公司治理 - 通过部分募集资金投资项目增加实施主体议案[1][3] - 同意在上海锦江都城酒店管理有限公司于工行外滩支行开立募集资金专项账户[4] - 取消监事会，其职权由董事会审计、风控与合规委员会行使[5] - 修订、废止《公司章程》及17项公司治理制度[6][7] - 第十一届董事会由9名董事组成，推荐8名候选人，4名为独立董事候选人[8] - 拟给予每位独立董事每年12万元（含税）津贴[9][10] - 确定发行后董事角色，执行董事4人，非执行董事1人，独立非执行董事4人[41][42] - 董事会同意公司在香港进行非香港公司注册[43] - 拟投保董事等责任保险，提交股东大会审议[44][45] H股发行上市 - 公司拟境外发行H股并在香港联交所主板上市[11][12] - H股为普通股，每股面值1元[14] - 发行方式为香港公开发行及国际配售新股，初始比例由董事会确定，公开发售有“回拨”机制[14][15][18][19][20] - 拟发行H股股数不超过发行后总股本15%（超额配售权行使前），授权行使不超过发行股数15%的超额配售权[16] - 发行H股价格采用市场化定价，由公司和整体协调人协商确定[17] - 上市由主承销商组织承销团承销，具体方式由董事会确定[21] - 发行并上市筹资成本费用金额待确定[23] - H股上市相关决议有效期拟为自股东大会通过日起二十四个月，获批则延至上市完成日[25] - 董事会提请授权有效期自议案通过日起二十四个月，获批则延至上市完成日或事项办理完毕日[28] - 编制截至2024年12月31日《前次募集资金使用情况报告》，毕马威华振出具鉴证报告[29] - 发行H股上市募资扣除费用后用于加强及拓展海外业务、偿还贷款及补充营运资金[30] - H股上市前滚存未分配利润扣除拟分配股利后由新老股东按持股比例共享[33] - 拟聘请毕马威为H股上市审计机构[34] - 拟修订《公司章程》及相关议事规则[35][37] - 制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》[38][39] 其他 - 2025年6月25日召开2024年年度股东大会[46] - 议案三至议案十五、议案十七及议案十九需提交股东大会审议并获H股上市批准[46] - 上海锦江国际酒店股份有限公司现任首席执行官为上海锦江联采供应链有限公司首席执行官[52]