会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于9月30日14：30举行[5] - 网络投票9月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025/9/22[6] 审议议案 - 审议修订《募集资金管理制度》议案[8] - 审议修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》议案[8] 修订内容 - 两制度修订内容详见2025年8月30日上交所网站披露[10][13]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年9月30日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年9月30日[6] 议案信息 - 审议议案为修订两项管理制度的议案[8] - 议案于2025年8月29日经董事会会议审议通过[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月22日[15] - 股东登记时间为2025年9月23日9:00至17:00[17] - 股东登记地点为公司董事会办公室[17] 联系方式 - 联系电话为0411 - 82512618，传真为0411 - 82691187[18] - 联系地址为辽宁省大连市人民路71号2811A室，邮编116001[18] - 电子邮箱为liutong@chengda.com.cn[18]

平台发展 - 中国—东盟区域医药交易（集采）平台完成首单跨境线上交易和结算 标志着服务中国医药企业出海东盟国家和上合组织国家的便捷安全通道基本成熟 [1] - 该平台于2025年1月正式启动 是国家医疗保障局指导地方建设的首个跨境区域医药集采平台 [1] 交易案例 - 杭州中美华东制药有限公司通过平台完成与新加坡方的首单跨境交易 [1]

平台建设进展 - 中国—东盟区域医药交易平台完成企业首单跨境线上交易结算 标志着中国首个跨境区域医药交易平台建设取得新突破 [1] - 平台为114家中国头部医药企业和10家国外医药采购商提供跨境交易服务 [1] - 广西力争推动面向东盟等双边多边医药规则互认 并实施更多医药民生项目 [1] 企业参与情况 - 杭州中美华东制药有限公司成为首家通过平台实现线上跨境交易的中国医药企业 [1] - 该公司完成首单与新加坡方面的交易 成功供货百令胶囊产品 [1] - 平台被定位为中国企业与东盟国家采购方之间的"直通车" 提供便捷交易全流程服务 [1]

股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数为6.6万户 较3月31日减少3580户 减幅5.14% [1] - 户均持股数量由2.2万股增至2.32万股 户均持股市值达25.49万元 [1] - 2025年3月31日至6月30日期间股东户数减少3580户 减幅5.14% [1][2] 行业对比 - 生物制品行业平均股东户数为3.4万户 公司6.6万户高于行业平均水平 [1] - 生物制品行业户均持股市值为45.39万元 公司25.49万元低于行业水平 [1] 股价表现与资金流向 - 2025年3月31日至6月30日区间股价涨幅5.36% [1][2] - 同期主力资金净流出2.37亿元 游资净流入1.34亿元 散户净流入1.03亿元 [2] 历史数据趋势 - 2024年9月30日至12月31日股东户数增加2429户 增幅3.59% [2] - 2025年第一季度股东户数减少435户 减幅0.62% [2] - 2024年第四季度股价下跌10.62% 2024年第三季度股价上涨40.02% [2]

财务业绩 - 2025年上半年公司实现营业收入53.48亿元，归属于上市公司股东的净利润7.18亿元，同比增长56.18% [1] - 金融投资板块中广发证券实现投资收益10.76亿元（同比增长53.19%），中华保险实现投资收益8630.05万元（同比增长143.94%） [7] - 国内外贸易板块实现营业收入46.34亿元（同比增长3.20%），净利润2237.85万元（同比增长40.52%） [4] 生物制药业务 - 控股子公司成大生物实现营业收入7.07亿元，净利润1.22亿元 [3] - 疫苗产品批签发通过率100%，人用狂犬病疫苗批签发量同比增长82%，乙脑灭活疫苗批签发75万支 [3] - 境外收入1.23亿元（同比增长26.96%），三款新疫苗已申报药品注册上市许可 [3] - 与中科紫东太初共建"AI+疫苗研发联合实验室"，聚焦数据整合与技术攻关 [2] 管理架构优化 - 粤民投背景管理团队引入专业化人才，原粤民投投资总监李业基任职成大生物董事会秘书 [2] - 董事长徐飚、副总裁周岳当选成大生物第五届董事会非独立董事 [2] - 控股股东韶关市高腾企业管理有限公司于2025年5月增持1119.31万股 [1] 贸易业务发展 - 钢铁业务加快结构调整，电煤业务加强央企合作，粮食业务拓展产地客户 [4] - 纺织品出口实施大客户战略，扩大区域市场份额 [4] - 与粤民投农业协同拓展农产品及中药材贸易出口 [4] - 贸易团队南下大湾区调研，挖掘新兴市场合作机遇 [4] 金融投资表现 - A股市场投资者总数突破2.4亿，上半年新开户1260万户（同比增长32%） [6][7] - 广发证券财富管理业务收入同比增长，投资管理业务稳居行业前列 [7] - 中华保险受益权益市场回暖及资产结构优化，合并净利润大幅提升 [7] 资本结构管理 - 成功发行超短期融资券6亿元（利率3.25%/2.88%）及短期融资券8亿元（利率2.5%） [8] - 长期借款占总负债比例9.67%（较年初提升2.63个百分点），短期借款占比32.18%（下降5.32个百分点） [8] - 拟发行可交换公司债券优化资源配置，改善资产负债结构 [8]

公司资产与矿权 - 控股子公司新疆宝明矿业取得吴家湾矿区和木塔寺矿区油页岩采矿许可证并完成矿权价值评估 [1] - 公司以债权增资方式将对新疆宝明的3040946715元债权转为股权 未实际投入现金 [1] - 增资前债权余额76.34亿元 增资后降至45.93亿元 已计提坏账准备15.69亿元 [1] 股权结构调整 - 增资后公司对新疆宝明持股比例由60.5%提升至62% 收益权比例维持62%不变 [1] - 增资依据2010年协议约定的62%:38%收益权比例（31/19倍）执行 [1] 业务构成与市值 - 公司2024年主营业务构成为进出口贸易84.87% 生物制药14.85% 其他0.28% [2] - 当前公司市值达200亿元 [3]

会议相关 - 2025年8月19日发召开第十一届董事会第六次会议通知，8月29日召开并决议[1] - 9名董事出席会议，各项议案表决同意票9票、反对票0票、弃权票0票[1] 报告与制度 - 审议通过2025年半年度报告全文和摘要[1] - 多个公司管理制度修订议案获通过[1][2][3][4][5][6][7][8][9][11][12][13][14][15][17] - 《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》修订议案待股东会批准[10] - 《辽宁成大股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》修订议案待股东会审议[13] 公司架构与投资 - 拟将资金部调整为一级管理部门，更名资金管理部[14] - 以债转股方式向控股子公司增资议案获通过[15] 股东会安排 - 拟召开2025年第三次临时股东会，授权董事长择机确定时间[16][17]

核心观点 - 辽宁成大股份有限公司制定董事和高级管理人员离任管理制度 旨在规范离任程序 确保公司治理结构稳定性和连续性 保障公司及股东合法权益 [1] 离任情形与程序 - 董事和高级管理人员可在任期届满前辞任 董事辞任自公司收到书面报告之日生效 高级管理人员辞任自董事会收到报告时生效 公司需在2个交易日内披露情况 [2] - 董事辞任后公司需在60日内完成补选 确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程要求 [2] - 特定情形下原董事需继续履行职责 包括董事任期届满未及时改选 或辞任导致董事会成员低于法定最低人数 审计委员会成员辞任导致低于法定人数或欠缺会计专业人士 独立董事辞任导致比例不符合规定 [2] - 董事和高级管理人员出现不得提名情形或独立董事丧失独立性时 应立即停止履职并由公司解除职务 股东会可解除董事职务 董事会可解除高级管理人员职务 决议作出之日生效 [3] - 公司需提前通知拟被解除职务人员 其有权在股东会或董事会上进行口头或书面申辩 股东会和董事会需审议申辩理由后再表决 [3] 离任责任与义务 - 董事和高级管理人员辞任或任期届满后 需办妥所有移交手续 忠实义务在离任后半年内仍然有效 任职期间执行职务的责任不因离任免除 [3][4] - 离任人员任职期间因违反法律法规或公司章程给公司造成损失的 需承担赔偿责任 [4] - 离任时尚未履行完毕的公开承诺需继续履行 离任董事需提交书面说明明确未完成事项 预计时间及后续计划 公司可采取措施督促履行 [4] - 离任后需继续对公司商业秘密保密 直至该信息成为公开信息 [4] - 离任人员需配合公司对履职期间重大事项的后续核查 不得拒绝提供文件及说明 [4] - 离任后2个交易日内需通过证券交易所网站申报本人及亲属的身份信息 包括姓名 职务 身份证号 证券账户和离任时间等 [4] 持股管理 - 离任后6个月内不得转让所持公司股份 但因司法强制执行 继承 遗赠 依法分割财产等导致变动的除外 [5] - 离任人员需严格履行对持股比例 持有期限 变动方式 数量及价格等作出的承诺 [5] 责任追究机制 - 离任人员违反法律法规 公司章程或本制度给公司造成损失的 公司有权要求承担赔偿责任 涉及违法犯罪将移送司法机关 [5] - 公司发现离任人员存在未履行承诺 移交瑕疵或违反忠实义务等损害利益情形时 董事会需追究责任 公司有权追偿直接损失 预期利益损失及合理维权费用等 [5] 制度实施 - 本制度未尽事宜按国家法律法规 规范性文件和公司章程执行 如有抵触则以法律法规和公司章程为准 [6] - 制度由董事会负责解释及修订 [6] - 制度经董事会审议通过后生效并实施 修改时亦同 [6]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入53.48亿元，同比下降0.83% [2] - 归属于上市公司股东的净利润7.18亿元，同比增长56.18% [2] - 利润总额8.16亿元，同比增长65.64%，主要因投资收益增长 [2] - 基本每股收益0.4714元/股，同比增长56.20% [2] - 经营活动现金流量净额为-1.40亿元，投资活动现金流量净额为-1.58亿元 [2][11] 业务板块分析 - 医药医疗板块收入7.07亿元，同比下降19.74%，净利润1.18亿元 [5] - 金融投资板块中广发证券投资收益10.76亿元（+53.19%），中华保险投资收益8630万元（+143.94%） [6] - 国内外贸易板块收入46.34亿元（+3.20%），净利润2237.85万元（+40.52%） [6] - 能源开发板块收入133万元，净利润亏损3.29亿元 [7] 行业环境 - 疫苗行业面临竞争加剧，人用狂犬病疫苗生产企业数量增加，新生儿数量下降影响接种量 [3] - 钢铁行业处于下行周期，螺纹钢价格区间3344-未明确上限元/吨 [3] - 煤炭市场供大于求，秦皇岛Q5500动力煤价格从767元/吨跌至621元/吨 [3] - 原油价格震荡回落，布伦特原油从74.64美元/桶跌至67.61美元/桶 [3] - 纺织品服装出口额1439.8亿美元，同比增长0.8% [3] 核心竞争力 - 成大生物人用狂犬病疫苗连续十余年市场占有率领先，乙脑灭活疫苗为国内唯一在售产品 [3] - 拥有四大疫苗技术平台（细菌疫苗、病毒疫苗、多联多价疫苗、重组蛋白疫苗） [8] - 营销网络覆盖全球30多个国家和地区，服务2000余家客户 [3] - 国际贸易业务实施大客户合作战略，覆盖亚洲、美洲、欧洲市场 [3] 重要事项 - 新疆宝明矿业因用地许可未完整取得继续停产9个月 [7] - 公司抵押成大大厦获得12亿元综合授信额度 [11] - 衍生品投资中商品期货业务损益23.24万元，远期结汇业务损益116.63万美元 [14] - 对子公司担保余额16.10亿元，对外担保余额6600万元 [21]