第一条 为规范辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）的担保行为， 有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《企 业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件及《辽宁成大股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。对外担保的范围具体包含以下情况：（一）公司对合并报表范 围之内的主体提供的担保；（二）子公司（包含全资及控股子公司，下同）对公 司合并报表范围内的其他主体提供的担保；（三）公司对合并报表范围之外的主 体提供的担保；（四）子公司对公司合并报表范围之外的主体提供的担保。 辽宁成大股份有限公司 担保业务管理制度 第一章 总 则 子公司对公司提供的担保、公司控股孙公司对该孙公司控股股东 ...

辽宁成大股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的重大事项报告工作的管理，明确公司各部门、分支机构、 控股和参股子公司的重大事项收集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整 地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《辽宁成大 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《辽宁成大股份有限公司信息披 露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分支机构、控股和参股子公司。 第三条 公司重大事项报告制度是指达到《上海证券交易所股票上市规则》所 要求的披露标准事项，或其他可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影 响的事项或与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，在可能发生、将要发生 或正在发生时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部门、分支机构和控股 或参股子公司的有关人员，应立即将相关事项向公司董事会秘书和董事长汇报的制 度。 第四条 公司重大事项报告义务人包括： （一）公司董事； （七）其他接触、获取重大信息的公司内部相关人员 ...

辽宁成大股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平,规 范公司董事会提名委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《辽宁成大股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，在董事会领导下 开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源管理部为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员 会的 ...

交易审议 - 开展期货和衍生品交易，预计动用保证金和权利金上限占近一期经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[7] - 预计任一交易日最高合约价值占近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[7] - 从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易需股东会审议[8] 交易规则 - 可对未来12个月内期货和衍生品交易范围、额度及期限预计审议，额度使用期限不超12个月[8] - 交易遵循合法、审慎、安全、有效原则，不使用募集资金，原则上不投机[4] - 套期保值品种与生产经营相关，控制与风险敞口匹配[4] 亏损披露 - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损达近一年经审计归母净利润10%且超1000万元应及时披露[13] - 套期保值业务出现亏损需重新评估套期关系有效性并披露[13] 业务管理 - 制定应急处置预案，设定止损限额并严格执行[11] - 开展套期保值业务披露交易目的、品种等信息并风险提示[13] - 披露定期报告时结合被套期项目披露套期保值效果[14] 制度说明 - 制度未尽事宜依国家法律及《公司章程》规定执行[16] - 制度与相关规定抵触时按相关规定执行[16] - 制度由董事会负责解释及修订[17] - 制度自董事会审议批准之日起生效实施[18]

辽宁成大股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《辽宁成大股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由全体独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的 ...

申报与报告 - 董事和高级管理人员申报身份信息时间含多种情况[6] - 股份变动除特定情况外应2个交易日内向公司报告[6] 买卖限制 - 买卖股票前需书面通知董事会秘书，未获反馈不得操作[8] - 违反6个月内买卖规定收益归公司所有[8] - 不得在年报、半年报公告前15日等期间买卖[10] 股份转让 - 公司上市1年内等情形下不得转让[10] - 特定违法情形未满6个月等情况不得减持[11] - 可能触及重大违法类强制退市时特定期间不得减持[12] - 任职期间和任期届满后6个月每年转让不超25%，不超1000股可全转[12] 减持披露 - 集中竞价、大宗交易减持应提前15个交易日报告披露[15] - 每次披露减持时间区间不超3个月[16] - 股份被强制执行应2个交易日内披露[16] 计划实施 - 减持计划实施完毕应2个交易日内向交易所报告公告[16] - 未实施或未完毕应在时间区间届满后2个交易日报告公告[16] 制度相关 - 董事会秘书每季度检查买卖披露情况[19] - 制度自董事会审议通过生效，旧制度废止[21] - 制度由董事会负责解释修改，发布于2025年8月29日[21][22]

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025－068 辽宁成大股份有限公司 关于以债转股方式向控股子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司新疆宝明矿 业有限公司（以下简称"新疆宝明"）所拥有的新疆吉木萨尔县吴家湾矿区油页岩 （以下简称"吴家湾矿区"）和新疆吉木萨尔县木塔寺矿区油页岩（以下简称"木 塔寺矿区"）已取得《采矿许可证》，并经评估确认了相关矿权价值； 公司依据以吴家湾矿区和木塔寺矿区资源价值评估值为基础确定的相关资 产价值，按照公司与新疆宝明原股东陕西古海能源投资有限公司（以下简称"陕西 古海"）、陕西宝明矿业有限责任公司（以下简称"陕西宝明"）于 2010 年 10 月 25 日签订的《协议书》约定的双方收益权比例（62%：38%），即 31/19 倍，以目 前享有的对新疆宝明 3,040,946,715 元的债权对新疆宝明进行增资（以下简称"本 次增资"），公司未实际增加新的现金投入，本次增资前公司对新 ...

回购方案概述 - 公司于2025年6月19日首次披露回购方案 实施期限至2026年6月18日 预计回购金额1000万元至2000万元 用于员工持股计划或股权激励 [1] 首次回购执行情况 - 2025年8月25日首次回购股份44,000股 占总股本比例0.0106% [1] - 回购价格区间为29.20元/股至29.61元/股 [1] - 支付资金总额1,293,840元 不含交易费用 [1] 回购资金规模 - 首次回购支付金额占预计回购总金额下限的12.94% [1]

板块整体表现 - 生物制品板块当日上涨0.41%，领涨个股为*ST四环（涨幅4.82%）[1] - 上证指数上涨1.45%至3825.76点，深证成指上涨2.07%至12166.06点[1] - 板块内10只个股涨幅超1%，其中万泰生物（4.67%）、辽宁成大（3.30%）、诺唯赞（2.13%）涨幅居前[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三个股：*ST四环（收盘价2.39元，成交量26.86万手）、万泰生物（收盘价60.02元，成交量15.19万手）、辽宁成大（收盘价13.13元，成交量38.03万手）[1] - 跌幅前三个股：三元基因（跌幅3.64%，收盘价30.72元）、康弘药业（跌幅3.38%，收盘价42.26元）、诺思兰德（跌幅3.16%，收盘价28.23元）[2] - 君实生物成交量达14.98万手，成交额6.83亿元；甘李药业成交额11.90亿元[1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出7.13亿元，游资资金净流出1.47亿元，散户资金净流入8.6亿元[2] - 万泰生物主力净流入7934.21万元（净占比8.75%），但游资与散户均呈净流出[3] - *ST四环主力净流入1354.31万元，净占比高达21.40%，为板块内主力资金介入程度最高个股[3] - 博晖创新获游资净流入305.76万元，是少数游资正向流入的个股[3]

业务结构 - 主营业务包括医药医疗、金融投资、供应链服务和能源开发四大板块 [2] - 核心产品中钢材产品收入占比最高达40.89%，其他业务占比17.72% [2] 财务表现 - 1996年归母净利润0.44亿元，2024年达2.10亿元，29年累计增长378.84% [2] - 上市29年间无年度亏损记录，归母净利润增长年份达13年，占比48.15% [2] - 2020年营收169.45亿元，2024年营收112.89亿元，呈现波动下降态势 [2] - 2020年归母净利润27.71亿元，2024年降至2.10亿元，出现大幅下滑 [2] 市值表现 - 上市至今市值实现23.01倍增长 [4] - 2007年10月16日市值达峰值593.05亿元，股价66.1元 [4] - 最新市值193.51亿元，较峰值减少399.55亿元，蒸发67.37% [4] - 最新股价12.65元 [4]