元担保额度[75] - 公司及子公司2025年拟向银行申请综合授信不超10亿元[82] - 控股子公司电工合金拟开展期货及衍生品交易，保证金不超500万元[85] - 公司取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[98] - 公司修订《公司章程》等多项规则[98] 子公司情况 - 贸易公司2024年末资产18021.91万元、负债14879.71万元、净资产3137.86万元[77] - 贸易公司2024年营收37066.10万元、净利润29.49万元[77] - 贸易公司2025年1 - 3月营收7275.57万元、净利润67.15万元[77] - 富邦铝材2024年末资产50344.33万元、负债27033.16万元、净资产23311.16万元[181] - 富邦铝材2024年度营收28760.67万元、净利润 -620.41万元[181] - 富邦铝材2025年1 - 3月营收6728.45万元、净利润 -117.66万元[181] - 铝业分公司2025年3月31日资产4756.76万元、负债2698.60万元、净值2058.16万元[184] - 铝型材公司2025年3月31日资产1957.82万元、负债1361.62万元、权益596.20万元[185] - 铝型材公司2025年1 - 3月营收420.73万元、利润总额179.90万元[185] - 铝型材公司2024年度营收2203.67万元、利润总额11.76万元[185] 交易情况 - 公司拟2645.79万元转让铝型材公司100%股权给富邦铝材[177] - 标的资产评估价值和交易价格均为2645.79万元[187] - 各项资产账面值5230.74万元，评估值5647.11万元，增值率7.96%[187] - 各项负债账面值和评估值均为2689.43万元[187] - 流动资产账面价值4772.96万元，评估价值4756.43万元，增值率 -0.35%[189] - 非流动资产账面价值457.78万元，评估价值890.68万元，增值率94.57%[189] - 2025年3月31日，铝型材公司决议分红410万元[190] - 2025年2月13日，贸易公司决议分红1900万元，向上市公司分红1710万元[191] - 富邦铝材代为偿还铝型材公司对公司893.97万元借款和股利[199] - 本次交易预计新增日常性关联交易[199]

股东大会安排 - 公司将于2025年6月27日14：30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务[2] - 投资者收到智能短信后可按手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵仍可通过原平台投票，可反馈服务意见[2]

人事变动 - 独立董事华秀萍因个人原因申请辞职[2] - 辞职申请在选出新任独立董事后生效，期间继续履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[3] 公告信息 - 公告发布于2025年6月21日[4]