理财额度与操作 - 公司及贸易公司可用不超5000万元闲置资金买理财，贸易公司额度2000万元[2][6] - 2025年6月19日，贸易公司买1700万元理财产品[3] 理财现状 - 截至公告日，贸易公司委托理财未赎回总额2000万元，未超授权额度[5] 理财决策与管理 - 2025年4月27日，公司董事会通过委托理财议案，授权有效期一年[6] - 财务部分析收益风险提方案，报总经理批准实施[8] - 财务部专人监控，审计委员会和独立董事有权核查[8]

市场扩张 - 2025年5月29日公司审议通过设立贸易分公司议案[1] - 2025年6月19日贸易分公司成立，名为宁波富邦精业集团股份有限公司贸易分公司[1] - 贸易分公司经营范围包括金属材料、有色金属合金销售[1]

资金冻结情况 - 2023年8月8日和9月6日披露银行账户资金被冻结公告[2] - 法院冻结公司持有的宁波中华纸业0.54%股权，出资金额1000万元[2] - 法院冻结公司银行基本户，被冻结资金29.70万元，额度1000万元[2] 判决与解冻 - 2025年3月10日终审驳回润木公司上诉请求[3] - 公司申请解除财产保全，基本账户已解除冻结[3] 影响与保障 - 资金冻结未对主要经营产生实质性影响[4] - 账户恢复正常利于资金划转和保障经营[4]

担保情况 - 子（孙）公司预计担保额度总计不超2亿元[1] - 日中材料对电工合金担保不超1.5亿元，反之不超0.5亿元[1] - 本次新增担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例13.23%[4] - 本次新增担保额度15000万元，占上市公司最近一期净资产比例39.70%[4] - 提供担保后，公司累计审批担保额度25000万元，对外担保额度10000万元，占比26.47%[14] - 截至公告披露日，公司实际对外担保总额3000万元，无逾期[14] 公司财务 - 宁波电工合金2024年营收62375.02万元，净利润3768.61万元[7] - 宁波电工合金2025年3月31日净资产17145.53万元[7] - 宁波日中材料2024年营收50639.01万元，净利润10.64万元[9] - 宁波日中材料2025年3月31日净资产487.93万元[10] 其他 - 2025年6月9日董事会通过子公司互保议案，待2024年度股东大会审议[4]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年6月23日[2] - 现场会议召开时间为2025年6月27日14点30分[7] - 网络投票起止时间为2025年6月27日[7][8] 临时提案 - 持有37.25%股份的宁波富邦控股集团有限公司于2025年6月9日提出临时提案[3] - 临时提案为《关于公司子公司之间互相提供担保的议案》[6] 议案情况 - 议案包括公司2024年度董事会工作报告等14项[9][10] - 议案于2025年4月27日、5月29日、6月9日相关会议审议通过[10] - 特别决议议案为议案11[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5 - 14[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案12，关联股东为宁波富邦控股集团有限公司[10]

重大资产购买项目 - 甬兴证券为公司2024年重大资产购买项目独立财务顾问[1] 人员调整 - 陈建芳因工作安排不再担任持续督导财务顾问主办人[1] - 顾颖、吕逸菲继续担任主办人并履行督导职责[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月4日[3]

业绩数据 - 2025年Q1营收2.21亿元，同比增21.57%[4] - 2025年Q1归母净利润508.38万元，同比增622.05%[4] - 2024年电接触材料收入增速48.44%，高于行业均值[6] - 2024年子公司电工合金盈利3779.25万元，同比增96.19%[6] 发展策略 - 拟转让铝型材业务资产，聚焦电接触材料等[2] - 2025年加快业务转型，抓住“并购六条”窗口期[2][5] 并购情况 - 去年末并购宁波电工合金材料有限公司，经营良性[4]

交易概述 - 公司拟将铝型材业务相关资产（包括铝业分公司资产及负债、铝型材公司100%股权）转让给关联方富邦铝材，转让价格为2,645.79万元 [1][2] - 交易构成关联交易但不构成重大资产重组，已通过董事会审议并需提交股东大会批准 [1][3] - 交易目的为优化产业结构，剥离盈利能力较弱的铝型材业务（2024年铝型材公司净利润仅11.76万元）以推动战略转型 [2][8] 交易标的详情 - 标的资产包括铝业分公司（2025年3月资产净值2,058.16万元）及铝型材公司（同期所有者权益596.20万元） [5][8] - 标的资产评估增值7.96%，其中非流动资产增值率达94.57%（主要因长期股权投资评估值上调432.90万元） [9][11] - 交易定价依据评估报告，采用资产基础法，基准日2024年12月31日评估值为2,645.79万元 [9][14] 关联方及历史交易 - 受让方富邦铝材为控股股东全资子公司，2024年营收28,760.67万元但净亏损620.41万元 [4][6] - 过去12个月内公司曾以5,177万元向关联方收购宁波电工合金31%股权 [2][19] 交易执行安排 - 分两阶段实施：先将铝业分公司资产注入铝型材公司，再转让其100%股权 [15][16] - 付款分三期：首期1,323万元在交割后10个工作日内支付，尾款1,322.79万元于2025年底前结清 [16] - 富邦铝材将同步代偿标的公司对上市公司的893.97万元欠款 [2][16] 交易影响 - 交易后公司合并报表将剔除铝型材业务（2024年该业务营收仅2,203.67万元） [8][18] - 预计新增日常关联交易（如厂房租赁），需后续履行审议程序 [18]

铝型材业务出售 - 公司拟出售盈利能力较弱的铝型材业务以优化产业布局和资产结构 [1] - 该关联交易遵循公平公允定价原则 不会对经营产生重大不利影响 [1] - 交易决策程序合法有效 关联董事已回避表决 [1] 吸收合并子公司 - 公司计划吸收合并全资贸易子公司以优化组织架构 [2] - 合并将降低管理成本并提高运营效率 符合发展战略 [2] - 该子公司财务报表已合并 吸收不会对财务状况产生实质影响 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年6月27日14点30分，地点为宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案，具体议案内容未详细列出但已通过公司十届董事会第十三次、十四次会议及监事会第八、九次会议审议 [2] - 关联股东宁波富邦控股集团有限公司需回避表决 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月23日，登记在册的A股股东（证券代码600768）有权出席 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [4] 会议登记方法 - 登记时间为2025年6月26日9:00-17:00，地址为宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼证券法务部 [4] - 个人股东需持身份证或其他有效证件登记，非自然人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡等文件，异地股东可通过邮件登记 [4] 其他事项 - 会务联系人为岳峰，联系方式包括电话0574-87410501、邮箱yuef600768@163.com [5] - 与会股东需自理食宿及交通费用，会议时长为半天 [5]