业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为800万元到1,200万元，实现扭亏为盈 [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为600万元到900万元 [1] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-136.16万元，扣除非经常性损益后的净利润为-149.76万元 [1][2] 业绩变动原因 - 公司于2024年完成对宁波电工合金材料有限公司55%股权的重大资产收购，电工合金自2024年12月31日起纳入合并报表范围 [2] - 报告期内电工合金运营良好，受银价上涨等因素驱动，营业收入与净利润同比均实现较快增长 [2] 财务数据对比 - 上年同期利润总额为-114.19万元 [1] - 上年同期每股收益为-0.01元 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为800万元到1,200万元，实现扭亏为盈[2][3] - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为600万元到900万元[2][3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-136.16万元，扣除非经常性损益后的净利润为-149.76万元[4] 业务线表现 - 报告期内电工合金受银价上涨等因素驱动，营业收入与净利润同比均实现较快增长[6] 并购及合并报表 - 公司2024年完成对宁波电工合金材料有限公司55%股权的收购，电工合金自2024年12月31日起纳入合并报表范围[5]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会，由董事会召集[3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式[3] - 现场会议时间为2025年8月11日14点30分，地点为宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼[3] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，包括交易系统投票平台（9:15-11:30，13:00-15:00）和互联网投票平台（9:15-15:00）[1][3] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，网址为vote.sseinfo.com[4] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》[3] 股东投票规则 - 持多个账户的股东表决权数量为全部账户同类股票总和，重复投票以第一次结果为准[4][5] - 累积投票制下，股东可集中或分散分配选举票数（例如持有100股对应应选董事人数×100票）[10][11] - 选举票数超过实际拥有票数或应选人数的视为无效投票[7] 会议审议事项 - 议案已通过十届董事会第十六次会议审议，详情见2025年7月12日《中国证券报》及上交所网站[3] - 关联股东宁波富邦控股集团有限公司需回避表决[3] 参会登记信息 - 股权登记日为2025年8月6日，登记在册的A股股东（代码600768）有权参会[7] - 登记时间为2025年8月8日9:00-17:00，地址为富邦中心D座22楼证券法务部，支持邮件登记[7] - 个人股东需持身份证，非自然人股东需提供营业执照复印件等文件[7] 其他事项 - 会务联系人为岳峰，联系方式包括电话0574-87410501及邮箱yuef600768@163.com[7] - 会议不安排食宿，股东自理交通费用[7] - 授权委托书需明确"同意/反对/弃权"意向，未指示的由受托人自主表决[8][9]

公司组织架构调整 - 公司设立贸易分公司承接原贸易公司的铝铸棒销售业务，以优化组织架构并提高运营效率 [1] - 公司将铝型材业务相关资产（包括铝业分公司资产、负债及铝型材公司100%股权）剥离给关联方富邦铝材，交易完成后铝型材公司由全资子公司变为关联方 [1] 关联交易概况 - 贸易分公司预计未来12个月内向铝型材公司销售铝铸棒金额不超过8000万元，该交易为承接原贸易公司业务的延续 [2][5] - 关联交易定价基于上海长江有色网现货市场铝锭均价，叠加物流成本及加工费，遵循公允原则 [7] 财务数据披露 - 铝型材公司2025年3月末未经审计总资产1957.82万元，负债1361.62万元，所有者权益596.2万元，较2024年末下降27.9% [6] - 2025年1-3月铝型材公司净利润179.53万元，显著高于2024年全年净利润11.76万元，显示短期盈利改善 [6] 交易审议程序 - 新增关联交易议案已通过十届董事会第十六次会议审议，关联董事回避表决 [2] - 独立董事认为交易有利于业务连续性，定价合理且不影响公司独立性 [2] 业务影响评估 - 关联交易旨在维持贸易分公司业务稳定性，公司强调交易不会损害中小股东利益 [1][7] - 铝型材公司2024年营收2203.67万元，2025年一季度营收420.73万元，业务规模相对有限 [6]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验并取得培训证明[2] - 不属特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚和谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞去职务[6]

会议情况 - 宁波富邦精业集团2025年7月11日召开2025年第三次独立董事专门会议[1] - 独立董事杨光、华秀萍、魏杰出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》[1] - 贸易分公司向铝型材公司销售铝铸棒有长期合作[1] - 表决结果为赞成3票，弃权0票，反对0票[1]

关联交易 - 预计贸易分公司12个月内向铝型材公司销售铝铸棒不超8000万元[3] - 授权期限自2025年第二次临时股东会通过至2025年度股东大会召开[3] - 2025年7月11日十届董事会十六次会议通过新增日常关联交易议案[4] 公司数据 - 铝型材公司注册资本2500万元[5] - 2025年3月31日资产总计1957.82万元，2024年12月31日为1828.33万元[10] - 2025年3月31日负债总计1361.62万元，2024年12月31日为1001.66万元[10] - 2025年3月31日所有者权益596.20万元，2024年12月31日为826.67万元[10] - 2025年1 - 3月营业收入420.73万元，2024年度为2203.67万元[10] - 2025年1 - 3月利润总额179.90万元，2024年度为11.76万元[10] - 2025年1 - 3月净利润179.53万元，2024年度为11.76万元[10]

独立董事提名 - 提名唐丰收为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 候选人不良记录 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 被提名人背景 - 被提名人是财务管理博士、会计学专业副教授[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月11日14点30分在宁波富邦中心D座22楼召开[2] - 网络投票8月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][4] - 股权登记日为2025年8月6日[15] - 会议登记8月8日9:00 - 17:00，地址在证券法务部[17][18] 审议议案 - 审议预计新增日常关联交易等议案[6] - 1 - 3号议案对中小投资者单独计票，1号关联股东回避[7][8] 投票相关 - 累积投票制下一股对应应选董事人数的投票总数[26] - 应选独立董事1人，候选人是唐丰收[6] - 投资者对议案4.00表决票数上限为500票[27] 计票结果 - 方式一中陈××获500票[28] - 方式二中陈××等四人各获100票[28] - 方式三中陈××获100票等[28]

会议信息 - 十届董事会第十六次会议于2025年7月11日召开，9名董事实到[1] 议案情况 - 《关于预计新增日常关联交易的议案》等4项议案需提交2025年第二次临时股东会审议[1][4][5][6] 人员提名 - 提名唐丰收为公司十届董事会独立董事候选人[2] 津贴调整 - 独立董事津贴将从每人每年税前5万调至8万[5]