第一章 总 则 第一条 为适应宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 宁波富邦精业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中包括至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 1 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3] - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[4] 审批登记 - 决定暂缓、豁免披露需填审批表并经证券法务部审核[5] - 有关信息需登记多项事项，涉商业秘密还需登记其他[5][6] - 信息登记入档保存不少于十年，报告公告后十日报送材料[6]

宁波富邦精业集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》等法律法规和《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制度。 （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人。 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 ...

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，董事会选举产生[4] 审计委员会任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 主要职责包括监督评估内外部审计等[7] 审计与报告流程 - 披露财务报告等需审计委员会过半数同意提交董事会[7] - 内审部每季度向董事会或审计委员会报告内审情况，每年提交报告[9] - 审计委员会督导内审部至少半年检查重大事件和大额资金往来[11] - 内部控制评价报告经审计委员会过半数同意提交董事会[12] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[14] - 必要时可邀请外部人员列席[15] - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[15] - 会议可现场或通讯方式召开，提前三日通知，紧急情况除外[15] - 会议记录保存不少于十年，议案及表决结果书面报董事会[15] - 出席委员对会议事项有保密义务[16] 规则说明 - 未尽事宜按相关法律、章程规定执行[18] - 由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[18] 公司信息 - 公司为宁波富邦精业集团股份有限公司，时间为2025年12月[19]

宁波富邦精业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护信息 披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、 法规和规范性文件，以及《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会领导实施；董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书 负责内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。证券法务部为公司内幕信息知情 人登记管理工作日常执行机构。公司各部门、子公司负责其业务范围内的内幕信 息知情人登记工作，并及时报送证 ...

2025 年 11 月 25 日，公司收到金光纸业支付的 5,000 万元意向金，详见公 司在 2025 年 11 月 26 日披露的《关于收到参股子公司股权转让意向金的公告》 （临 2025-054）。 证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-056 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于出售参股子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 1、本次交易概况 为切实提高资产利用效率、加速资金回笼并提升公司可持续发展能力，公司 计划以 37,000 万元的价格向金光纸业(中国)投资有限公司（以下简称"金光纸 业"）转让所持有的宁波中华纸业有限公司（以下简称"中华纸业"）2.50%股权, 上述交易完成后，公司将不再持有中华纸业的股权。 2025 年 12 月 1 日，公司召开十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 出售参股子公司股权的议案》。同日，公司与金光纸业签订《关于宁波中华纸业 有限公司之股权转让协议》。 本次交易尚需公司股东会审议批准后方 ...

证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-058 现公司名下中信银行账户内存款已满足保全金额，故公司向法院申请，要 求解除名下建设银行账户内存款及持有的 0.27%宁波中华纸业有限公司股权（对 应的认缴出资额 4,991,796.18 元）的冻结。经审查, 法院认为公司的请求符合 法律规定，裁定如下： "一、解除对解除保全申请人宁波富邦精业集团股份有限公司名下建设银 行账户 33101983736050051972 内存款 500 万元的冻结； 二、解除对解除保全申请人宁波富邦精业集团股份有限公司持有的宁波纸 业有限公司股权 0.27%（对应的认缴出资额 4,991,796.18 元）的冻结。" 经公司自行查询，公司建设银行账户内存款现已解除冻结。 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于收到民事裁定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了北京市 朝阳区人民法院送达的《民事裁 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司拟资产出售所涉及的 宁波中华纸业有限公司 2.5%股东权益价值 估值报告 银信咨报字（2025）第 01076 号 (共1册,第1册) 银信资产评估有限公司 2025 年 12 月 01 日 | 第一部分 估值工作背景情况……………………………………………………………………………………………………………………………………… - 4 - | | --- | | 一、委托人概况 | | 二、被估值对象概况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 - | | 三、被估值对象及长期股权投资财务概况 . | | 四、价值类型 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 - | | 五、估值基准日 | | 六、估值目的 . | | 七、估值对象和估值范围 ……………………… ...

关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2025-057 宁波富邦精业集团股份有限公司 股东会召开日期：2025年12月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日 至2025 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-055 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十次 会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 1 日以现 场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认 真审议，一致通过如下决议： 一、 审议通过《关于出售参股子公司股权的议案》 为切实提高资产利用效率、加速资金回笼并提升公司可持续发展能力，公司 计划以 37,000 万元的价格向金光纸业(中国)投资有限公司转让所持有的宁波中 华纸业有限公司 2.50%股权。上述交易完成后，公司将不再持有中华纸业的股权。 2025 年 12 月 1 日，公司与金光纸业签订《关于宁波中华纸业有限公司之股权转 让协议》。具体内容详见公司同日披 ...