上海锦江国际酒店股份有限公司 关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5号一交易与关联交易》的要求,上海锦江国际 酒店股份有限公司（以下简称"本公司"）查阅了锦江国际集团财务有限责任公司 (以下简称"财务公司")的《金融许可证》、《企业法人营业执照》、《锦江国际集 团财务有限责任公司章程》等,取得并审阅了财务公司 2024年半年度财务报告, 对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估,具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 锦江国际集团财务有限责任公司是经原中国银行业监督管理委员会(现国家金 融监督管理总局)批准,在上海市工商行政管理局登记注册,具有企业法人地位的 非银行金融机构。财务公司于 1997年 10 月正式成立,现有注册资金 10 亿元人民 币。财务公司的基本情况如下: 统一社会信用代码:9131010113234784X2 金融许可证机构编码: L0036H231000001 法定代表人:查培莹 注册地址:上海市黄浦区延安东路 100号 301 室 财务公司的经营范围包括:对成员单 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-045 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"、"公司"或"本 公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，编制了截 至 2024 年 6 月 30 日止非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项 报告（以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告"）。现将截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，本公司于 2021 ...

董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 （经公司第十届董事会第三十三次会议批准生效） 第一条 为加强对上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确办理相关 事宜的程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》等法律法规和规范性文件的要求，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体所持股份变动行为应当遵守 法律法规、上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关规定、公司章程、本办法 等规定。公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有 期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承 诺。 第三条 公司及其董事、监事和高级管理 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-042 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届监事会第十七次 会议的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日下午在花园饭店银河厅以现场表决方式召 开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。会议由公司监事会主席王国兴先生主持， 一、关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 监事会认为： 3、公司监事会在提出审核意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、《公司章程》 和公司 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-041 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2024 年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份 回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。截至 8 月 29 日，公司总股本为 1,070,044,063 股，扣除公司股份回 购专用证券账户的股份 8,000,000 股，即以 1,062,044,063 股为基数派发现金红 利，以此计算拟派发现金红利 127,445,287.56 元（含税）。 在批准 2024 半年度利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登 1 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十三 次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日上午在花园饭 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-043 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为3.79亿元（未经审 计）。公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司 股份回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至本报告披露日，公司总 股本为1,070,044,063股，扣除公司股份回购专用证券账户的股份8,000,000股， 即以1,062,044,063股为基数派发现金红利，以此计算拟派发现金红利不超过 127,445,287.56亿元（含税）。 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1.2 元（含税）。 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-044 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"） 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：在执行完上海 锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度审计 工作后，公司原聘任的会计师事务所已连续 13 年为公司提供审计服务，达到 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管理委员 会（以下简称"国资委"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会 计师事务所最长年限。2024 年度， ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2024-046 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海静安区华山路 250 号静安昆仑大酒店 2 楼大宴会厅 1 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-040 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 三、回购期间相关主体买卖股票情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/10 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | | 回购价格上限 | 34.8 | 元/股 | | 回购股份数量 | 400 | 万股-800 万股 | | 回购用途 | | □减少注册资本 √用于股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 800 | 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.75% | | | 实际回购金额 | 18,907.63 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 23.17 元/股 | 元/股-24.00 | 一、回购股份的基本情况 上海锦江国际酒店股份 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 155 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1449% | | 累计已回购金额 | 3,672.18 万元 | | 实际回购价格区间 | 23.33 元/股-23.80 元/股 | 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-039 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 19 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 155 万股，占公 司总股本的比例为 0.1449%，购买的最高价为 23.80 元/股、最低价为 23.33 元/ 股，已支付的总金额 ...