董事会成员变动 - 独立董事华秀萍因个人原因辞去十届董事会独立董事及专门委员会相关职务 [1] - 2025年第二次临时股东会补选唐丰收为十届董事会独立董事 [1] - 董事会补选唐丰收为提名委员会主任委员及审计委员会委员 任期至十届董事会届满 [1] 专门委员会组成调整 - 战略委员会由宋凌杰任主任委员 成员包括陈炜、魏杰 [1] - 审计委员会由杨光任主任委员 成员包括唐丰收、宋令波 [1] - 提名委员会由唐丰收任主任委员 成员包括魏杰、魏会兵 [1] - 薪酬与考核委员会由魏杰任主任委员 成员包括杨光、宋令吉 [1] 会议程序合规性 - 十届董事会第十八次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应参会董事9名 实际参会董事9名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 补选议案表决结果：赞成9票 弃权0票 反对0票 [1]