制度审议 - 公司期货和衍生品交易管理制度于2025年12月经股东会审议通过[1] 业务类型 - 套期保值业务包括对现货库存等七种类型[2][3] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[5] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[5] 交易规则 - 公司可对未来12个月内期货和衍生品交易范围等进行预计并审议，期限内交易金额不超已审议额度[6] - 公司期货和衍生品交易只能在以公司（或全资、控股子公司）名义开设的账户上进行[7] 小组职责 - 工作小组负责期货、衍生品交易具体运作和管理，需制定应急处理预案和止损限额[7][8] 风险评估 - 公司开展境外期货和衍生品交易需审慎评估风险，开展场外衍生品交易需评估相关风险[8] 财务核算 - 财务部依法设置投资核算会计科目，对投资业务进行会计核算监督[9] 信息汇报 - 工作小组应定期或不定期向董事会汇报期货和衍生品交易情况[10] 信息披露 - 公司期货和衍生品交易需遵循上交所及《信息披露管理制度》规定[12] - 开展交易应披露交易品种等信息并进行风险提示[12] - 以套期保值为目的交易要明确合约类别等[12] - 以投机为目的交易需真实准确披露目的[12] - 董事会应跟踪交易进展和安全状况，异常时采取措施并披露[12] - 期货和衍生品交易损益及浮动亏损达最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且超1000万元需及时披露[13] - 套期保值业务出现上述亏损需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[13] - 应在定期报告披露投资交易情况，套期保值可结合被套期项目披露效果[14] 信息管理 - 董事会秘书负责未公开交易信息公布，其他人未经授权不得发布[14] 违规处理 - 违反规定致使公司损失，责任人应受处分并赔偿[14]

担保原则与对象 - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则[3] - 可对有业务关系等单位担保，被担保人需偿债能力强[5] 审批规则 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需股东会审批[9] - 担保总额超净资产50%、总资产30%等情况需股东会审批[9] - 为资产负债率超70%对象及关联人担保需股东会审批[10] 管理部门与职责 - 财务部负责对外担保资信调查、办理手续等工作[15] - 董秘负责对外担保信息披露[19] 担保管理 - 妥善管理担保合同及相关资料，异常及时报告[15] - 关注被担保人情况，建立财务档案并定期报告[15] - 担保债务到期督促偿债，问题启动反担保追偿程序[16] 风险控制与责任 - 发现被担保人问题采取措施控制风险[16] - 拒绝承担超出约定份额外保证责任[16] - 违规或失当担保，相关责任人担责[22]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[5] 关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以上（除担保）报证券法务部备案并审批[10] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上（除担保）交董事会审批[10] - 与关联人交易3000万以上且占净资产值5%以上（除赠现和担保）经董事会审议后交股东会审批[10] - 为关联人提供担保不论数额大小经董事会审议后交股东会审议[11] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[12] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[12] 关联交易披露 - 与关联自然人交易30万元以上关联交易应及时披露[14] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上关联交易应及时披露[15] - 日常关联交易执行中金额超预计总金额应重新提交审议并披露[17] - 日常关联交易协议期限超三年应每三年重新履行审议及披露义务[20] 其他规定 - 可预计当年度日常关联交易总金额并提交审议披露[16] - 协议主要条款重大变化或期满续签应提交新协议审议[16] - 应按要求披露日常关联交易协议实际履行情况[16] - 与关联人发生特定交易可免于按关联交易方式审议和披露[17] - 因公开招标等致与关联人交易可申请豁免相关义务[21] - 日常关联交易协议至少含交易价格等主要条款[17] - 本制度由董事会制订（修订）和解释，经股东会审议通过后生效实施[20] - 本制度“以上”含本数，“低于”不含本数[19]

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2025-064 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被资助对象、方式、金额、期限、利息：宁波富邦精业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）拟为控股子公司宁波电工合金材料有限公司（以下简 称"电工合金"）提供总额不超过人民币 3,500 万元的财务资助，年利率为全 国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）减 40 个基点，资助期限为自协议签署之日起一年，到期可续。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司十届董事会第二十一次 会议审议通过，本事项无需提交股东会审议。 特别风险提示：电工合金的其他股东未就本次财务资助事项提供同比 例财务资助及担保，公司作为电工合金的控股股东，能够对电工合金实施有 效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整 体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东 利益的情形。 一、财务资助事 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人35人[4] - 出席股东持表决权股份50728282股，占比37.9284%[4] - 公司在任董事9人，列席9人[6] 议案表决 - 《关于出售公司参股子公司股权的议案》同意票50711782，比例99.9674%[7] - 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》同意票50698182，比例99.9406%[7] - 《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》同意票50697882，比例99.9400%[8] - 《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》同意票50697882，比例99.9400%[8] - 《关于修订〈公司期货及衍生品交易管理制度〉的议案》同意票50696382，比例99.9371%[9] - 出售参股子公司股权议案中5%以下股东同意票891700，比例98.1832%[9] 其他信息 - 本次股东会见证律所是北京国枫（杭州）律师事务所，律师为倪金丹、李朝辉[10]

会议安排 - 公司十届董事会第二十次会议决定于2025年召开第三次临时股东会[4] - 现场会议于2025年12月17日在宁波召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 会议情况 - 本次会议股东（股东代理人）35人，代表股份50,728,282股，占比37.9284%[7] 议案表决 - 《关于出售公司参股子公司股权的议案》等多项议案同意率超99.9%[9][10][11][12][14][15] 会议效力 - 本次会议召集、召开等程序及结果均合法有效[17]

为满足公司控股子公司宁波电工合金材料有限公司（以下简称"电工合金"） 资金周转及日常经营需要，在不影响公司资金周转的前提下，公司拟使用自有资 金对电工合金提供总额不超过人民币 3,500 万元的财务资助，年利率为全国银行 间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）减 40 个基点， 资助期限为自协议签署之日起一年，到期可续。具体内容详见公司同日披露的《宁 波富邦关于为控股子公提供财务资助的公告》。 表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事王海涛已回避表决。 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-063 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十一 次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 17 日以 现场方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《 ...

行业产量数据 - 2025年10月中国氧化铝单月产量为787万吨，同比增长5.8% [1] - 2025年1月至10月中国氧化铝累计产量为7634.4万吨，累计增长8% [1] 相关上市公司 - 新闻中提及的上市企业包括中国铝业（601600）、天山铝业（002532）、南山铝业（600219）、云铝股份（000807）、神火股份（000933）、中孚实业（600595）、焦作万方（000612）、宏创控股（002379）、闽发铝业（002578）、宁波富邦（600768） [1] 相关研究报告 - 智研咨询发布了《2026-2032年中国氧化铝行业发展模式分析及未来前景规划报告》 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度实现营业收入8.34亿元，同比增长8.44% [2] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1613.86万元，同比增长298.79% [2] - 第三季度实现营业收入2.97亿元，同比下降0.80% [2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为645.89万元，同比增长121.65% [2] - 业绩增长主要得益于白银价格持续上涨，带动电接触产品业务盈利能力提升 [2] - 公司预计全年将保持稳中有增的发展势头 [3] 业绩驱动因素分析 - 三季度营收微降而利润大增，反映出利润端更多受大宗商品价格波动影响，而非营收规模的实质性扩张 [3] - 本轮业绩改善具有显著的周期性特征 [3] - 产品结构与客户体系上的积累为业绩提供了支撑 [4] - 电接触产品已形成规格齐全、应用场景丰富的产品体系，可提供定制化研发与差异化解决方案 [4] 客户与市场竞争力 - 客户包括宏发科技股份有限公司、公牛集团股份有限公司、泰科电子有限公司等大型低压电器制造商 [4] - 客户还包括富士通、松下电工等国际品牌 [4] - 凭借稳定的客户资源与快速响应能力，在长三角地区形成了较强的市场竞争力 [4] 资产优化进展 - 已完成铝型材公司股权转让的工商变更手续，交易对方已支付部分对价，剩余款项将于年内结清 [4] - 宁波中华纸业有限公司少数股权等低效资产剥离工作也在推进中 [4] 未来发展战略 - 第四季度将持续聚焦电接触材料核心业务 [4] - 巩固并提升家电、工业控制等传统领域市场份额 [4] - 重点拓展新能源风光储能、新能源汽车及电梯等对安全性要求较高的新兴赛道 [4] - 把握“并购六条”政策窗口期，积极探索行业优质资源整合机会 [5] - 紧扣新兴行业发展趋势培育新质生产力，通过技术创新、产品迭代升级及市场拓展增强核心竞争力 [5] 行业趋势与机会 - 新兴市场增长主要受新能源与智能化浪潮推动 [3] - 在光伏逆变器、储能系统及电动汽车车载充电机等领域，电接触材料对高频、高耐压和长寿命性能要求不断提高 [3] - 高性能银合金、钯基材料等新品成为行业增量来源 [3] - 国内企业在贴近下游应用场景方面具备优势，能够快速响应客户需求，提供定制化开发和本地化服务，形成“场景驱动创新”的良性循环 [3]

业绩总结 - 2025年1 - 9月营收8.34亿元，同比增8.44%[2] - 2025年1 - 9月净利润1613.86万元，同比增298.79%[3] - 预计2025年全年业绩稳中有增[3] 新策略 - 抓住“并购六条”窗口期推进战略转型[2] - 立足核心业务巩固传统市场并开拓新兴领域[3] 资产变动 - 铝型材公司股权转让工商变更完成，剩余对价年内支付[4] - 推进剥离铝加工业务及中华纸业少数股权等低效资产[3]